Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Махмудов. Афера с ММК.

Магнитогорский металлургический комбинат сегодня входит в число двадцати крупнейших сталелитейных компаний мира и в тройку ведущих предприятий металлургической отрасли России, проведенном журналом "Эксперт", ММК занимает 19-ю позицию по объемам реализации продукции. О конфликте в руководящей верхушке ММК писалось уже не раз. Напомним суть разразившегося здесь скандала. Отправной точкой можно считать 30 октября 1997 года, когда руководство ОАО "ММК" подписало с Европейским банком реконструкции и ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

462. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Биография Дерипаски указывает («Саянский металлург», ноябрь 1994г.), что сначала он работал в управлении ценных бумаг Государственного Банка Союза ССР, то есть, начинал свою карьеру с клерка, подобно миллионеру Корейке из «Золотого теленка».
Да и выручку СаАЗ показывает чуть не в два с половиной раза ниже, чем номинальный объем продаж по установленной мощности («Эксперт» №36, 1999г.) То ли уходят от налогов, то ли прячут по карманам, то ли тратят на политику, непонятно.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

463. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Оригинал этого материала © Эксперт, 20.12.1999 Материальные секреты Рынок компромата в России - это рынок услуг "индивидуального пошива".
Типичный пример: руководитель службы безопасности банка (фирмы) приглашает в ресторан (в баню, "на пиво") своего бывшего сослуживца или хорошего знакомого, состоящего ныне при должности в силовом ведомстве.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

464. Криминальная биография

Еще бы, совершил качественный карьерный скачок, получил должность в крупнейшем банке и жилье в Киеве, в спальном районе на Троещине.
В день голосования по его отставке В. Гетьман поехал подписывать документы по валютной бирже..." (эксперт из числа действующих банкиров, поделившийся приведенными сведениями, пожелал остаться неизвестным, руководствуясь соображениями личной и ... Копия в Google

465. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

Среди тех, кто видел это представление, были те, кто знал американского эксперта как Митю Симиса, сына советских диссидентов — легендарного адвоката Дины Каминской и юриста Константина Симиса.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

466. Флагман черноморской флотилии Путина.

Вероятно, Маслов считался среди российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов большим экспертом по морским вопросам, поскольку он был в числе людей, которым доверили организацию «Сирийского экспресса» — флота, который доставлял военные грузы ...
Маслова на фоне этих событий отправили осенью 2016 года под стражу по делу о хищении у банка «Народный кредит» 1 млрд рублей и арестовали дом в подмосковном Архангельском стоимостью около $100 млн. Сравнимая по стоимости яхта следствие не ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

467. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по подозрению в том, что она является финансовой пирамидой.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

468. Нал для партии номиналов.

Руслан Кондратов Избравшиеся в качестве независимых депутатов Дмитрий Певцов и Олег Леонов присоединились к фракции «Новых людей» в Госдуме по указанию Администрации Президента, утверждает знакомый с работой партии эксперт: «Партию скорее просто ...
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

469. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В ходе расследования «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что фирма-учредитель компании переводила деньги на счета в швейцарском банке, которыми совместно владели ее сотрудники и африканская элита, включая главу нигерийской разведки.
По словам эксперта, чтобы выплачивать дивиденды, такие сложные схемы не нужны, и сложно представить, с какой законной целью AOG могла держать совместные счета с высокопоставленными политиками.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

470. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

В том же 2013 году Дмитрий Рыболовлев вызвал эксперта для оценки своей коллекции.
17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью выступали Таня Раппо и Ив Бувье.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

471. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

«Это азбучные приемы глобальной контрабанды, — говорит эксперт по контролю за оборотом табака Люк Йооссенс.
Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

472. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... об обжаловании решения, нарушающего интересы банка. «Создание подконтрольной дебиторки с использованием украинских компаний и граждан — давно не редкость в российских делах о банкротстве, — согласна с коллегой Марина Горлачева, директор Санкт-Петербургского экспертно-правового центра. — К счастью, российские арбитражные суды в последние годы очень критически воспринимают такие попытки и, как правило, изучают подобные самоделки буквально под лупой». По словам эксперта, после вскрытия молдавского ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

473. Офшоры для первых лиц.

Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Три эксперта по финансовым преступлениям, опрошенные investigace.cz и OCCRP, заявили, что подобная схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег».
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

474. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Его даже зовут на телеканалы в качестве эксперта.
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

475. Репортаж с колье на шее.

Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Conde Nast.
Правда, уколы не касаются острых тем. Уже через пару месяцев после ухода из «Ведомостей» вышел сюжет Наили на ВГТРК — это было интервью с финансовым экспертом Джимом Роджерсом про «безграмотность финансовых властей США» и экономические проблемы ...
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

476. Госзаказ и тайные холдинги.

Кластер с его активами («Согаз», банк «Россия», «Национальная Медиа Группа» и другие связанные с его семьей и партнерами компании) собрал от РЖД, «Газпрома», «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса», Внешэкономбанка, Сбербанка и их структур 2,5 тысячи ...
Комментарий эксперта Илья Шуманов, заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» «Такие кластеры прекрасно показывают, что компании, связанныес публичными должностными лицами, находящимися под санкциями, пытаются ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

477. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

По оценке эксперта, участок может стоить от 500 до 750 миллионов рублей в зависимости от готовности, коммуникаций и других факторов.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

478. Война двух вышек.

Это, по мнению эксперта, будет кулуарное решение вице-премьеров Дворковича и Шувалова, принятое вопреки позиции Ольги Дергуновой (в то время являвшейся заместителем министра Алексея Улюкаева в Минэкономразвития и одновременно руководителем ...
По версии источника «Росбалта » в правоохранительных органах, разговоры Улюкаева уже фиксировались, когда он имел беседу с президентом крупного государственного банка, который состоял в доверительных отношениях как с самим министром экономического ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

479. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... которыми ознакомился РБК. Защита ЮКОСа попросила предоставить ей оригинальную версию реестра акционеров, после того как Россия в октябре прошлого года представила суду заключение видного американского эксперта, основанное на анализе данных из реестра ...
В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

480. Джентльмен удачи в Кремле.

И в этом смысле обладание таким активом может быть для эксперта уровня Клименко токсичным», — считает Бырдин.
[...] Сейчас список активов Германа Клименко весьма обширен, в его инвестпортфеле есть компании из разных сфер — доли в банке, недвижимость, интернет-компании, СМИ и др. Начало бизнеса Первые существенные деньги Герман Клименко заработал в 1993–1994 ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google