Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Находясь в розыске в Дании за экономические преступления, Валевски-Шалахин представлялся в Москве крупным датским адвокатом и читал доклады на международных конференциях банкиров по датскому налоговому законодательству.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

442. Миллиардер средней руки.

«Арест Могилевича связан с переделом газового рынка, это экономическое дело, но оно имеет и политическое измерение, потому что бизнес и политика, как известно, переплетаются», — уверен политолог Станислав Белковский. *** Преступления и наказания Самый известный гангстер Америки Аль Капоне был осужден не за убийства и прочие уголовные преступления, а за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

443. Анатолий Золотарев и милицейская контрабанда.

Затем, находясь в должности заместителя, а потом и начальника УВД Хабаровского края, он так умело выстроил работу милицейского экономического блока, что до сих пор новичкам приводят «в пример» одну из главных «заслуг» Золотарева: генерал умудрился ...
Пока инцидент был улажен, контрабандисты сумели избавиться от следов преступления и выйти из ситуации с наименьшими потерями.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

444. Нелегкая судьба российской системы защиты от ПЗРК.

Магомедов М.А. и Енгоян С.С. были арестованы, а затем признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.ЗЗО УК РФ. Каждому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев.
В результате рейдерских нападений и спровоцированных юридических издевательств «Зениту» уже был нанесен экономический удар, который довел недавно окрепшее предприятие до банкротства.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

445. Турецкий марш прокуратуры.

Поскольку это экономические статьи, по ним вовсе не обязательно упекать человека в камеру на время разбирательства.
... выдаче находящихся в розыске лиц. Российскими правоохранительными органами не раз выдавались Азербайджану лица, совершившие уголовные преступления на территории республики, так же как и азербайджанскими органами внутренних дел не раз выдавались ...
Дата: 06.09.2007 Копия в Google

446. Балашовский "справедливородок".

По отдельным позициям цена превышена в 25 раз. По предварительным данным сумма экономического ущерба по закупкам медицинского оборудования и расходных материалов составила более 15 млн. рублей.
Помимо прошлых грехов, ему заочно предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата), по факту растраты денежных средств в сумме 620 тыс. рублей.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

447. Курортный преемник.

А потом скромно упоминают, что вообще-то все понятно: «Ткачев — активный, молодой, успешный», что, «лучше губернатора нет по экономическим вопросам»…
Дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления в апреле этого года.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

448. Рубль и честь мундира.

В подобного рода «договорах» налоговики и специалисты МВД, расследующие экономические преступления, всегда усматривают конкретные статьи УК РФ: незаконное предпринимательство, подлог документов, притворность сделок, неуплату налогов, злоупотребления служебными полномочиями и обязательную взятку.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

449. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

В частности, поддержка ингушских политиков, оппозиционных президенту республики генералу ФСБ Мурату Зязикову, а также инициативы, связанные с проектом создания свободной экономической зоны в Чечне.
Еще одно обвинение, продолжает сотрудник СК, по пунктам а и б части 2 статьи 171 УК (незаконное предпринимательство), предъявлено Гуцериеву 4 мая."- врезка К.Ру] В СК, как рассчитывали в компании, дело закроют за отсутствием события преступления.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

450. Свидетель под защитой.

Около 10 млн человек ежегодно выступают в роли свидетелей преступлений.
Но Совет Федерации и лично Борис Ельцин, сославшись на нестабильное экономическое положение в стране, отклонили его. С тех пор закон пережил еще восемь переработок, но так как экономическое положение в стране, по мнению власть имущих, так и не ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

451. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

Акция «Украина без Кучмы!» послужила лишь дымовой завесой, которая скрыла реальные экономические преступления вице-премьера по ТЭК Тимошенко и позволила Юлии Владимировне выдавать себя за невинную жертву «преступного режима».
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

452. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

А подобные действия у нас в стране (равно как и в ином законопослушном государстве) приравниваются к экономическому преступлению, квалифицируемому Уголовным кодексом РФ по ч.4 статьи 159 как мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

453. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Сотрудники СК и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД доставили его в ИВС на Петровку, 38, где и состоялся первый допрос. Задержанный категорически отказался давать какие-либо показания, потребовав своего адвоката. Единственное, что он заявил следователю -- уголовное дело полностью сфабриковано. Вчера около 10 часов утра г-на Сокальского под конвоем доставили в Тверской райсуд для решения вопроса о мере пресечения. Судья, приняв в расчет тяжесть и масштаб преступления, в котором он ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

454. О ситуации в Ингушетии.

Президент РИ Зязиков М.М. постоянно представляет Президенту РФ Путину В.В. недостоверную информацию о результатах социально-экономического развития республики и его личном вкладе в достижение экономической и политической стабильности в Республике ...
По этой причине совершаются многочисленные преступления против сотрудников органов МВД и представителей органов власти РСО-Алания.
Дата: 13.03.2007 Копия в Google

455. Слабое звено Игорь Изместьев.

Интереснее экономическая подоплека изместьевской истории, которую многие аналитики увязывают с начавшейся атакой центра на руководство Башкирии.
... приватизации в республике можно в принципе квалифицировать как «совершение финансовых операций и других сделок с имуществом, приобретенным организованной группой лиц в результате совершения преступления в особо крупном размере» (глава 22 УК РФ ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

456. Загадки бизнеса и правосудия-3.

При чем здесь банковские преступления? Дело в том, что на этом совещании большое внимание было уделено преступлениям в экономической сфере.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

457. "Золотое дно" питерских моргов.

На страницах обличительного документа он назвал фамилии десяти убитых и приписал: «Одиннадцатым стал я…» В процессе расследования убийств, из городского Управления по борьбе с организованной преступностью в районные прокуратуры были направлены запросы на проведения проверки экономической деятельности ГУЗ «ГПАБ». Однако, несмотря на то что, судя по всему, именно последняя стала явной причиной совершенных преступлений, ревизия «ничего противоправного не показала», и результаты ее благополучно ...
Дата: 03.02.2007 Копия в Google

458. Тайна тихой отставки генерала Новикова (Окончание).

Надо сказать, что не только экономические правонарушения вокруг АЦБК вызвали интерес у следствия. Но и преступления более тяжелые – убийства.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

459. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

Для опасения властей имеются и вполне реальные экономические причины.
9-го октября волгоградские правоохранительные органы поспешили сообщить об отсутствии события преступления и приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

460. Опальные олигархи объединяются.

Несмотря на наличие немалых объемов свободных средств, заработанных им в России 90-х, заниматься сугубо экономическими инвестпроектами сегодня ему тяжело и неинтересно.
По одной из версий, в ходе своей деятельности банкир натолкнулся на следы организаторов финансовых афер с фальшивыми авизо и стал разматывать преступную цепочку (заметим, что исполнители преступления прибыли с Украины).
Дата: 31.10.2006 Копия в Google