Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. "Человек, который умеет дружить".

Спросите у Сулеймана Керимова Мария Абакумова Сулейман Керимов Первые этажи дореволюционного жилого дома на углу Садовой-Кудринской и Спиридоновки в Москве густо увешаны вывесками: «ПИК», «Группа компаний ПИК», «Банк жилищного финансирования».
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

462. Как украсть миллиард.

2008 г. В Московский Арбитражный суд подан первый иск о признании ЗАО «Энергостройкомплект-М» банкротом.
Здесь и задолженности банкам в размере 900 миллионов рублей, долги перед подрядчиками в размере 1,7 миллиарда рублей, долги по налогам в 40 миллионов, долги по зарплате почти в 50 миллионов, а также «прочие задолженности» еще на 1,2 миллиарда рублей.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

463. Первый среди бедных.

... 13.07.2009, Фото: "Коммерсант" Первый среди бедных Антон Сикорский Швейцария. Чигиринский (справа) с супругой Татьяной (слева) объясняет лорду Норману Фостеру (в центре), как можно было бы перестроить курорт Санкт-Мориц 1 июля Шалве Павловичу Чигиринскому исполнилось 60 лет. Как раз к юбилею истек срок погашения кредита в три с лишним миллиарда рублей, выданного два года назад компании Чигиринского Russian Land под его личное поручительство. Компания кредит не вернула, банк ВТБ подал иск в ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

464. Справка о результатах проверки

... управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны ...
На первом и втором этажах жилого дома предусмотрено размещение офисных помещений и магазинов.
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

465. За что платил Абрамович.

Первый помог создать и приватизировать «Сибнефть», второй — «предоставлял помощь в покупке активов в российской алюминиевой промышленности <...> и обеспечивал защиту».
... 3 млн. Гарантом сделки выступил Столичный банк сбережений. НФК, утверждает Абрамович, на 50% принадлежала полностью подконтрольному ему ООО «Вектор-А» и на 50% — Объединенному банку. Кто контролировал этот банк, Абрамович не указывает, но утверждает ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

466. Доносы накануне убийства Козлова.

С уважением, Френкель Алексей Ефимович, бывший руководитель уничтоженного Центробанком ВИП-банка, вокруг которого было уничтожено 5 банков и сейчас уничтожают шестой. Агент-аноним. Образец № 2 Конфиденциально Первому заместителю председателя Центрального банка России Козлову А.А. Пусть Вас не смущает мое «инкогнито» — меня самого коробит такого рода форма обращения к Вам, тем более что мы с Вами лично знакомы <…>.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

467. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

468. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... 209.000-7 в этом же банке, принадлежащий СКК, как это видно из документации, предоставленной банком и содержащейся в приложении. По партнерству с МСИ, СКК также получил в виде займа 9.12.2004 г. (см. выше таблицу) 1 999 965 долларов. Эти средства, как было представлено, пришли от гражданина Грузии Зазы Тоидзе (листы 482/488 приложения III), и Заза якобы перевел их прямо в СКК. Эти средства соответствуют займу, взятому ранее у Devetia Limited. Поскольку речь шла о первом переводе средств после ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

469. Рейтинг РБК. Новые миллионеры.

В начале 1990-х будущий золотодобытчик переквалифицировался из радиотехников в банкиры, а в 1994-м вернулся в столицу, где на первых порах возглавил московское представительство банка «БАМкредит», а потом руководил Транснациональным банком. По всей видимости, тесное общение с золотодобытчиками (оба банка имели филиалы в Бодайбо - золотой столице Сибири) навело г-на Прейса на мысль заняться этим бизнесом самому.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

470. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

... клиентов, свои каналы и свои выходы на зарубежные банки. Я вас уверяю, что по сравнению с Шафраем Френкель - Моська под ногами у Слона. Лиана Аскерова была партнером Шафрая, у них обоих - огромное количество фирм, через которые прокачивались деньги. Особняк по соседству с Сулейманом Керимовым Сейчас, по словам Дмитрия Усатова, у Шафрая три гражданства: российское, украинское и израильское. В Израиле у него несколько роскошных особняков. Его первая жена с 15-летней дочерью живут в Италии, вторая ...
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

471. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

(По одной из версий, Амиров и Билалов познакомились, когда «Компания Север» выступила спонсором соревнований по биатлону, проводившихся в округе; по другой – их познакомил родной брат Амирова Курбан, работавший в банке «Диамант».) Вскоре Билалов приехал в Нижневартовск и сказал, что хочет взять на реализацию нефть. Первая сделка (на 500 тысяч тонн) прошла быстро и благополучно – «Компания Север» получила нефть в январе и уже в марте рассчиталась с «Черногорнефтью».
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

472. Темные пятна интернета.

Как ни странно, первыми за это дело взялись американцы. Причем чисто по-американски. Они обратили внимание на то, что клиенты порносайтов пользуются для оплаты пластиковыми карточками "Visa", а сами платежи проходят через крупнейшую российскую платежную систему "КиберПлат". "КиберПлат", в свою очередь, принадлежал банку "Платина".
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

473. Президент-placement.

С помощью первого лица страны лучше рекламировать рестораны и предметы роскоши Ринат Сагдиев, Елена Виноградова Компании платят сотни тысяч долларов, чтобы герои блокбастеров или кинозвезды пили их пиво или гоняли на автомобилях определенной марки.
Однако в петербургском Промышленно-строительном банке, 23 акции которого (0,00025% уставного капитала) принадлежали Путину до 2003 г., влияние этого на имидж банка официально комментировать отказались. А один из менеджеров банка на условиях ...
Дата: 06.07.2006 Копия в Google

474. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

... банка и хищения денег было возбуждено уголовное дело за номером 107648. Почти три года шло расследование. Менялись следователи, искавшие почти 20 миллионов растворившихся долларов, и… обстоятельства, приведшие к руководству в Республике Алексея Лебедя. Многие источники прямо указывали, что он избирался на алюминиевые деньги, за что вынужден был взять в правительство своим замом Аркадия Саркисяна, правую руку Олега Дерипаски. 13. СИНХРОН – Вениамин СТРИГА. «Саркисян сразу попал в первые замы ...
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

475. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Эту информацию подтвердила руководитель службы маркетинга “АБН Амро Банк” Елена Левицкая. Первый кредит от иностранных банков Raiffeisen Zentralbank Oesterreich и HSBC Bank на сумму $75 млн “Перекресток” получил в начале 2004 г. Тогда ставка была гораздо выше — LIBOR + 4,3%.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

476. Под колпаком.

Почти за два столетия своего существования банк прошел через ряд слияний с другими финансовыми институтами, в результате чего возникла глобальная финансовая империя. В 1993 году корпорация добралась до России, учредив один из первых российских банков с иностранным капиталом - ЗАО КБ "Ситибанк".
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

477. Черные дыры российского космоса.

Позже выяснилось, что у предприимчивого генерала есть и своя финансовая структура, через которую по его указанию пошли все средства космической отрасли - Калужский акционерный земельный банк или Зембанк.
Естественно, в первую очередь деньги получат те подведомственные предприятия, которыми будут руководить «свои люди».
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

478. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Первый из них, OAO "Ханты-Мансийскгеофизика" ("ХМГ"), обжаловало определение от 17 декабря 1998 г. о назначении Кирьянова внешним управляющим 1 марта 1999, заявив, что назначение Кирьянова не соответствовало требованиям закона.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

479. Частные службы безопасности:

Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев. Подчеркивается, что этого банкира, пришедшего в "Альфа-банк" в 1999 году с поста первого заместителя руководителя Администрации президента Б.Ельцина, активно поддерживает совладелец ЮКОСа Л.Невзлин.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

480. Невзлин Леонид. Справка.

Жизненный путь В настоящее время Невзлин Л.Б. - первый заместитель Председателя Совета директоров Международного финансового объединения "МЕНАТЕП". В банке ведет всю административную часть работы (кадры, безопасность, лоббирование в государственных структурах интересов группы и банка). В банке существуют ответственные за лоббирование интересов МЕНАТЕПа в органах государственной власти: Администрация Президента - Невзлин,Ходорковский.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google