Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Во время первой чеченской войны он был водителем террориста Салмана Радуева.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

362. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка "Открытие" холдинг "Альфа-групп" Петра Авена. Теперь именно эта компания имеет право оспаривать сделки с активами "Росгосстраха". Авен начинает с места в карьер. Первым делом он публично жалуется президенту на суды, которые клепают решения в пользу Хачатурова.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

363. Частное государство Булата Утемуратова.

Среди активов Утемуратова — Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО «Media Management Systems»и ТОО «Direct Technology Company».
В 90-х, став торгпредом в Австрии, он, по собственному признанию, через год после приземления в Вене помог открыть первую Казахстанскую кредитную линию от Венского Bank Creditanstalt. Одновременно заработал свой первый миллион долларов, покупая цинк ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

364. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В 8:00 утра на первом этаже немноголюдно, в кафе Delimarche только начали заглядывать посетители. Но за час, который длилось интервью, к Варданяну три раза подошли люди, чтобы засвидетельствовать свое почтение, поблагодарить за создание школы и один раз — даже сфотографироваться. Рубен Варданян не отрицает, что «Тройка Диалог» использовала для ведения бизнеса иностранные компании, у которых были счета в разных банках, в том числе в литовском Ukio.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

365. Для Игоря Рича наступил особый порядок.

До суда сначала дошел лишь первый выделенный эпизод о выдаче 235 млн руб. под якобы покупку земельных участков в Калужской области. По этому же делу также проходят не признающие свою вину экс-предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес-Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

366. Пирамида на пирамиде.

Для Максимова это был первый опыт инвестирования в Forex: по его итогам он подал заявление в Главное управление экономической безопасности МВД РФ о потере вложенных $10 тыс. Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и нажимая на клавиши белого MacBook.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

367. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Вскоре после этого центр начал приносить убытки, и так продолжалось в течение первых лет эксплуатации, и тогда Вишнякова заявила, что если «Центр» не сможет расплатиться, то республика его просто продаст.
В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

368. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Попов, которому принадлежит 92,71% Европейско-Российского банка (ЕРБ), также является единственным владельцем Первого Чешско-Российского банка (ПЧРБ). Чешско-российский банк был основан в 1996 году в Чехии, затем его приобрела компания «Стройтрансгаз», подконтрольная ближайшему другу Путина Геннадию Тимченко. С 2012 года владельцем банка стал Роман Попов — бывший глава финансового департамента «Стройтрансгаза». ПЧРБ имеет сомнительную репутацию. В 2012 этот банк сотрудничал с Ираном, который как ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

369. Бизнес на таможне.

И это только первый срез его бизнес-империи, так как ООО «Страховая компания «Арсеналъ» учредила четыре фирмы, ООО «Инвестиционная компания «Лама» уже 12, а ООО «Арсеналъ-Капитал» — 11 фирм и т. д. Таким образом, 30-летний Сергей Лобанов является владельцем огромного количества фирм, страховых компаний, банков.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

370. Ограбление по-швейцарски.

Незадолго до этого, как стало известно Forbes, советник одного из пострадавших клиентов встречался с менеджером в банке. Это была ежегодная рутинная встреча, ничего особенного в поведении банкира не было. Вскоре после этого Лескодрон уволился, банк его увольнение не афишировал, но жалобу в прокуратуру на него подал первым — и причину тоже не называл.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

371. Путин из "Озера" вышел, но дача его живет.

Юрий Ковальчук одним из первых попал под персональные западные санкции США как приближенный к президенту России. Под санкциями находится и банк "Россия".
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

372. Александр Гусаков остановился за решеткой.

По договору господин Гусаков должен был в течение двух лет выплатить сумму основного долга и проценты, однако сразу после получения кредитов он прекратил взаимоотношения с банком. Как пояснил "Ъ" адвокат бизнесмена Евгений Денисов, у его клиента тогда возникли "определенные финансовые трудности". Уточнить, какие именно, защитник не захотел. Так или иначе, но на первом этапе должнику удавалось добиться отсрочки платежей. Банк несколько раз заключал с ним дополнительные соглашения, а так и не ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

373. Синекура седых комсомольцев,

... директор Дойче Банк в России Павел Теплухин. Уйдя из «Тройки диалог» на фоне скандалов с ФАС и ФСФР он заявил журналисту «Форбс»: «Полюблю чью-то идею как свою и с удовольствием присоединюсь. Важно, чтобы была команда, приятные партнеры, чтобы идея была большая и красивая». Идея ТПП в исполнении Катырина ему приглянулась. Настала пора акционерам ОАО «ЦМТ» вкусить плодов совместной любви Сергея Катырина и Павла Теплухина к «большому и красивому». Первый плод — банк «Транспортный», которому со ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

374. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Несмотря на то что из 17 многоквартирных домов первой очереди микрорайона было введено в эксплуатацию 15, дольщики испытывали проблемы из-за того, что на квартиры были наложены обременения по долгам организации перед подрядчиками и банком.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

375. Алина Кабаева станет медиа-царицей.

... В совет директоров НМГ сейчас входят пять человек: первый заместитель гендиректора ОАО «Сургутнефтегаз» Владислав Баранков, гендиректор ЗАО «АБР Менеджмент» Олег Минаев, заместитель гендиректора «Северсталь-групп» Владимир Лукин, гендиректор НМГ Александр Орджоникидзе и председатель совета директоров (с 2012 года) Кирилл Ковальчук, племянник Юрия Ковальчука. […] ЗАО «Национальная Медиа Группа» создано в 2008 году путем объединения медийных активов банка ОАО «АБ “Россия”», ОАО «Северсталь», ОАО ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

376. Мобильные дочки Алиева.

Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках. После этого инцидента руководство TeliaSonera ушло в отставку. Сейчас тему возможных связей фирмы с первыми лицами Азербайджана представители корпорации комментировать отказывается, поясняя, что пересмотрели свою политику ведения дел. Проследив длинную цепочку из офшорных компаний и различных посредников, журналисты выяснили, что ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

377. 100 миллиардов коню под хвост.

... около 100 тыс. руб. По словам Сафронова, строить схемы в Мособлбанке начали после того, как ЦБ в 2011 году, почуяв неладное, ввел для банка ограничения по приему новых вкладов от физлиц, кроме акционеров. Тогда же регулятор обратился в Генпрокуратуру, но "первое письмо не привело к каким-то результатам", говорит зампред ЦБ. В феврале 2012 года УВД по ЮЗО города Москвы провело обыск в офисе Мособлбанка на Солянке, но официальный повод был другой — уголовное дело в отношении вкладчика банка ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

378. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

По данным "Ъ" от пострадавших клиентов банка, одна из VIP-клиенток — народная артистка России Клара Новикова. Ее представитель от комментариев отказался. Другой вкладчик — советский дипломат, первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР и советник президента СССР Михаила Горбачева Рафик Нишанов.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

379. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

"Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд" Первая отчетность "Сургутнефтегаза" по МСФО не раскрыла акционерной тайны Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.05.2013, "Сургутнефтегаз" отчитался стандартно, Фото ...
Рынок ожидал обязательного с этого года для всех российских ОАО отчета с нетерпением, "Сургутнефтегаз", понимая эпохальность события, даже устроил 29 апреля день инвестора, пригласив около 20 аналитиков ведущих российских и иностранных банков.
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

380. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

В него, как считает следствие, он вовлек главбуха своей организации Татьяну Толстову, ее помощника Дмитрия Молодкина, а также своего приятеля, тогдашнего управляющего филиалом ОАО "Банк ВТБ" в Курске Виктора Куликова.
Первый, открытый в апреле 2008 года, составлял €41,8 млн, второй — в размере более €27 млн — выдан не был, так как планировавшиеся под него гарантии региональной казны получены не были.
Дата: 16.05.2012 Копия в Google