Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. КИТобой в медийной лавке.

Как стало известно "Ко", сейчас документы по расследованию деятельности рекламного агентства "Серебряный дождь" находятся в управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, сотрудники которого проводят доследственную проверку.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

462. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Параллельно с этим уголовным разбирательством развивается другой громкий конфликт между РwC и Федеральной налоговой службой.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

463. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

В итоге Кудрин вынужден был самостоятельно придумывать объяснение столь странному назначению: бывший специалист по сельскому хозяйству и питерский налоговый инспектор (то есть даже не налоговый полицейский) -- и в финансовую разведку.
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

464. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

Бывший глава банка МЕНАТЕП, член совета директоров ЮКОС, а также первый заместитель председателя компании 'ЮКОС-Москва' Леонид Невзлин обвиняется в совершении ряда экономических и налоговых преступлений в период с 1999 по 2000 годы.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

465. ПБОЮЛ Шахновский.

По данным прокуратуры, зарегистрировавшись как предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ) , Шахновский в своих налоговых декларациях за 1998 - 2000 гг. писал, что оказывает платные информационно-консультационные услуги, с которых он заплатил налоги.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

466. Дело на три буквы.

Крах пирамиды После краха пирамиды офис МММ на Варшавке, 26 осаждали толпы обманутых вкладчиков Все началось с неприметного сообщения департамента налоговой полиции и Государственной налоговой службы.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

467. Хакасия под "Сибалом".

Проект проталкивает Чубайс, а Дерипаска наткнулся на отрицательное общественное мнение в Хакасии (резко упадет налоговая база в и без того бедной республике).
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

468. Коломненская ОПГ.

Расследуется уголовное дело по факту нарушения налогового законодательства в Т00 "Топаз-Траст" (бывший руководитель Жиленко В.В.) Имеющиеся материалы,из которых следует, данная коммерческая структура фактически возглавляется некто Сезюмовым В.Н. и использовалась им для осуществления мошеннических операций, связанных с реализацией значительного объемов ГСМ. Группировка Сезюмова В.Н. имеет широкую сеть коррупционных связей, поддерживает контакт с одной из криминальных группировок, обеспечивающих ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

469. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

— Врезка К.ру Помимо этого Константин Пономарев, по материалам дела, являясь бенефициарным владельцем и генеральным директором ООО «Системы автономного энергоснабжения», уклонился от уплаты в федеральный и региональный бюджеты налога на добавленную стоимость за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2010 года в размере 2,2 млрд руб., а также налога на прибыль организаций за 2010 год в размере 4,3 млрд руб. А с января 2011 по июль 2013 года бизнесмен путем непредставления налоговых деклараций ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

470. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Именно она в 2014 году составила финансовый и налоговый отчет о работе «Эдил-Импорта» и других компаний, входящих в группу.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

471. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Я связываю столь длительное расследование простого налогового дела, неоднократно слушавшегося в арбитражных судах, исключительно с личностью Жанны и ее активностью на политическом и общественном поприще»,— сказал господин Маркарьян.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

472. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Это было нужно, чтобы перевести ООО в названные Коробейниковым налоговые инспекции.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

473. Молоко ВБД свернулось в Узбекистане.

Им предъявлялись обвинения в создании организованной преступной группы, нарушении налогового и таможенного законодательства, хищениях и т. д. Вчера Ташкентский городской суд по уголовным делам обратил в доход государства имущество "ВБД Ташкент", включая склады, производственные цеха, оборудование.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

474. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

б) Существует большая задолженность по налоговым платежам в бюджет.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

475. Схемы Гуцериева.

В чем ФНС обвиняет акционеров "Русснефти" Филипп Стеркин “Ведомостям” стала известна суть претензий Федеральной налоговой службы к сделкам с акциями “Русснефти”.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

476. Черные списки номинальных адресов и директоров.

Cписки номинальных адресов и директоров Скачать rar-архив nomadrdir.rar (565 КБ) Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 06.03.2006, Фото: "Время новостей" Налоговики объявили Бооса зиц-председателем Наталья Копылова Управление Федеральной налоговой службы по Москве составило список адресов массовой регистрации фирм-однодневок и их номинальных директоров.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

477. Война на два фронта Владимира Щербакова.

Тут надо отметить, что все таможенные и налоговые льготы предоставлялись «Автотору» именно за то, что он обещал организовать сборку авто на территории России, то есть, обеспечить рабочие места и привлечение капитала в регион.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

478. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."

Правительство стало негативно относиться к региональным офшорам Впервые Ярославская область привлекла к себе внимание крупных отечественных предприятий в 1997 году, тогда многие регионы пытались перетащить к себе «чужих» налогоплательщиков, заманивая их льготными налоговыми ставками.
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

479. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Страховой случай дает право компании Х предъявить налоговой службе требование о возмещении НДС. Как оказывается, это-то и было самым главным и привлекательным в схеме "Константы".
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

480. Золотой человек.

Учитывая накопившиеся долги предприятия перед налоговой, контрагентами и т.д. по требованию кредиторов суд ввел в отношении «Деки» процедуру банкротства, отстранил Левицкого и его людей от руководства и поставил независимого арбитражного управляющего.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google