Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

По его словам, их задачей было организовать обмен крупных сумм, «сбором которых на рынке занимаются их старшие партнеры».
Там же к группе присоединились Жаров с Казанцевым и двое в штатском — Власов и Карелин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

442. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Долг по ним сейчас не менее 5,4 млрд руб. Группа лиц во главе с Беджамовым и Маркус тайно снимала средства с депозитов клиентов, говорится в иске. Клиенты ВПБ об этом не догадывались — им предоставляли фальшивые выписки, в которых эти операции не отражались. С декабря 2014 г. по август 2015 г. таких случаев было минимум 44 на сумму 7 млрд руб. Также ВПБ выдал кредиты компаниям-пустышкам.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

443. Земля уходит из-под "Лидера".

Этого добивается компания «Дом.РФ», которая пытается вернуть 804 млн руб.: такую сумму структуры господина Некрасова задолжали за аренду земли в Новой Москве. Общий долг компаний, входящих в «Лидер Групп» (ее на рынке связывают с семьей депутата), перед «Дом.РФ» превысил 1 млрд руб. О том, что супруги Александр и Елена Некрасовы привлекаются к субсидиарной ответственности, “Ъ” узнал из материалов арбитражного суда.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

444. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

... группы «Илим» Бориса Зингаревича Антон — считался следствием организатором преступной группы. Зингаревич-младший практически сразу после начала расследования был объявлен в международный розыск и находился в США, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи и экстрадициях. Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, уголовное преследование Антона Зингаревича и Константина Шишкина началось еще в 2015 году. Первоначально в деле фигурировало хищение одного кредита — МТС-банка — на сумму 1 ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

445. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Как следует из материалов дела, согласно собственному заявлению компании — единовременное изъятие у Общества указанной в решении суммы доначисленных налогов может повлечь за собой невозможность исполнения обязательств по договорам аренды и договорам ...
Согласно отчету о финансово-хозяйственной деятельности группы компаний, в которую входит «холодильник.ру», составленный компанией Ernst&Young, который можно найти в интернете — ответ прост.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

446. Костюмчики на 2 миллиарда.

Страшно представить, сколько сотен миллионов потеряла уже Роснефть от эффективной работы этого персонажа, сколько еще потеряет в будущем, что происходит с другими группами номенклатуры и как, у кого и по каким ценам её закупают? Страшно даже приблизительно прикинуть масштабы допущенных убытков ПАО "НК "Роснефть", ведь программа закупок ежегодно составляет сумму не менее 1 трлн рублей!
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

447. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Всего компании ООО «Бизнес-мастер» был причинен ущерб на общую сумму в размере 138 120 024 рубля. Не менее изобретательным оказался Валентин Васильевич Виноградов. Как установило следствие, «Виноградов В.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Ганусом П.В., в период времени, предшествующий октябрю 2007 года, разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств и злоупотребление доверием «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед», в особо ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

448. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

Юрист предположила, что сумма долга оказалось намного меньше стоимости квартиры, и добиться ее продажи в счет долгов было невозможно, а другого имущества у должника не нашлось Анна Собянина Анна Собянина купила квартиру площадью 205 квадратных метров, 18 октября 2011 года.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

449. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

... 10% от основной суммы взноса. «Существует второй способ получения гражданства — приобретение недвижимости, минимальная стоимость которой должна составлять 400 тысяч долларов США)», — говорится в «Википедии». Получить комментарий Шульгина не удалось — утром 24 мая в офисе МРСЭН никто не взял трубку. Информации о доходах на сайте организации обнаружить также не удалось — в нем не работает раздел «Раскрытие информации», обязательный для всех энергокомпаний страны. Группа МРСЭН владеет сбытовыми ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

450. Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к скорому освобождению.

[...] [Forbes.ru, 06.07.2017, "Продавец секретов: лидер хакерской группы "Шалтай Болтай" получил два года колонии": Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра России), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

451. Банкира осудили по мягкой ставке.

... 09.2016, Фото: "Смоленская народная газета" Банкира осудили по мягкой ставке Александр Асадчий Анатолий Данилов [...] 12 сентября Промышленный райсуд Смоленска вынес приговор Анатолию Данилову, бывшему председателю правления группы «Смоленский банк ...
Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

452. Люди Вексельберга впали в Коми.

... 2016, Пресечение в Коми, Фото: via aftenposten.no, ТАСС, РИА "Новости" Николай Сергеев, Юрий Сенаторов, Михаил Стрельников Михаил Слободин В Сыктывкаре вчера арестовали совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, которые подозреваются в даче взяток на сумму более 800 млн руб. экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и его подельникам за увеличение тарифов на электроэнергию, поставляемую предприятиями ПАО. Еще один фигурант громкого ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

453. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

Принадлежащая им группа БИН за год провела сделки на общую сумму $1,5 млрд — покупались банки, пенсионные фонды, девелоперские и нефтяные компании.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

454. Обнальное сообщество Григорьева.

Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

455. "Вор в законе" жил на процент.

... 2014 года и была классической для такого рода преступлений — клиенты, которые решали воспользоваться ею, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных участникам группы. Они же, в свою очередь, через дружественные банки затем обналичивали эти суммы, получая за это комиссионные. По данным "Ъ", в уголовном деле фигурирует сумма 200 млн руб., однако, как считают оперативники, она далеко не окончательная — точный объем незаконных операций будет установлен по результатам спецэкспертизы ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

456. Алексей Пьянков подсел на мундиаль.

Сумма взяток составила 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости», говорится в сообщении СКР. Главе ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» следователи инкриминируют растрату 55 млн руб. бюджетных средств (ст. 160 УК РФ), на которые приобретались по завышенной цене объекты недвижимости.
Дата: 28.04.2016 Копия в Google

457. Константина Титова развели "кремлевские".

... секретной финансовой группы администрации президента". Впоследствии выяснилось, что Константин Титов имел дело с мошенниками. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), а Константин Титов, бывший кандидат в президенты и губернатор Самарской области, обратившийся в декабре 2015 года с заявлением в полицию, признан по нему потерпевшим. Пока в материалах дела фигурирует сумма ущерба в размере $5,9 млн, однако, как говорят источники "Ъ", сумма похищенного ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

458. Откат с возврата.

Судя по материалам уголовного дела, участники этой группы занимались своим «бизнесом» давно, и подобных эпизодов в их карьере могло быть гораздо больше.
— Ред.) необходимо было вернуть 35% от указанной суммы, при этом 15% он оставлял себе в качестве вознаграждения за его услуги, а 20% он должен передать Воробьевой», — озвучил расценки Кабанов.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

459. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

... ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора, Фото: Cnews.ru, "Коммерсант" Игорь Королев Дружественная «питерской группе связистов» компания Eventis Telecom не смогла вернуть себе контроль над крупнейшим в Киргизии сотовым оператором ...
После ухода Андросика и Ивантера из ETH выяснилось, что у них есть интересы в холдинге «Сумма Капитал», в который входит компания «Сумма Телеком».
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

460. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

По данным следствия, с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также похитили имущество, принадлежащее ОАО «Мособлтрансинвест» на сумму 7,2 млрд рублей.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google