Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Транзит по-молдавски.

... Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков ...
Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года вплоть до принятия решение о его санации 19 мая 2014 ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

462. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

Компании Петрова и его партнеров были крупными акционерами банка «Россия».
[Коммерсант.Ру, 03.06.2015, "Испанцы подружили авторитетного бизнесмена с российскими чиновниками": «Дмитрий Николаевич незнаком с господином Петровым и знает о нем только из криминальной хроники Петербурга в газетах»,— сказал “Ъ” пресс-секретарь ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

463. Синекура седых комсомольцев,

Синекура седых комсомольцев, или Как ТПП России во главе с Сергеем Катыриным стала палатой "распила" и вялых "теней Примакова" Оригинал этого материала © "АПН", 02.06.2015, Синекура седых комсомольцев, Фото, иллюстрации: via "АПН" Федор Буревой ...
Её пафосно подписывает ключевой фигурант нашего криминального путеводителя Сергей Катырин с лидерами российского бизнеса.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

464. FIFA поймали на игре рукой.

Эти аресты стали итогом расследования, которое параллельно велось в двух странах — Швейцарии и США — и затрагивает в том числе состоявшиеся пять лет назад выборы стран—хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которыми стали Россия и Катар.
... США. Офис швейцарского генерального прокурора сообщил, что открыл уголовное дело в отношении "неизвестных лиц" по подозрению в действиях криминального характера и отмывании денег в связи с процессом выбора мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

465. Сыночка Джако нашли в Салониках.

Воспитанник известного криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), дожидающегося экстрадиции в Россию из Австрии, Сыночек являлся его правой рукой, выступив, по данным следствия, организатором десятков убийств. В наиболее ответственных преступлениях, например покушении на следователя СКР, Джиоев участвовал сам. Сотрудники полиции по информации из России задержали Артура Джиоева в греческих Салониках, где он долгое время проживал, используя болгарский паспорт на имя Милчо Инджова.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

466. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Клан его многочисленных братьев имеет откровенно криминальную репутацию.
В письме, появившемся тогда в прессе, немецкий предприниматель, в частности писал: «В России я сразу допустил, как сейчас понимаю, серьезную ошибку.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

467. СКР берет надзор на пушку.

В частном домовладении семьи Староверовых, расположенном на улице Горького в подмосковном поселке Удельная, начался разгром банды GTA — криминальной группировки, убивавшей водителей-частников на подмосковных трассах.
... комбинацию для ареста главы управделами Генпрокуратуры Староверова за оружие "банды GTA" Сергей Смирнов Следственный комитет России, расследующий уголовное дело в отношении так называемой «банды GTA», без преувеличения не поверил своим глазам, когда ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

468. Последний "оптимист".

Во-первых, в связи с серьезными кадровыми перестановками в Следственном департаменте МВД России, уровень коррупции в этом ведомстве значительно снизился. Все те эпизоды, которые раньше Павлу Тимошкину удавалось "похоронить" в архивах, начинают, подобно собачьим экскрементам по весне, вылезать наружу. Следователи уже вплотную занялись делом тульской энергосбытовой компании, а за ним, подобно ниткам из клубка, тянутся остальные эпизоды криминальной деятельности Шандаловых и Тимошкина.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

469. Украл, Ницца, в тюрьму.

... ПРБ в пользу подконтрольных господину Балаяну структур и физических лиц задним числом было выведено почти 1,5 млрд руб. Олег Курбатов Задержание фигурантов этого уголовного дела было проведено сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в минувший вторник ...
А вскоре раздался еще один звонок: почему-то из Дорогомиловского ОВД. Незнакомый голос потребовал, чтобы Ольга явилась в отделение к сотруднику криминальной Александру Серба для объяснений по поводу заявления, написанного 20.12.01 Виктором Пикаловым ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

470. Система сработала.

Отметим, что ранее, давая показания следствию, Муртаза Рахимов сообщил, что не видит в приватизации предприятий БашТЭКа и сделках с их акциями ничего криминального.
Он поддержал формирование движения "Отечество" и блока "Отечество — вся Россия" (ОВР) перед думскими выборами 1999 года.
Дата: 17.09.2014 Копия в Google

471. Николай Денин исчерпал доверие.

Стоит отметить также, что этот депутат ГД стоит в тройке предвыборного списка «Единой России» в данном субъекте РФ. А вот отставленного губернатора там как раз и не было.
В докладе также сообщается, что Денин является другом детства криминального авторитета Николая Емельянова (он женат на сестре супруги губернатора), который на данный момент находится в розыске по линии Интерпола.
Дата: 10.09.2014 Копия в Google

472. Персонально сданные.

Персонально сданные Оригинал этого материала © "РБК", 07.08.2014, Фото: via "РБК" Медведев обязал соцсети подключить ФСБ к "прослушке" пользователей Дарья Луганская Правительство обязало соцсети и другие популярные сайты для общения в России ...
Теперь на месте авторитетов оказались пользователи соцсетей и других интернет-сервисов, поскольку у государства сменились приоритеты и криминальной революции власти боятся намного меньше, чем арабской весны.
Дата: 08.08.2014 Копия в Google

473. Многоликий Алик.

Станислав Флоча курирует в группе общение с представителями криминального мира.Есть у «решальщиков» и свой духовник — это клирик Молдавской Православной Церкви, официальный представитель Молдавского митрополита при Московской Патриархии, протоиерей Геннадий Цуркану. Вместе с ним всегда неразлучно следует бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца (ставленник Владимира Воронина), являющейся сейчас советником митрополита по вопросам взаимодействия с дипломатическим корпусом, аккредитованным в ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

474. Михаил Юревич: последний подберёзовик России.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 23.12.2013, Фото: РИА "Новости" Михаил Юревич: последний подберёзовик России Разгул криминала в Челябинской области может быть связан с бывшими соратниками Березовского Павел Прохоров Михаил Юревич Истоки ...
По нашему мнению, к убийству причастны бандиты из группировки челябинского криминального авторитета Степана Милованова (Стёпы).
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

475. Губернаторское кладбище.

Именно Головлёву Березовский в своё время поручил развивать один из своих политических проектов — партию под названием «Либеральная Россия».
Можем предположить, что связи в криминальном мире, о которых перед своей смертью во всеуслышание говорил Владимир Богомолов, у Михаила Юревича никуда не делись и по сей день.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

476. "Любимый банк криминального мира".

"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана Петрова Американские прокуроры считают, что Liberty Reserve честно служила преступникам во всем мире Мы даже не подозревали о существовании Liberty Reserve, пока в банк не пришел следователь с постановлением суда об аресте нашего счета.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

477. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] Зарегистрированную в Коста-Рике компанию Liberty Reserve американские правоохранители уже назвали "главным банком криминального мира". К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

478. Александр Литвиненко получил от MI6 фальшивый паспорт и как минимум ?90 тыс.

После того как Великобритания потребовала от России его экстрадиции, он изложил свою версию того, что могло случиться с Литвиненко. В частности, он предположил, что его бывшему коллеге отомстили за помощь испанской полиции в аресте криминального авторитета Захария Калашова, также известного как Шакро-молодой.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

479. Управление делами "авторитета".

ограничить свой аппетит" "Олимпийская" версия убийства Аслана Усояна Оригинал этого материала © morozowvp, 22.01.2013, Сочинский след в убийстве Деда Хасана Неприятно и постыдно, что смерть криминального авторитета с Кавказа, стала в России на несколько дней новостью номер один.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

480. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

... г. Москвы с заявлением о несовпадении номеров и дат документов, рассекреченных постановлением Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России по делу Павла Врублевского и других обвиняемых в организации DDOS-атаки на веб-сайт компании "Ассист" в ...
Владельцу Chronopay не понравилось, что авторы публикаций еще до решения суда называют его виновным в организации DDos-атаки и говорят о его криминальном прошлом.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google