Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

462. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Исчерпав переговорные ресурсы, в сентябре 2018-го Литуев подает в Арбитражный суд Москвы иск к Янчукову с требованием вернуть переданное ему авансом месторождение и выплатить неустойку.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

463. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

В 2012 году арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ООО «СамараНефтеОргСинтез» о взыскании с ИП Углановой 4,2 млн рублей.
По версии следствия, в феврале 2017 года господин Угланов, проходивший по делу о мошенничестве, которое находилось в производстве СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, в качестве потерпевшего, попытался «заработать» на знакомом, не являвшемся ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

464. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Но «несмотря на ожесточенное сопротивление путем массированного оспаривания всех действий Эрмитажа и затягивание процесса подрядчиком», Арбитражный суд Москвы признал музей крупнейшим кредитором с суммой требований около 860 млн руб. Этот статус позволил Эрмитажу выбрать арбитражного управляющего — им стал Иван Яковенко.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

465. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

... выдержки из решений судов Москвы и Московской области. Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард. Бывшему главе «Нафтогаза Украины» даже пришлось заложить свой Rolls-Royce Phantom под 58% годовых. Месяц назад Арбитражный суд Подмосковья признал ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

466. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

... Корпорации развития территории — КРТ" Юрий Гусев после допроса в кабинете следователя по фамилии Гроза в Главном следственное управление ГУ МВД РФ по Москве был задержан и отправлен в СИЗО. [...] Юристы Бабеля тяжбу выиграли. Московский арбитражный и 9-й апелляционный суды поддержали требования, указав, что у "Агро-сити" нет оснований для удержания 222 миллионов рублей и с неё причитается ещё и договорная неустойка на 111 миллионов. Итого, Гусев по решению суда должен Бабелю 333 миллиона ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

467. Сулейман Керимов отдает последнее.

А 11 сентября 2013 года арбитражный суд республики признал компанию «Авиалинии Дагестана» банкротом, все ее имущество было выставлено на аукцион, следует из материалов дела. Согласно картотеке арбитражных судов Москвы и Дагестана, в 2012–2013 годах «Авиалинии Дагестана» была ответчиком по делу о банкротстве, одним из истцов по которому проходила аффилированная с «Нафта-Москва» Arolia Holdings.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

468. Пинкертоны Вадима Беляева.

Решениями арбитражных судов в 2014-2016 годов было признано, что кредит для ЗМЗ был фактически фиктивным. Казалось бы, фигурантами следствия должны стать те или иные менеджеры и бенефициары банков «Петрокоммерц» и «Открытие». Но этого пока что не произошло. Большие сомнения вызывает крайне поверхностное, если не сказать больше, расследование следователем ГСУ ГУ МВД по Москве банкротства банка «Холдинг-кредит».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

469. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

Компания «Снэпбокс» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с требованием к ООО «Сити Палас» о взыскании причитающихся ей более $133 миллионов. Суд поддержал это требование и деньги, причитающиеся структуре Рашникова, были заморожены на счетах в российском банке.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

470. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Банк несколько раз заключал с ним дополнительные соглашения, а так и не получив назад свои деньги, обратился в Арбитражный суд Москвы. На заседаниях, состоявшихся в 2010 году, суд признал, что два ЗАО и их основной владелец Гусаков должны Промсвязьбанку соответственно $17,6 млн и $11,2 млн. Тут-то и выяснилось, что вся предоставленная в качестве обеспечения кредита мебель и техника на самом деле господину Гусакову и его фирмам не принадлежит, поскольку была взята им в лизинг у партнеров.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

471. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

А в 2010 году в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов "Аквамарин ЛТД" подала иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности. Фактические владельцы компании-истца Михаил Чернов и Михаил Балакирев представили в суд документы, как выяснилось позже, оформленные задним числом.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

472. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

Наконец, в декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Аванты» к ФЦСР о взыскании 2,5 млрд рублей. Правда, частично. Но этот факт никак не может устраивать Петра Иванова, который по суду должен выплатить более 2,1 млрд рублей: 1,7 млрд рублей неосновательного обогащения и 400 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. При этом встречный иск ФЦСР к «Аванте» о взыскании 1,2 млрд рублей так же неосновательного обогащения суд отклонил.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

473. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Кстати, арбитражный суд Москвы, удовлетворив иски АСВ к ООО "Дирректива", постановил взыскать с заемщика более 800 млн руб.— сами кредиты и просрочку за их обслуживание.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

474. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Иск АСВ на 75 млрд руб. к экс-банкиру и бывшим топ-менеджерам Межпромбанка удовлетворен в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2015, Фото: "Известия" Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда Светлана Дементьева, Анна Занина Сергей Пугачев После почти полутора лет разбирательств российский суд подтвердил требование о взыскании с бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева и нескольких топ-менеджеров банка 75 млрд руб. для расплаты с кредиторами.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

475. Суд заочно арестовал Урала Рахимова.

В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о возвращении в собственность государства акций компании «Башнефть».
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

476. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Кроме того, по мнению суда, налоговики не представили веских доказательств того, что контрагенты «АТВ-Продакшн» были фирмами-однодневками. В декабре 2012 года ФНС России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием признать «АТВ-Продакшн» банкротом и ввести на предприятии временного управляющего. Компания является владельцем здания во 2-м Казачьем переулке, поэтому налоговики рассчитывали получить его в счет уплаты долгов. Однако суд отказал ФНС в этом иске.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

477. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

Отметим, что в требовании об устранении нарушений законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования этого дела, первый заместитель прокурора Москвы Александр Козлов отметил, что в рамках производства по уголовному делу исследуются обстоятельства, "носящие гражданско-правовой характер, оценку которым уже дал арбитражный суд Москвы".
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

478. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

Вчера в Арбитражном суде Москвы начались слушания дела А40-22442/2012 по иску ООО "Метроник", которое должно было выступить соинвестором двух проектов — строительства оздоровительного комплекса "Дагомыс" в Сочи и реконструкции двух зданий на улице Правды в Москве, бывших объектов издательства "Правда" (после завершения работ инвестор должен было получить 90% площадей в московской недвижимости и 10% в сочинской).
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

479. 10 любимцев прессы.

Михаил Прохоров Судебные претензии к СМИ: в 2008 году обратился в Московский арбитражный суд с иском к бывшему партнеру Владимиру Потанину и Moscow Times о защите деловой репутации.
Во втором иске Батурина пыталась добиться опровержения информации о том, что «Интеко» продала правительству Москвы принадлежащий ей участок земли по завышенной цене.
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

480. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Более того, ФМС оказалась должна компании 28 млн руб. "Взыскивая эти средства, мы дошли до Высшего арбитражного суда,— сообщил защитник.— Когда решение было вынесено в нашу пользу, у ФМС не оказалось средств, чтобы расплатиться, и служба заняла их в ...
... Коммерсант", 08.10.2011, Обвиняемые мигрировали на свободу, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов, Николай Сергеев Андрей Майоров Пресненский райсуд Москвы установил своеобразный рекорд, отклонив сразу три ходатайства СКР об арестах по одному делу ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google