Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 14.11.2016 Наследственные миллиарды уводят через офшоры После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского его брат Сергей и деловой партнёр Игорь Иванов "разводят" вдову Илья Волжский После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского за его наследство развернулась настоящая криминальная и судебная война.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

442. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком Глава "Корпорации развития" вывел через "Народный кредит" в офшоры 1 млрд руб. регионов-акционеров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2016, Корпорация растраты, Фото: via pravdaurfo.ru Олег Рубникович Сергей Маслов Как стало известно “Ъ”, в роскошном имении в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское», украшением которого является скульптура работы Сальвадора Дали, сотрудники МВД и ФСБ задержали гендиректора созданного по ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

443. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД Дмитрия Захарченко в "тему" ввел "главный теневик" МВД Забеднов, впоследствии странно умерший Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.09.2016, Путь Захарченко: от опера до миллиардера ...
В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

444. Bombardier для настоящего Игоря Ивановича.

Bombardier для настоящего Игоря Ивановича Авиапарк Сечина в "Роснефти" пополнился "летающим бентли" стоимостью до $55 млн Оригинал этого материала © "Собеседник", 01.09.2016, Сорвали джет-пот, Фото: "Ведомости", via "Собеседник", Иллюстрации: via "Собеседник" Олег Ролдугин Игорь Сечин (слева) Не только первый вице-премьер Игорь Шувалов любит парить в облаках на люксовом самолете, оформленном на офшор, но и…
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

445. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

"Дом легче взорвать и на его месте построить новый" Архитекторы бегут от недостроенного семейного "бункера" Сергея Чемезова в Жуковке со стенами метровой толщины и кривой крышей Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.09.2016, "Особняк Чемезова ...
Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора.
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

446. Пионерка из Щелково.

Депутат Мособлдумы коммунистка Наталья Еремейцева за родным офшором не замечает дольщиков — жертв долгостроя Оригинал этого материала © "АПН", 21.07.2016, Фото: mkkprf.ru Пионерка из Щелково Александр Трушков Наталья Еремейцева Антиутопические образы романа «1984», идеи для которых, как пишут, Оруэлл почерпнул из трудов большевистских идеологов, не перестают поражать своей актуальностью спустя почти столетие.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

447. Воровство в прямом эфире.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 18.07.2016, Фото: "Амурская правда" Воровство в прямом эфире Председатель Амурского областного суда Сергей Семенов "обналичивает" правосудие у себя в регионе Сергей Давыдов Сергей Семенов В стране нашей испокон ...
И бедные дольщики, а их более тысячи, не догадываются, что у сыновей Михаила Корнеева и Сергея Семенова общий бизнес (ООО «Премиум»), а деньги — давно в офшорах.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

448. МВД "рассекретило" дело об особняке главы ОНЭКСИМа.

Дмитрий Разумов и жена Сергея Чемезова не сошлись интерьерами с архитектором для миллионеров Наной Эрнандес-Геташвили Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.07.2016, Фото: РИА "Новости", NGGalaxyGroup МВД "рассекретило" дело об особняке главы ...
Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

449. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Оригинал этого материала © "Век", 14.07.2016, Фото: "Коммерсант", "Ведомости" Крутой занос вице-премьера Трутнева Лишившись своего московского "кошелька" Дода, один из самых богатых министров РФ может потерять распорядителя зарубежных активов ...
Его офшор Xitrans Finance Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских островах и владеющий картинами Ван Гога, Моне, Модильяни, Пикассо и других крупнейших художников мира, газетчики метко окрестили «Мини-Лувром».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

450. О чем нельзя спросить Грефа.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 16.06.2016, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via "Инфоликс" О чем нельзя спросить Грефа Глава Сбербанка взлетел так высоко, что говорить с ним опасаются даже следователи СК, ведущие "дело "Павловскгранита ...
Следователи по делу «Павловскгранита», которые уже пятый год ходят вокруг да около действий двух структур Грефа, парочки связанных с ним офшоров и нескольких его деловых партнеров, избегают бесед с Германом Оскаровичем, как чёрт ладана.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

451. Доход главы МВД Колокольцева в 2015 г. — 18 млн руб.

Доход главы МВД Колокольцева в 2015 г. — 18 млн руб. Начальник аппарата министра Шишко заработал 29 млн руб., шеф следствия Савенков получил 5,3 млн, его жена — 72,2 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 23.05.2016, Полиция на зарплате, Фото ...
По данным издания, Махонов через офшоры владел онлайн-кинотеатром Nemo TV. В самой компании тогда утверждали, что Махонов вышел из бизнеса Nemo еще до прихода в МВД. Жены полицейских Жены сразу нескольких высокопоставленных сотрудников МВД ...
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

452. Цензура Андрея Якунина по-английски.

Цензура Андрея Якунина по-английски "Семейные" юристы экс-главы РЖД "зачищают" в интернете информацию про лондонскую недвижимость его сына Оригинал этого материала © noodleremover.news, 03.05.2016, Как работает цензура в Британии: меня заблокировал ...
Ими оказались чиновники, их жёны и дети из стран, где есть традиция народу по телевизору рассказывать про патриотизм, сплочение вокруг национального лидера и затягивание поясов, а самим при этом деньги прятать в безымянных офшорах на Виргинских ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

453. Топы ВЭБа топят подельников.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 20.04.2016, Фото: RNS.online, Trend Топы ВЭБа топят подельников Банкиры Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов ...
Конечным бенефициаром в обоих случаях оказался небезызвестный по ПИКу и «Национальной нерудной компании» Юрий Жуков, владелец кипрских офшоров, в которые ушло похищенное имущество «Заречья-2» и девелопер, развернувший строительство на подмосковных ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

454. "Траст" на выдумки горазд.

Экс-владельцам санируемого банка во главе с Юровым в Лондоне предъявили иск за вывод активов, ущерб оценен почти в $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2016, Фото: "Коммерсант", expert.ru "Траст" на выдумки горазд Юлия Локшина ...
... руб.), впрочем, как показывает практика, сумма ущерба — вопрос наличия доказательств (в том числе о реальной подконтрольности офшоров владельцам банка), поиск и сбор которых требует времени. В уголовном деле речь также идет о выводе денег в офшоры ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

455. Проваленные явки резидентов.

... Андрея Вотинова ("Роснефть") и др. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 03.04.2016, Где живут государственные люди, Иллюстрации: via Ведомости.Ру “Ведомости” приняли участие в международном журналистском расследовании по поводу владельцев офшорных компаний, трастов и фондов. Расследование началось после того, как немецкая газета Suddeutsche Zeitung получила документы о бенефициарах нескольких тысяч офшоров, которые обслуживал крупнейший регистратор и консалтинговая группа Mossak Fonseca ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

456. Переток активов Михаила Абызова.

Компаньоны рассчитывают, что к моменту закрытия фонда в 2016 году стоимость активов вырастет до $1 млрд.
А к тому, что у инжиниринговой компании «Е4», управляемой все тем же «РУ-КОМ», еще недавно — основного актива Абызова, ныне через кипрский офшор Eforg Asset Management переоформленного на супругу, — только долгов, по которым поданы судебные иски ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

457. Курбатов погряз в грабеже.

При активном участии М.Ю. Курбатова в ОАО «Холдинг МРСК» была разработана и принята Стратегия развития компании до 2015 года и на перспективу до 2020 года, а также Программа инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2016 года.
Бенефициаром кипрского офшора ATRACODE MANAGEMENT LIMITED является действующий государственный служащий Михаил Курбатов.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

458. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», в 2018 году оценивали стоимость сделки в 18–24 млрд руб. Выручка СИБЭКО в 2016 году составляла 28,2 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб. В 2022 году, по данным системы «СПАРК», выручка компании составляла уже ...
Позиция ведомства заключалась в том, что Абызов с 2012-го скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи министром, незаконно управлял СИБЭКО.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

459. Генпрокуратура разгрузила Андрея Колесника.

Акциями порта Калиниченко владел, согласно собственным показаниям, примерно до 2016–2017 годов, потом они были выкуплены компанией «Совфрахт».
„Нового Калининграда“) был еще российский акционер „Коксохимтранс“, который потом ушел в офшор каким-то макаром.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

460. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут избежать такой обязанности.
Протестная активность сошла на нет в 2016 году, когда губернатор Евгений Куйвашев пошёл на сближение с бывшими оппонентами из мэрии Екатеринбурга.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google