Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Команда Грефа недооценила суд.

Сам ОАО «Сбербанк России», выдавая кредит (а решение о выдаче данного кредита принималось на уровне высшего руководства банка), неоднократно подтвердил стоимость имущества ОАО «Павловскгранит» в размере около 12 млрд.
Это было сделано без получения разрешения ФАС РФ. В качестве владельца первого пакета выступило зарегистрированное на Кипре Nisoram Holding Limited.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

462. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Чтобы снять деньги со счетов в банке, сотрудникам Абрамовича приходилось проявлять изобретательность и идти на обман.
Затем мы все перевели на Кипр, и я опять был протектором.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

463. Следы НДС ведут в Альпы.

... Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость ...
По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

464. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Правда, некоторые СМИ злословят: «...основная часть средств семьи Ишаевых выведена в оффшорную зону на Кипр.
... Шишкин Шишкин Александр Геннадьевич, 1960 г.р., депутат Госдумы, бывший вице-президент компании «Русский уголь», бывший депутат Хабаровской краевой думы (2005-2007 гг.), владелец «Амурметалла», контролирует почти 50% Русского национального Банка ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

465. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Борисенко намерен «отдоить» запутавшегося молодого банкира, пока о реальном состоянии дел в КРОССИНВЕСТБАНКе не узнал его настоящий владелец, тихо живущий на острове Кипр. Квартира в элитном доме в стиле модерн по адресу Плющиха, 45 — аналог счета в швейцарском банке Судя по количеству недвижимости и дорогих автомобилей, дела у «решалы» идут прекрасно, даже полученная за 100 лет вперед зарплата в судебном департаменте Верховного суда не позволит приобрести две квартиры 260 кв.м в элитном доме на ...
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

466. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... Кипре. Схема II. "Цепочки перекредитования" С 2004 года Алексей Иващенко и ряд аффилированных с ним компаний стали приобретать акции «Липецкого областного банка». Покупка осуществлялась на кредиты «Российского капитала». Проверяющие могли вначале удивиться тому, что все деньги были возвращены, однако вскоре обнаружили, что возврат происходил по достаточно странной схеме, которая работала следующим образом. Фирма получала кредит от «Российского капитала», покупала акции «Липецкого областного банка ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

467. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Маршрут стандартный: сначала в Сирию, потом — на Кипр, а уже оттуда — в Москву. Вывозили «мало» (от 10 до 20 млн долл.), зато часто. В Баас таких курьеров называли «верблюдами» — на жаргоне. Переводы, даже на подставных лиц, не практиковались: Ирак — страна наличных денег. У нас в Мосуле нет ни одного банкомата, а в Эрбиле — всего один, да и тот в гостинице. Деньги «переводят» таким образом — таскают коробками из одного банка в другой.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

468. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Принадлежащий Алтушкину Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), обслуживающий интересы РМК, вышел на одно из ведущих мест в списке региональных банков России.
Покупателями этой продукции за рубежом являются офшорные компании, принадлежащие Russian Copper Company и в большинстве своем зарегистрированные на Кипре.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

469. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Необработанные драгоценные камни чаще всего контрабандными путями попадают в Армению (для дальнейшей обработки и огранки) с использованием маршрутов через арабские страны, Сирию, Кипр и Болгарию.
... лиц и членов семьи): • Арцахбанк • МАП (50%) • Армэксимбанк (совладелец) • Юнибанк (совладелец) • АВВ банк (совладелец) • Renko Construction • Зангезурский медно-молибденовый комбинат (свыше 90%) • Ардшининвестбанк (свыше 50%) • Конверс-банк (по ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

470. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

С 1984 года семь лет прослужил во Внешэкономбанке, от простого экономиста поднялся до руководителя филиала на Кипре. Потом были финансовая компания «Болгарсофинвест», Внешторгбанк, Московская межбанковская валютная биржа и, наконец, кресло директора управления по операциям на фондовом рынке в самом престижном банке страны — Сбербанке.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

471. Как пилят в ВТБ.

Ведь где Кипр, а где Китай? Поэтому 150 лимонов зеленых — это самое малое и скромное из того, чем надо вознаградить ЭМ из ОАО "Банк ВТБ".
Дата: 01.12.2009 Копия в Google

472. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Со своим будущим супругом Наталия познакомилась еще в банке «Менатеп», где Сурков занимал руководящие должности в 1991-1996 гг. Дубовицкая была секретарем Суркова, вспоминает его бывший начальник Леонид Невзлин: у Невзлина с Сурковым была общая ...
Сейчас учредители ОРТ-КБ — пять компаний, которые зарегистрированы на Кипре и в Латвии.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

473. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Их нынешние хозяева Андрей Бурлаков и Евгений Зарицкий владеют Blackstead Holdings Limited (Кипр) и Templestowe Trading Corp (Британские Виргинские острова), которым принадлежат FLC West и соответственно верфи.
Должность зампреда правления банка занимала Анна Эткина — в настоящее время вице-президент по финансам Wadan Yards.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

474. "Мартышки" с административным ресурсом.

Гуманность следователя Уржумцева доходит до того, что начальника отдела камеральных проверок Ольгу Цымай следователь допрашивает прямо по месту работы; в банк, через который мыли деньги, следователь тоже приезжает сам. По итогам допросов делается ...
Небольшие деньги, потраченные на адвокатов, суды на Кипре и Джерси, пленки, изъя-тые Скотленд-Ярдом, дают в руки Уильяму Браудеру мощнейшее оружие против России, и с чем большим рвением татарские следователи будут преследовать адвокатов Браудера ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

475. Чисто английское надувательство.

... тактике, похоже, прибегли юристы «Hermitage Capital Management» после того, как правоохранители провели обыски и выемки документации в ряде фирм КОМПАНИИ, в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками» HSBC банка ...
Фирмы, подобные "Камее", утверждают СМИ, создавали лишь видимость своего присутствия на Кипре, чтобы платить налог с прибыли не более 5 процентов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

476. Стерилизатор.

... владеющая сетью салонов связи и магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, VIP-гостиница «Белый лотос», сеть оптовых баз. А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий бюджетные организации республики ...
Как писала газета «Комсомолец Калмыкии», бывший исполнитель народных танцев Игорь Шалхаков владеет круглыми банковскими счетами и недвижимостью в США, Испании и на Кипре, элитной квартирой в престижном районе на юго-западе Москвы и сетью ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

477. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... иск американских компаний Davis International LLC и Holdex LLC, а также британской Omni Trusthouse LTD и зарегистрированной на Кипре Foston Management LTD. Иск представлял филадельфийский адвокат Брюс Маркс, офис которого также работает в Москве, а ...
Из заявления МВД следовало, что Trans-CIS заработала свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне, обманув Центральный банк. Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

478. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Я.В.:Что вы можете сказать о последних публикациях, согласно которым Михаил Черной перевел на личный счет Либермана на Кипре 500 тыс. долларов, когда тот был министром инфраструктур?
Лернера послали сюда преступные организации, чтобы он открыл банк для отмывания денег, а также для одурачивания израильских финансовых структур.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

479. После Куршевеля Михаил Прохоров окончательно превращается в "гламурного подонка".

Денег у ОНЭКСИМа было больше, чем конфетти на новогодней елке, банк открыл филиалы в странах с более приятным климатом, чем российский – в Швейцарии, на Кипре, на Карибах. Бизнесмены 1990-х рассказывали, что у Прохорова с Потаниным с самого начала было четкое разделение: Прохоров сочиняет финансовые операции, а Потанин мобилизует политический ресурс. Финансовая история ОНЭКСИМа была блестящей. Но во второй половине 1990-х стало понятно, что опираться только на банк ненадежно.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

480. Интервью Михаила Живило.

Кроме того, есть офисы в России и на Кипре, которые занимаются сбором информации и предварительным анализом.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google