Конкурсные управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление денежных средств на счет SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD (Республика Кипр), принадлежащей Хотину Алексею Юрьевичу".
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
Кюрасао, Кипр, Киев «Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.
Дата: 24.07.2018
Копия в Google
Или, например, если займ фиктивный, то они могут опасаться ареста активов на Кипре, и поэтому заплатили аж 300 000 евро, чтобы этого избежать.
Дата: 16.05.2018
Копия в Google
*** Управляющие однокурсники Группа из трех компаний Waidelotte на Кипре, предоставляющая «полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов», учреждена в 2011 г. Ее директорами стали старший юрист адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Андрей Цветков и Батюков.
Дата: 22.05.2017
Копия в Google
Продолжение следует Не стоит думать, что "облигационная история" завершится на этом этапе, тяжбы вполне могут перейти в юрисдикцию других государств (прежде всего Прибалтики и Кипра, где зарегистрированы фирмы-владельцы облигаций), о чем знают на Резницкой.
Дата: 04.05.2017
Копия в Google
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Дата: 01.09.2015
Копия в Google
По мнению экспертов, он зарабатывает в год в общей сложности около $30 млн. Общее вознаграждение ключевых менеджеров ВТБ в 2011 году тоже составило рекордные $194 млн. По мнению собеседников Forbes, большую часть вознаграждения Костин, как, впрочем, и большинство других СЕО из списка, скорее всего, получает за границей, в частности на Кипре, где у ВТБ есть дочерний банк Russian Commmercial Bank (RCB).
Дата: 20.11.2012
Копия в Google
30 апреля 2002 года они были переведены на компанию «ПСМП Интер Технолоджи Лимитед» (Кипр). Фирма была зарегистрирована юристом Филиппидесом, который ведёт дела Черного на Кипре и выступает в лондонском суде как свидетель.
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
Еще один подозреваемый — Роберт Кристофер Метсос — был вскоре задержан на Кипре, но власти острова выпустили его под залог, после чего он скрылся.
Дата: 28.06.2011
Копия в Google
Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр). ООО «Миллхаус» (выделена в отдельную компанию в апреле 2006 года, до этого — российское представительство Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Москве, в здании, где располагался головной офис компании «Сибнефть» до ее продажи «Газпрому». Материнская компания — Tristan Holdings Ltd. (Кипр).
Дата: 16.02.2011
Копия в Google
На примере Кипра и закона о компаниях Кипра суд установил список тех документов, которые доказывают юридический статус компании-нерезидента и статус его директоров.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Котляренко был недавно арестован властями Кипра по запросу Генпрокуратуры РФ, а Артем Васильев находится в России под подпиской о невыезде.
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
"Металлоинвест" Алишера Усманова в нем присутствует под номером 109. Все правильно - владелец самых больших запасов железной руды в мире, крупнейший производитель железорудной продукции в СНГ, пятый производитель стальной продукции в России и т.п. Но вот ведь беда: владелец "Металлоинвеста" находится вовсе не в России, а на Кипре.
Дата: 18.02.2009
Копия в Google
Одновременно он учреждал компании в Лихтенштейне, Швейцарии, на Кипре и в других странах, управляли которыми юристы из лихтеншейнской Prasidal Anstalt, а позднее — ее «дочки» Syndikus.
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 90-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 08.07.2008
Копия в Google