Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

ОПС имело строго установленную иерархию, его участники разрабатывали различные планы по "незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами" граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами банка. Депутат, по мнению следствия, был криминальной крышей Витас-банка и ограждал как само кредитное учреждение, так и своих сообщников от правоохранительных и контролирующих органов.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

2. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую организацию Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

3. "Занес? Заходи."

Заходи" Сердце и "крыша" губернатора Дарькина. Обыски в банке жены, фотография из сейфа Оригинал этого материла © "Коммерсант", 05.06.2008 Сергея Дарькина обыскивают со всех сторон. Очередь дошла до банка "Приморье" Алексей Чернышев, Владивосток В банке, совладельцем которого является Лариса Белоброва (справа), искали следы незаконной деятельности ее мужа Сергея Дарькина В Приморье продолжается скандал вокруг губернатора Сергея Дарькина.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

4. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

© "Б-Ф.Ру", 15.04.2004, Иллюстрация: novoport.ru Лавочку крымской триады (Скоробогатько, Пономаренко и Коваленко) под крышей «Русского генерального банка» и «Никойла» в Новороссийском порту скоро прикроют Феликс Дебаркадер Счетная палата (СП) – этот ум, честь и совесть учредившей ее Государственной думы РФ не любит возвращаться к своим собственным решениям.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

5. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Кочубей — экс-сотрудник ФСБ и, по некоторым данным, именно он осуществлял прикрытие деятельности и «Волго-Дон Банка», и «Нашего Банка». А кроме того, в совет директоров «Нашего Банка» ввели некоего Дениса Жердева. Который, как бы, между прочим, является заместителем начальника УВД города Электросталь. Так что крыша у махинаторов как минимум двухцветная…
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

6. Обыск от первого лица.

По делу об обналичивании 2 млрд руб. под "крышей" Мастер-банка пришли домой к предправления Борису Булочнику Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.07.2012, Фото: via mosconsv.ru Обыск от первого лица Татьяна Воронова, Алексей Никольский Борис ...
Представитель банка это не комментирует.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

7. Обувщик-потрошитель.

Оригинал этого материала © Jacta, 01.08.2014, Фото: via Jacta Обувщик-потрошитель Судьба владельца "Экко-Рос" Андрея Севагина: от лазанской "крыши" до разорения банков Михаил Яковлев Андрей Севагин В сентябре 2013 года компания «Экко-Рос ...
Одновременно в «ПВ-банке» появились Севагин и члены его команды, которые были представлены как новые собственники банка.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

8. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти «фонсеки» в Панаме (компания Mossack Fonseca & Co — Forbes), все эти фонды и банки, все эти Credit Suisse и Deutsche Bank, отмывочные конторы. Но бенефициарами этого триллиона долларов являются 20 000-30 000 человек в мире. Вы решили справедливость найти? Да нет. Я просто рассуждаю как журналист. Я просто объективно смотрю на вещи. Из миллиардера в журналисты, в общем. Нормальная эволюция. Не нужна мне больше эта «крыша».
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

9. Ответ Дмитрия Козловского.

... к банку после арбитражных судов. Но банку этого показалось явно мало, и он как хищник, решил попробовать поживиться еще чем-нибудь. А для давления, чтоб заемщик был сговорчивее, возбудить уголовное дело. А вот как «Номос-Банку» удалось открыть это самое уголовное дело под надуманным предлогом по статье 159 ч. 4, об этом, видимо надо спросить протекшую или непротекшую «крышу» самого «Номос-Банка». А «крышей» Дмитрия Козловского был и остается «Закон», и эта, как выражается горе-блогер «крыша», не ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

10. Андрей Курпатов и его крыша.

Андрей Курпатов и его крыша Глава "Сбера" Герман Греф пригрел на своей груди теледоктора, устроившего топ-менеджерам гей-тест Оригинал этого материала © Baza.io, 28.06.2022, Фото: via avatars.mds, via interesnyefakty.org, Иллюстрация: via Baza.io ...
Мы решили разобраться, чем занимается Курпатов под крылом своего шефа Германа Грефа, как доктор тестирует топ-менеджеров «Сбера» на гомосексуализм и зачем разработал аналог «Тиндера» для крупнейшего банка страны.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

11. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Понятно, что не банки, которые формально к этим деньгами отношения не имели, и не «операторы», выполнявшие чисто техническую функцию. Остаются только «крыши» — силовые структуры, спецслужбы и другие подобные организации, обладающие необходимыми полномочиями и возможностями.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

12. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Официально внесенный американской комиссией в черные списки банк VEF может потянуть за собой и PAREX, связь между которыми косвенно подтверждает наличие у этих двух банков общего акционера, господина Ю.Савицкиcа, заместителя председателя правления VEF банка. Согласно же принятой в США практике, внеся какую либо компанию в "черные списки" американские регулирующие органы принимаются за изучение всей коммерческой деятельности их акционеров. PAREXу снесло все крыши В 2-х миллионной Латвии действует ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

13. Крылья мафии

По полученным сведениям, в планы авторитетов, сотрудничавших с Усмановым и Ананьевым, входило долговременное и осторожное использование МАПО-банка для отмывания денег и "финансовой крыши». Задач по разграблению банка не ставили, так как мафии было удобно и безопасно держать деньги в структуре, где хранится значительная часть средств российских силовых ведомств. Копия в Google

14. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Мол, проблем у банка не будет только в этом случае. Таким образом, если Мешалкин будет стоять на своем, что-нибудь найдут обязательно. Масштаб задействованных Петренко ресурсов позволяет говорить о том, что его «бизнес» имеет разветвленную и могущественную «крышу».
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

15. Политический баламут.

По-русски — связь с властными структурами, в обиходе называемую политической крышей. В своих кругах Мельниченко даже не пытался скрывать, что в лице Мамута приобрёл мощного лоббиста. У него большой круг знакомых среди губернаторов, говорит Андрей Мельниченко, и это очень существенно для банка. В конце концов, в банки приходят многие из властных структур, это очень выгодно бизнесу.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

16. Деньги, банки и футбол.

И такое странное сочетание спорта, банка и алкогольно-табачной продукции почему-то вызвало ассоциации с тем самым «Российским фондом спорта» (тоже РФС) из лихих 90-х, когда под спортивной крышей торговали безакцизными алкоголем и табаком.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

17. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.05.2012, Фото: "Коммерсант" Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского Новые фигуранты в деле Нелли Дмитриевой Николай Поздняков Дмитрий Козловский Как известно, все громкие уголовные ...
При этом, ответчик — ООО «Форд-Автоспеццентр», который заложил эти здания в банке и получил под них кредиты, никакого интереса к этому иску не проявил, его представители заседания суда игнорировали, банк об имеющихся исках не информировали.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

18. Бизнес на "обналичке".

С одной стороны, есть банки, обналичный бизнес которых находится под такой надежной охраной, что в нашу выборку они просто не попадают (потому что лицензий у них никто не отзывает). С другой стороны, опрошенные банкиры не исключают, что несколько месяцев банк может заниматься обналичиванием и вовсе без крыши. Здесь уместно вспомнить признание покойного Андрея Козлова, касающееся Содбизнесбанка: “Мы опасались, что у банка есть серьезная "крыша", но, как потом выяснилось, ее не было”.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

19. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... к главному компьютеру банка сотрудников милиции. Внуково Криминогенная обстановка в аэропорту Внуково характеризуется следующим образом: различные направления сферы деятельности аэропорта Внуково контролируют в основном четыре преступные группировки. Вне всяких сомнений одной из наиболее авторитетных является солнцевская. Ее сферы влияния грузинские перевозки, казино МАКСИМ, через которое проходят все финансовые операции по расчету, оказание услуг, предоставление "крыши", оказание помощи в ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

20. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Горбунцов наследил во многих громких уголовных делах и в итоге получил в Лондоне «крышу» от британских спецслужб в обмен на регулярную работу по очернению российской власти и предпринимательского сообщества.
В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google