Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

Даже не пришел на выпускной в университете.
— Он начал давать ей разные должности, право подписи, право управления финансовыми потоками.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

442. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Серьёзной финансовой ответственности им удалось избежать.
Среди их клиентов: президентская клиника, больницы, университеты, Национальная библиотека, Белтелерадиокомпания и ПВТ. БРЦ проверил, как фирмы Апситов получали столь важные и прибыльные заказы.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

443. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

До 2000-х годов она работала в иркутских финансовых и лесопромышленных компаниях.
Еще одним совладельцем банка была семья Елены Романюты, проректора Тюменского индустриального университета, она была осуждена за злоупотребление полномочиями.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

444. Черные и белые кассы российских шахмат.

Его же 25-дневное проживание в гостиничном комплексе Корпоративного университета Сбербанка в октябре того же года обошлось организации в 950 тыс. рублей.
Аномалии финансовой отчетности ООО "Чесскаст" Задать вопрос уже некому, поскольку, повторим, фирма внезапно была ликвидирована.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

445. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

До этого Котвицкий развёлся со своей первой женой — Аллой Котвицкой, которая сегодня занимает должность ректора Национального фармацевтического университета.
По ее словам, перед описанными финансовыми проводками (дата не установлена) народный депутат попросил положить на ее банковские счета крупные суммы, на что последняя согласилась.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

446. Владиславу Сухорученко припомнили мировое соглашение.

В 1998 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1996 году юристом ЗАО Финансовая компания «Рентекс».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

447. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета и директор расследовательского центра UzInvestigations, которая опубликовала подробный отчет о деятельности Orient Group и ее связях с политическими деятелями, сказал, что эти выводы ...
В 2015 году регистрационный агент компании Keltran — фирма, которая вела ее документацию, — получил от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов запрос на предоставление информации в связи с расследованием возможного отмывания ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

448. Артур Минц и Сергей Крохин съехали с ЦКАД.

СВ результате Хомяков составил смету "о финансовых затратах по якобы проделанным работам по указанию Минца" на 1 млрд рублей.
Дата: 04.03.2022 Копия в Google

449. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

Впрочем, финансовые проблемы в своей семье Козак решил уже довольно давно.
Служил в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ), затем недолго учился в Виннице и в итоге поступил на юрфак Ленинградского университета.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

450. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... и проректором по международным связям Нахчыванского государственного университета. — Врезка К.ру Учитывая политический статус семьи, банкам следовало особо тщательно проверять денежные операции ее членов. Свои миллионы долларов Талыбовы получили через счета в крупных банках многих стран. Среди них Emirates NBD, Barclays и Credit Suisse. Были ли какие-либо из их трансакций отмечены как подозрительные — неизвестно. Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

451. Именем "елбасы":

Напомним, что в 2011 году попечительские советы «Назарбаев фонда» и «Назарбаев Университета» возглавил тогдашний премьер-министр Карим Масимов, ныне находящийся под арестом по обвинению в госизмене и других преступлениях.
Добавим также, что «Jusan Bank» после приобретения «Цеснабанка» особо и не позиционировал себя в качестве финансового института, для которого приоритетом является кредитование аграрного сектора, а сконцентрировался больше на развитии розницы с опорой ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

452. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

Таким образом, из страны было выведено почти 4 млрд руб., за которые ГК, согласно выводам экспертов Финансового университета при правительстве РФ, получила 1797 акций ЗАО стоимостью всего 1 руб. Этот эпизод стал поводом и для уголовного преследования господина Петрова, которому СКР заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

453. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица ...
По данным издания, ведущий эксперт по Казахстану из Эксетерского университета Том Мейн описывает первого президента как «один из сильнейших примеров современной клептократии» («клептократия» — ситуация, когда государством управляет сообщество воров и ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

454. Клуб анонимных аналитиков.

Трейдер из "Плешки" и его бывшие друзья В 2008 году в одной из аудиторий экономического университета им. Плеханова в Стремянном переулке отмечали радостное событие — студенты кафедры рынка ценных бумаг финансового факультета вернулись из Ижевска с первым местом во Всероссийской студенческой олимпиаде.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

455. Нетрудовые доходы министра труда.

Профессор Жабин в 90-ые работал заместителем главы администрации Самарской области, позднее стал ректором Самарского государственного экономического университета, где в то время обучался нынешний министр.
Отец министра Олег Котяков давно в самарском бизнесе, но крупные финансовые потоки раньше обходили его стороной.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

456. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

В 2006 году закончил факультет международных экономических отношений МГИМО, а еще через год — аспирантуру при Университете Российской академии образования. С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

457. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

В документах офшорных компаний Анастасия Игнатова называется либо предпринимательницей, либо преподавательницей университета, а Рукавишникова — агентом по недвижимости.
В собственность ей они достались от компании, которой раньше владел бывший финансовый директор «АвтоВАЗа» Михаил Москалев («АвтоВАЗ» входит в «Ростех»).
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

458. ФБК Inc.

Александр Железняк Сооснователя Пробизнесбанка Железняка российские следователи разыскивают с 2017 года по обвинению в хищении 28 млрд рублей из Пробизнесбанка и связанной с ним финансовой группы «Лайф».
— RT) и учился в Йельском университете, как и сам Волков», — отметил юрист.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

459. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Диплом даёт возможность поступать в лучшие университеты мира.
Многое о финансовых оборотах школы "Брукс" может сказать её судебная тяжба с американским посольством.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

460. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Несмотря на то, что объемы экспорта такого леса в России падают, бизнес Бакурова только растет, следует из финансовой отчетности компаний.
... выращивания сеянцев в лесных питомниках», посвященную именно методам лесовосстановления — в 2019 году он, по его словам, закончил аспирантуру Братского университета по профилю «технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google