Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Сулакшин обвиняет

Тайная ведомость вкладчиков РАТО-банка: председатель таможенного комитета Круглов - $ 70 тысяч, у его супруги - $ 59 тысяч. Начальник консульского департамента МИД Виноградов - $ 43 тысячи, директор Федерального агентства правительственной связи Старовойтов - $ 262 тысячи и так далее, 72 фамилии: его зам, замуправляющего делами президента Головатый, руководитель службы президентского протокола, помощник Ельцина Шевченко, замруководителя администрации президента Семенченко... Копия в Google

442. Роскошные схемы.

Действует общее таможенное законодательство.
Её руководитель и владелец?—?Андрей Пискарёв.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

443. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

... 23 ноября Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана арестовала в Нахичеванской автономии двух высокопоставленных чиновников по обвинению в хищении свыше 160 миллионов долларов. Мансуру Аскерову, начальнику отдела регулирования таможенных ...
В этом году идут посадки руководителей таможни, а сегодня арестован глава Минфина Рафаэль Алиев.
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

444. Цемент, ложь и видео.

Еще один человек в окружении Харченко — это Дмитрий Потемкин, бывший таможенник, который в начале 90-х вместе с Путиным организовывал в Санкт-Петербурге свободную таможенную зону, затем он работал в аппаратах Верховного совета РСФСР, администрации ...
В течение месяца «Белспецстрою» подобрали нового руководителя — 32-летнего выпускника юрфака МГУ Ивана Зеленина.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

445. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Как и банки, эти ангары являются национальным достоянием (их мажоритарный акционер — собственно кантон): здесь можно сколько угодно долго хранить товары, не платя ни налоги, ни таможенные пошлины.
Конфиденциальный отчет с ориентировочной стоимостью был отправлен в таможню Ниццы (через которую предметы искусства попадают в Европу) и в налоговую службу Монако.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

446. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Таможенная служба Сербии сообщила, что этот случай произошел 7 июня (в сообщении нет фамилий задержанных, упоминается только, что они иностранцы, но фабула дела совпадает).
... на его мать, но пользуется ими сам чиновник СБУ. При этом, подчеркивается в расследовании, информация о руководителе Управления внутренней безопасности и его состояние, согласно официальному ответу спецслужбы, относится к категории "с ограниченным ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

447. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

О руководителе Burevestnik Group Андрее Бойко не раз писали как о человеке, близком к Кремлю, российским чиновникам и миллиардерам. Подозрения в рейдерстве и обвинения в контрабанде В 2009 году Бойко был арестован по делу о контрабанде в Россию 4 моторных яхт при пособничестве эксперта Федеральной таможенной службы, который якобы занизил в документах их стоимость.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

448. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Журналисты OCCRP выяснили, что несколько месяцев спустя Алексин преподнес службе безопасности Лукашенко щедрый подарок: девять машин и мотоциклов.
В соответствии с указами президента расположенной на границе с Россией зоне предоставили значительные налоговые и таможенные льготы и освободили ее от множества ограничений.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

449. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

[...] Между тем, источник «Блокнота» в международном аэропорту Ульяновска (Баратаевка) подтвердил, что указанный джет действительно улетал из региона, и его пассажиры проходили таможенный контроль.
За Семенкиным еще сельхозпредприятие по переработке "РОС-Бекон", руководителем коего он был в Тереньге.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

450. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

С 2011 по 2018 годы его заработок как советника президента (он занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана) стабильно рос: с 3,7 до 7,9 млн рублей ...
Жилье расположено на улице Староволынской (в соседних корпусах проживают родственники главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и другие высокопоставленные лица).
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

451. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Обыски на стадионе прошли еще в конце 2019 года в рамках дела по особо крупному мошенничеству, приезжали оперативники экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. Интересовало их многое — от блокираторов радиовзрывателей до ...
Тот, в свою очередь, привлек Дмитрия Сбруева — фактического руководителя ООО «Атлант» и зарегистрированной в Латвии компании «DVS-HANDEL GmbH» (ДВС-Хандел ГМБХ), основная ценность которой для концессии заключалась в иностранных счетах.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

452. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

В следующем году эта фирма стала заниматься еще и таможенным оформлением произведений искусства. «Хэпри» создавалась на основе уже существовавшей в музее службы, а ядром штата компании стали именно сотрудники музея.
Аудиторы попросили предъявить 50 случайных предметов из этого списка, но для них нашли всего три. По итогам проверки никаких действий не предпринималось, «потому что руководство Эрмитажа находилось под покровительством руководителей высшего уровня ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

453. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Российские Минпромторг и таможенная служба содержательных комментариев не предоставили.
Российские цветочники говорят, что белорусские поставки убивают их бизнес: в стране практически не строятся новые теплицы, инвестиции в старые цветочные комбинаты прекратились, страна теряет по 6-8 млрд рублей в год — перечисляет руководитель ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

454. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Семья Деревых долгое время находилась в конфронтации с кланом Арашуковых, и именно противостояние этих семей связывают с нынешними уголовными делами в отношении руководителей кланов.
В декабре прошлого года после проверки налоговой службы черкесский завод «Дервейс» уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 319,3 миллиона рублей.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

455. Экс-генпрокуроры Узбекистана получили сроки за коррупцию.

Экс-генпрокуроры Узбекистана получили сроки за коррупцию Отабек Муродов отсидит 5 лет дома, Рашид Кадыров — 10 лет в тюрьме, побывавший и главой службы госбезопасности Ихтиер Абдуллаев — 19 лет в тюрьме Оригинал этого материала © "Радио Озодлик", 17 ...
... сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества и ...
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

456. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

По их данным, перехваченным Wikileaks, Гейдаров-старший сколотил огромное состояние за те 9 лет, в течение которых возглавлял таможенную службу Азербайджана, и теперь владеет, едва ли не более значимым состоянием, активами в разных странах мире, чем ...
Сразу после взрыва, потрясшего всю либеральную Европу, мальтийские СМИ назвали главными «выгодоприобретателями» этого преступления руководителя администрации правительства Кита Шембри и экс-министра по делам туризма Конрада Мицци, а также самого ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

457. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Задержанного вчера экс-начальника одесской таможни Сергея Тупальского считают креатурой бывшего главы Государственной таможенной службы Игоря Калетника.
По словам Шевченко, был арестован "основной исполнитель схематоза — Тупальский Сергей — заместитель руководителя Киевской таможни".
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

458. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Статья Путина в юбилейном номере журнала «Главред» возникла не просто так. Путин познакомился с Медведчуком, когда тот был руководителем администрации президента Леонида Кучмы.
В 2017 году журналисты Reuters заподозрили завод в том, что он, возможно, обходил таможенную пошлину на темные нефтепродукты и экспортировал их с нулевой ставкой, просто переименовав груз.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

459. Генеральный клан Владимира Пронина.

Сергей Переверзев был президентом ассоциации «Мебельный бизнес» и одним из крупнейших импортеров мебели в Россию, а кроме того, хорошим знакомым тогдашних руководителей Государственного таможенного комитета (ГТК).
Генерал-полковник Владимир Пронин родом из Курской области, где в 1971 году поступил на службу в милицию. В органах внутренних дел родной области Пронин проработал больше 25 лет, пока в 1997 году его не назначили руководителем УВД Юго-Восточного ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

460. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

Именно эта машина приезжает на таможенный склад временного хранения, и отчисления в казну платятся с «дешевки».
Как сообщает «Росбалт», из фабулы обвинения следует, что еще в ноябре 2014 года (до назначения Вишнякова на должность) учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика» (МКУ СЕЗ) и ОАО «Хабаровсккрайгаз» был заключен муниципальный ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google