Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

... в ходе заседания прокуратура запросила залог в $100 млн, однако судья постановил, что американка Морган может быть освобождена под залог в $3 млн, для имеющего американское и российское гражданство 34-летнего Лихтенштейна сумма залога была установлена в размере $5 млн. — Врезка К.ру vc.ru, 09.02.2022, "В США арестовали россиянина и его жену за отмывание $4,5 млрд после взлома криптобиржи Bitfinex": Bitfinex заявила, что планирует сотрудничать с властями США, чтобы вернуть деньги владельцам ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

462. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Деньги шли через кипрский филиал "Приватбанка", через который, как считается, происходило отмывание поступающих из Украины средств. "Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке", — пишут расследователи Pandora Papers. Приведенная выше схема перегона денег, как считают опрошенные "Слидством" эксперты, — слишком сложна для цели ухода от налогов при получении средств, например, за показ "Квартала" на 1+1 Игоря Коломойского.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

463. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

— Врезка К.ру РИА PrimaMedia.ru, 11.09.2020, "Бывший замгубернатора Приморья Василий Усольцев покинул здание суда самостоятельно": Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение об избрании меры пресечения в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева и еще одного фигуранта, проходящего по делу об отмывании денег.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

464. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Впрочем, еще несколько лет назад деловые издания писали о том, что за ЦИАН стоят бежавшие из России братья Ананьевы, которых объявили в международный розыск за «растрату» и «отмывание» средств.
Именно управляло: в прошлом году АО признали банкротом (компания продавала прессу, в том числе «Собеседник», но деньги за газеты издателям не возвращала).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

465. "Прачечная" благотворительность.

Напомним, что большая чистка в банковском секторе Латвии началась после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ. Доклад, который многие мировые эксперты называли политически мотивированным, поскольку опубликован он был на волне принятия антироссийских санкций.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

466. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «Русской прачечной» — механизма по отмыванию денег, который у нас в стране называют «молдавской схемой» или «Ландроматом». Арестованы четыре объекта элитной недвижимости в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе и Швальбахе. Предполагается, что они были приобретены на деньги, имеющие сомнительное происхождение.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

467. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

Особое внимание президент обращал на медиарынок — Мириам Кирога рассказала, что была свидетельницей разговора, в ходе которого ее шеф призывал своих друзей скупать независимые аргентинские СМИ. Еще серьезнее обвинения в отмывании денег.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

468. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
... материала © "Бизнес Online", 30.12.2016, "Оказывается, в банке могут оформить договор, наставить печатей и забрать деньги", Фото: via finparty.ru Сергей Кудрявцев, Елена Колебакина, Виктор Османов Сергей Востриков Без страхового возмещения может ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

469. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

К весне 2014 года Алексею Бажанову вменили в вину еще и «отмывание денег в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

470. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

США обвиняют его в нарушении авторских прав на $1 млрд и могут посадить на 20 лет за отмывание денег.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

471. Офшорные многоходовки Нацфронта.

С июня 2015 года французская прокуратура ведет расследование по делу «об отмывании денег, укрытых от налогов», подозревая в этом Ле Пена. И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

472. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

При следственных действиях в кабинете Степаняна оперативники нашли «списки сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в регулярном получении денег за покровительство», писали «Известия» и LifeNews. Буквально через месяц после обысков, в августе 2011 г., следователь Удунян был уволен, следственные действия в кабинете Степаняна признаны неправомерными, а версия с отмыванием денег через «Ереван плазу» – несостоятельной.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

473. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

Часто отмывание денег через гранты происходит путем организации крупных молодежных мероприятий, спортивных, концертных — таких, где в смету включен в большом количестве человеческий ресурс, где много трат на печатную продукцию, видеоролики, — это сложнее отследить.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

474. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Росс Уильям Ульбрихт в феврале был признан виновным по всем пунктам обвинений, связанным с работой сайта «Шёлковый путь»: незаконный оборот наркотиков, сговор с целью отмывания денег и взлом компьютерных систем.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

475. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

На площади в 3,4 га растут элитные комплексы, гостиницы, жилые кварталы общей площадью около 100 тысяч кв. м, которые затем будут вполне официально продаваться за вполне официальные и вполне большие деньги. На языке Анатолия Локтионова, возможно, это называется бизнесом, но на языке людей, имеющих отношения к расследованию экономических преступлений такая незамысловатая цепочка вложения и возврата денег носит название «отмывание средств».
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

476. Миллионы ищут владельца.

Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2,7 млрд при помощи серых схем и калабрийской мафии (Ндрангеты), контрабанде наркотиков, бриллиантов и связях с международными организованными преступными сообществами. Документы, свидетельствующие о незаконной деятельности Гуревича, всплыли в самой республике после апрельских событий 2010 года. В 2011 году суд Киргизии заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег через «АзияУниверсалБанк».
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

477. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Через бывшего офицера СНБ, до недавних пор работавшим помощником начальника СИЗО МВД («Таштюрьмы»), Х. Шарифходжаев получал сведения о лицах, подозреваемых в получении взяток или отмывании денег в особо крупных размерах. Через своего коллегу-чекиста, а также тюремных «лохмачей» Х. Шарифходжаев применял пытки к таким подозреваемым, добивался «добровольного» признания их вины, а потом сам вымогал у них деньги.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

478. Арестант нарасхват.

В обмен на деньги и признание вины прокуратура Тель-Авивского округа отказалась от обвинения в отмывании денег.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

479. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

— Врезка К.ру] Сам Лазаренко так и не успел пожить в этом дворце на девять спален площадью около 2 тысяч квадратных метров, поскольку был задержан сразу после прилета в США. Как известно, приобретение этого дворца входило в окончательный перечень пунктов обвинения об отмывании денег, по которым Лазаренко в 2008 году было назначено наказание в виде тюремного заключения на 97 месяцев.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

480. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Экс-главе "Славянки" Елькину предъявили вымогательство "откатов" у подрядчиков и "отмывание" 118 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2013, "Славянке" сосчитали откаты, Фото: РИА "Новости" Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в ...
После этого "Славянка" стала монополистом, но ее участие в работах было чисто финансовым — глав администраций военных городков и командиров частей обязали перечислять в ОАО деньги за хозобслуживание, а выполняли его, как и раньше, солдаты.
Дата: 10.07.2013 Копия в Google