Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Как многие говорили, банкротство начали именно для него, надеясь по уже отработанной схеме разорить "Маритал" и выкупить его за бесценок.
У нас также растут убытки из-за банковских процентов, которые до сих пор начисляются на не возвращенные нам долги.
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

442. Битва за мирный атом.

Давно замечено, что если верховная власть строит систему по принципу «государство – это я», то управляющие ключевыми отраслями, в коих сосредоточен национальный интерес, назначаются из числа тех, кто не по должности, а лично предан первым лицам. Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

443. От стрельбы до кокаина.

Для тех, кто забыл, напомню, в начале 90-х неприспособленная к новым условиям советская банковская система начала давать сбои.
Была применена стандартная московская схема — городское имущество было отдано в траст управляющей компании Джабраилова — пресловутой группе «Плаза».
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

444. Ходоки на гонораре.

Это целые системы контор и агентств крупных монополий при органах власти.
Банковское лобби было тогда настолько мощным, что правительство все эти годы не могло выполнить указ президента о переводе счетов ГТК в Федеральное казначейство.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

445. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... было принято постановление от 27.02.97 г. № 225 "О системе государственной поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 1997 году", которым Министерству путей сообщения Российской Федерации определялось обеспечить приоритетное и бесперебойное продвижения грузов в районы Севера. В целях реализации данного постановления Правительства Российской Федерации в соответствии со схемой, разработанной и утвержденной приказом Минфина России от 10.06.97 г ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

446. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Отдельная - как после кризиса банковской системы зашатался "Славянский" и Родионов, спасая репутацию банка своей жены, публично взял его обязательства на себя - т.е. на "Империал".
Была разработана схема вексельного переоформления долгов "Славянского", который, кстати, продал "Империалу" наиболее ликвидную часть своего кредитного портфеля.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

447. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Изменился наблюдательный совет Сбербанка России, который после краха в 1998 году олигархических финансовых структур можно смело называть монополистом в области банковской системы.
Строителям финансовых схем стало значительно труднее высасывать деньги из реального сектора.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

448. Гусь.

Кроме того, все большую силу набирал еще один олигарх - глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, женатый на сестре жены Юрия Лужкова.
А в октябре он стал членом Совета по банковской деятельности при правительстве РФ. В конце 1996-го газета "Сегодня" неожиданно для многих опубликовала информацию, что Лужков якобы подготовил указ об освобождении ЗИЛа от налогов и долгов.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

449. "Боцман" российского телевидения.

Система отмывания рекламных денег примерно такова. "Видео интернешнл", являясь уполномоченной рекламной компанией ВГТРК, заключает договор с заказчиком на предоставления рекламных услуг с распространением продукта в региональных ГТРК. При этом цены за минуту рекламы выставляются согласно прейскуранту ВГТРК. На первый взгляд, эта схема абсолютно законна, поскольку ГТРК входят в состав холдинга.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

450. "Схемы" Ходорковского.

Все лето 1997 года чиновники Минфина под руководством Зелинского и Кудрина (первый зам. министра финансов РФ) разрабатывают схему взаимозачетов.
... документов, из которых следовало, что: в конце августа этого же года( то есть задним числом) администрация области якобы приобрела у совершенно неизвестной фирмы " Эмитент", входящей в систему ФПГ "Менатеп-Роспром-Юкос" нефтепродукты на 76 млрд ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

451. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

За блестящей статистикой, говорящей об уверенном посткризисном экономическом росте, скрывается банковская система, лишившаяся доверия, занимающаяся преимущественно мелкими краткосрочными махинациями и, в целом, неспособная мобилизовать капитал для ...
Эта схема повторяется по всей России. Небольшие региональные банки скупают отделения “СБС-Агро” и раздуваются в местные банковские центры.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

452. Ангольская рулетка

В феврале французские прокуроры добрались и до личных банковских счетов президента Анголы в банках Монако.
По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации. Копия в Google

453. Дело банка "Кайрос"

А вот в каком свете представляет дисквалификацию с банковского поля супругов нынешний владелец НРБ Александр Лебедев. Он, как банкир и человек незаурядный, почему-то возомнил, что Архипова и Петрухин «вынуждены были» продать «Кайрос», из которого впоследствии выросла громада НРБ. Вынуждены, значит, их заставили - я лично так это понимаю. Однако просвещенный ум Лебедева пошел куда глубже, в систему измерения ЭКЮ. Так вот, по его голословному утверждению. Копия в Google

454. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы, прошли через финансовую систему США. Но случай не раскрыл всей картины ...
Выписки из банковского счета, приказы об изъятии золота и другие документы, полученные прокуратурой, показывают, что, по крайней мере, Буджа, судя по всему, сыграл ключевую роль в фактическом обращении с золотом.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

455. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... словам директора НАБУ Семена Кривоноса, это "самое крупное разоблачение лица, занимающего высший пост в судебной системе", Фото: @supremecourt.ua, @nab_ukraine Всеволод Князев Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) во вторник подтвердило ...
Страна.ua, 16.05.2023, "НАБУ рассказало о масштабной коррупционной схеме в Верховном Суде.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

456. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... в то время также был конкурентом Эдуарда Росселя на губернаторских выборах в Свердловской области, одним из первых в России воспользовался «правом на забвение» и удалил часть информации о себе из выдачи поисковых систем «Яндекс», Google и Bing ...
Здание филиала в пер. Банковский, 9а (центр Екатеринбурга) выглядит так: Здание — образец конструктивизма 1920-х годов называют «Домом Госстраха».
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

457. Кто получил киргизский паспорт.

... комплаенс и банковский — в принципе жизнь упрощает любому человеку. Вероятность того, что человек столкнется с трудностями, как большинство россиян, разумеется она уходит. В чем риск для Кыргызстана? В том, что мы видим, как этой схемой пользуются ...
Шкуренко подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также в отмывании средств.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

458. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Директор имел с этих роялей свой процент, Константин Карольевич повышал авторитет среди коллег по «общаковому» делу, а Марк Горячев бесплатно путешествовал, вкусно ел и безлимитно пил. Но однажды схема едва не дала сбой.
Поставив на баланс концерна чужое стекло, Марк Леонидович капитализировал собственную компанию и пошёл за первыми банковскими кредитами, государственными дотациями и субсидиями.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

459. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Вам доступны платёжные и банковские системы 28 стран мира (Sberbank, QIWI и другие)», — сообщалось на сайте Bitzlato.
Любой релиз Chainalysis, где говорится о нелегальных схемах да ещё и упоминаются конкретные участники, — это прямой сигнал для отмывателей: «За тобой следят!
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

460. Нетрудовые резервы.

В систему Росрезерва входит более сотни хранилищ по всей стране, в которых есть все: от металлов и бензина до компьютеров и сигарет.
Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google