Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Кто ответит за Козлова

... Open University и даже получил там степень MBA. Правда, не до конца понятно, как нашему герою (ему, кстати, к тому времени было уже за 30) удавалось совмещать учебный процесс с длительными путешествиями то в Таиланд, то в Швейцарию, то в Испанию ...
В этой должности Козлов продержался рекордный срок – с августа по декабрь 2001 года – и ушел в небольшой, но находящийся в отличных отношениях с некоторыми правительственными чиновниками «Федеральный промышленный банк», где и работает до сих пор ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

442. Умывальников начальник и … мочалок командир.

Большего количества тружеников технологическая цепочка перекачки денег Газпрома в закрома Лихтенштейна и Швейцарии не требовала.
Первая же хозяйственная операция, осуществленная Ховановым после выхода «империи» в мир из-за Газпромовского забора в 2001 году, закончилась тем, что 10 миллионов долларов, которые Хованов хотел обналичить через «Союзный банк развития», были ...
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

443. Миллионы Романцева.

... к укрытию финансовых средств в банках Швейцарии. - Среди документов, находящихся в распоряжении следствия, есть доверенность на управление счетом футбольного клуба, выписанная президентом Олегом Романцевым на самого себя и на гендиректора Юрия Заварзина, - сообщил "Известиям" источник в ФСНП. - На этом счету сейчас сосредоточено 7 миллионов долларов, которые предположительно были получены от продажи Дмитрия Аленичева итальянскому клубу "Рома". Счет был открыт без ведома и разрешения Банка России ...
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

444. Михась из Солнцева (1997).

Благодаря его показаниям, а также оперативной сводке, высланной РУОПом, срок содержания Михася под стражей (официально ему вменяется нарушение визового режима, приобретение в Швейцарии недвижимости на подставных лиц) продлен — идет проверка на его причастность к деятельности международных преступных организаций.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

445. Грязные деньги Михаила Черного.

Впоследствии выяснилось, что на покупку Зееви получил кредит у Михаила Черного на сумму $140 млн. Этот кредит помог Зееви получить недостающую сумму от израильских банков (вся сделка с Cable & Wireless оценивалась примерно в $640 млн).
Франция, Великобритания, США и Швейцария отказали Черному в праве на въезд.
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

446. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

Со своей стороны, женевский судья Даниэль Дево (Daniel Devaud), который руководил расследованием в Швейцарии, направил господину Курруа судебное поручение, прежде чем приступить к допросу господина Фальконе. В письме от 4 января господин Дево назвал "весьма вероятным" участие господина Фальконе в "отмывании денег". В рамках этой процедуры, прокуратура Женевы приняла решение о замораживании 700 миллионов долларов в форме простых векселей, которые были размещены на счете, открытом в банке UBS. В ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

447. Условное торжество правосудия.

Дело в том, что одна из швейцарских фирм задолжала МУИ $3,2 млн, и чиновники ходатайствовали перед коллегами из Минюста Швейцарии по поводу ареста мошенника и возвращения долга.
А Лискин подкрепил ее 40 тысячами долларов, которые министр тут же разместил на своих счетах в коммерческом банке.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

448. Русская алюминиевая война.

Большая часть этих денег прошла через Швейцарию, где располагается филиал «Транс Уорлд», зарегистрированной на Багамских островах.
... в одном из женевских банков блокированы 100 миллионов франков. Они принадлежат группе «Trans World Metal», которая на протяжении долгого времени была одним из крупнейших поставщиков металлов, прежде всего, алюминия, на мировые рынки. Банк объявил о ...
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

449. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

Например, по указанию А. Лобова (кстати, написанного им на почтовом бланке отеля "Bayerischer Hof Munchen") фирма "Варекс" сделала следующие перечисления на заграничные валютные счета его жены О.Лобовой: -15 апреля 1993 года в Парижский банк (Франция) на счет № (известен...)-100 тис. дол. США (конвертируемые в 541 тыс. 250 французских франков = 160 тыс. 480 марок ФРГ) и в Женевский банк - 1 млн. марок ФРГ; -19 апреля 1993 года в Женевский банк (Швейцария) на счет № (...)-1 млн. 400 тыс. дол. США ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

450. Продолжение расследования английского детектива.

Официальным владельцем счета зарегистрирован Алексей С., а дополнительная карточка по этому счету была эмитирована на имя Олега С. Счет принадлежит компании "Brent Fleet Limited" зарегистриованной BCPCAS Postale, СН6902, Лугано, Швейцария.
1.23. "TCF Bank Savings FSB (Inc)" был основан в 1923 г. и функционирует в качестве федерального сберегательного банка. А "TCF Financional Corporation", Миннеаполис, также функционирует как федеральный сберегательный банк.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

451. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

[...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший таможенного оформления.
адрес: ШВЕЙЦАРИЯ КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН ВАДУЦ ОЙЛЕ-ШТРАССЕ 5ФЛ-9490) зарегистрировала 31.10.94 г. дочернюю фирму ТОО ММКЦ "СОВМЕД ПЛЮС" (Рахмановский пер., д.З).
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

452. Кажегельдин и Добровинский

19.02.2000 Кажегельдин и Добровинский Справка к материалу Корейко из Казахстана Александр Хочинский Американского бизнесмена, купившего Жезкенский ГОК, зовут не Марк Бич, а Марк Рич. Он живет уже много лет в Швейцарии, т.к. в Америку ему путь заказан - посадят и надолго. Там он активно и давно сотрудничал с "русской командой"- Берштейн, Добровинский и др. Кстати, именно Добровинский ввел Кажгельдина в Банк Кредит Агриколь Индосуец (тогда он еще назывался Credit Indosuez), где были открыты счета ...
Дата: 03.03.2000 Копия в Google

453. Алло, прачечная?

... ими 07.07.98 г. счета в указанном датском банке (см. таблицу). После обращения МВД полицией Копенгагена указанные счета были заблокированы (кроме Мураева, так как ему деньги были переведены в Швейцарию) и наложен превентивный арест на общую сумму $8.983.110,95. Вот как сегодня видят ход событий в МВД: "В своих объяснениях подозреваемые в отмывании денег лица еще в самом начале проверки признавали факт открытия ими личных счетов в банке Бостона и получения на них денежных средств от продажи акций ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

454. Назарбаев не поехал в Давос из-за угрозы ареста.

... вокруг принадлежащих Н.Назарбаеву счетов, замороженных в швейцарских банках по распоряжению женевского судьи Даниэля Дево. По информации одного из адвокатов, представляющих Н.Назарбаева в Женеве, дипломатические представители Казахстана были предупреждены о том, что в случае приезда президента Назарбаева в Швейцарию он будет задержан и подвергнут допросу. Следователи женевской прокуратуры хотели бы выяснить происхождение средств на счетах в банках "Креди Агриколь Индосуэц" и "Пиктет и Си ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

455. Чукотский капитан или Абрамович "прокатил" на яхте Центризбирком.

А дело было так. Существует в благодатной Швейцарии такая фирма, как "Руником СА", зарегистрированная по адресу: Женева, улица Де Мулен, дом 1. А владельцем и президентом "Руникома СА" является не кто иной, как депутат Государственной Думы Роман ...
12 мая 1997 года швейцарская фирма "Руником СА" произвела платеж в сумме 1 миллион 185 тысяч долларов США со своего счета в австрийском банке "Raiffessen" на счет фирмы "SNP Boat Services SA" во французском банке "De L Orient".
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

456. Подробная биографическая справка

Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной.
Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л.Черной создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

457. Солнцевская ОПГ-2

После этого Михайлов проживал в Австралии и Швейцарии, где владеет многомиллионным состоянием.
... Службы безопасности Президента РФ времен Александра Коржакова (1994 год) и ему принадлежат завод по изготовлению специфических керамических изделий для электроники, компания по производству сверхлегких трубок для спортивных велосипедов и банк ... Копия в Google

458. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Эти деньги единоросс Струков закинул на следующие счета: Продавцу «Navigator Finance Limited» на валютный счёт в VB Bank (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 3, 8022 Цюрих, Швейцария, SWIFT: VPBVCHZHXXX, EUR-IBAN: CH57 0853 4102 0654 6000 2; Продавцу Деспич ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

459. Покорители башен "Москва-сити".

Предположительно, это сын бывшего представителя МВД России в Швейцарии генерал-майора Константина Пирцхалава.
Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

460. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Швейцарский бизнес — к слову, в начале марта правительство внесло Швейцарию в перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России — контролировал ЗАО НПК «Геотехнология» задолго до того, как получил согласование в кабмине.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google