Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

... При этом бюджетные средства были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж» в рамках государственного контракта, заключенного в декабре 2015 года с ООО «Мехстройтранс», — сообщила Генпрокуратура России ...
Григорий Пирумов В зависимости от роли им вменяли создание преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 ...
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

462. Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

В частности, если наша разведка помогла Уссу, которого в России обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере и в преступном сообществе — насколько это корректно?
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

463. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

РБК направил запросы в посольство России в Италии, в Миланский апелляционный суд и в Итальянскую национальную полицию.
То же самое касается и использования американских почтовых сервисов и мессенджеров — россияне попались на том, что использовали для своей, как утверждает следствие, преступной деятельности американские телекоммуникационные ресурсы.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

464. Педофил и его жертва занялись младенцами.

Педофил и его жертва занялись младенцами Агентство суррогатного материнства Subrogalia Иль Прадоса и Диего Санчеса попалось на торговле детьми из Украины и России Оригинал этого материала © OCCRP, 17.02.2023, Бенефициары Eliminalia руководят ...
Клиника BioTexCom в Киеве (Украина) Сотрудников BioTexCom обвинили в том, что они состоят в «преступной группировке», которая использовала программы суррогатного материнства как прикрытие для торговли детьми.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

465. Олега Власова затянуло в "ландромат".

В прокуратуре также отметили, что ранее районными судами Москвы руководители и участники преступного сообщества были осуждены за неправомерный вывод из России более 126 млрд руб. и приговорены к тюремным срокам от девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

466. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

После вторжение России в Украину в Великобритании ввели антикоррупционные правила, обязывающие офшоры раскрывать своих бенефициарных владельцев.
... стандартного условия в контракты, что покупатель или продавец не будут подвергнуты санкциям или не будут вовлечены в преступную деятельность, напомнил нью-йоркский адвокат Томас Данцигер, специализирующийся на правах на произведения искусства ...
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

467. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra Один из основателей криптобиржи Bitzlato, 40-летний гражданин России Анатолий Легодимов, также известный под никами Толик и ...
В связи с этим на счетах компании хранились средства, предназначенные для преступной деятельности, отмечается в пресс-релизе ведомства.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

468. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

По версии следствия, обвиняемый был одним из активным участников международной преступной группы, в которую, помимо него, входили также инвестиционный директор фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов, соучредитель швейцарской инвестиционной компании ...
... кроме политики, объяснить нельзя": Зимин прокомментировал дело против него": Предприниматель и благотворитель Борис Зимин (Минюст признал его физлицом-иноагентом) назвал политическим дело, по которому следствие в России требует его заочного ареста ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

469. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Ведь президент не знает, что такое блокчейн — Врезка К.ру @irozysk, 23.02.2021 18:14: В пятницу, 19 февраля, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней россияне узнали, что в РФ уже создан сервис, который "даст возможность отслеживать транзакции в криптовалюте, чтобы выявлять преступную деятельность".
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

470. Алексей Гагулин закопался в Эстонии.

Алексей Гагулин закопался в Эстонии Заочно арестован участник аферы на 4 млрд руб. при строительстве секретных военных бункеров для Минобороны Оригинал этого материала © Лента.Ру, 02.11.2022, Участника хищений при строительстве бункеров Минобороны РФ объявили в розыск, Фото: tltgorod.ru Илона Палей Алексей Гагулин Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) заочно обвинило предпринимателя Алексея Гагулина — одного из участников преступной группы, похитившей при ...
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

471. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

... молдавским СМИ, что его брат занимается бизнесом в России вместе с Игорем Чайкой. "Мой брат уже несколько лет работает в России, 1,5-2 года, если не ошибаюсь. Его дети учатся в Российской Федерации. Он работал в компании, которая занималась направлением Китая вместе с Игорем Чайкой (Игорь Чайка владеет ООО "Русский экспорт" — компанией-поставщиком российских продуктов в Китай. — Прим. Би-би-си). Теперь он, наверное, позвал его в новый проект, детали я не знаю. Я не вижу в этом ничего преступного ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

472. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

РБК изучил материалы дела Что случилось Прокуратура США обвинила бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, а также его партнера Юрия Орехова и еще троих россиян в нарушении американских санкций против России и ...
Они, как предполагает прокуратура, «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, находящейся под американскими санкциями с 2019 года.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

473. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

... об аресте руководства оборонного завода в Дзержинске, Фото: sverdlova.ru, rus.team, infopro54.ru Илья Фурсеев Юрий Шумский Действующий и бывший глава завода им. Свердлова подозреваются в преступном сговоре и организации системы получения откатов ...
Трудовой контракт был заключен на 5 лет. Шумский увлекается конным спортом и является председателем комитета Федерации конного спорта России по троеборью.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

474. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

Ахмед Билалов В 2011 году дача оказалась в собственности фирмы Riconada Ltd, которая зарегистрирована в государстве Сент-Китс и Невис и которую издание «Проект» (признано нежелательной организацией в России) связывало с Жанной Арефьевой — сестрой ...
Бажанову и его подельникам были предъявлены обвинения по статьям «Организация преступного сообщества» и «незаконная организация азартных игр, совершённая группой».
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

475. Боливия выдала России Артема Кальте.

... следственным департаментом (СД) МВД России еще 21 сентября 2011 года. Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Однако затем в его рамках были соединены материалы нескольких дел, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих региональным энергосбытовым компаниям, входящим в «Энергострим». Следственную группу возглавил известный следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции СД ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

476. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Глава 5. Миллергоф Чтобы понять, как устроен Газпром и как именно организованная преступная группировка его захватила, мы опять обратимся к духовному и бизнес-наставнику Владимира Путина — Березовскому.
Здесь ровно как с дворцом Путина в Геленджике: вся путинская Россия в этом, миллиарды взяток вбухиваются в строительство дач для чиновника, которые настолько огромные, что их из космоса видно, а потом эти дачи забрасываются, просто так, ну не подошло ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

477. Закостенелые тайны ЮКОСа.

... в гаагский арбитраж иск против России. Кроме того, Алексей Голубович получил от компаний, связанных с ЮКОСом, десятки миллионов долларов. Например, в материалах дела есть письмо Голубовича от 29 января 2004 года (как учредителя и бенефициара Carina Trust) в невзлинскую компанию Rysaffe Trustee Company с просьбой перевести 44 млн долларов со счета Carina Trust на счет своей компании Dicomax International. На момент получения это уже были деньги, полученные от преступной деятельности (по решению ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

478. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

... бизнес-навыки (торговля антиквариатом, работа барменом в пивном баре) и понятный и часто гротескно акцентируемый бандитский имидж: было как раз странно, что он его педалировал, чего не делали другие представители преступного мира этого уровня ...
Трабер даже пытался засудить его за клевету и, разумеется, провалился, зато выместил злобу на российских журналистах, которых засудил за цитирование Гринды: — Для политической власти России ваша борьба важна?
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

479. Диппочты тяжкий груз.

Диппочты тяжкий груз Андрей Ковальчук за организацию поставки из посольства России в Аргентине 382 кг кокаина на $50 млн получил 18 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2022, Не нюх по мне, Аргентина, Фото: ТАСС, Gendarmeria ...
Организатор контрабанды бизнесмен Андрей Ковальчук приговорен к 18 годам колонии, его подельники получили от 13 до 17 лет. Наркотик в чемоданах планировалось доставить в Москву под видом дипломатической почты, причем среди участников преступной ...
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

480. Мистер (Кемел) Токаев.

Путин встречается 1 раз, Обама — 6, Буш — 14 раз. "Россия — единственный союзник Казахстана", — пишет Токаев-младший.
Журналист Андрей Константинов утверждал в книге "Бандитский Петербург", что Голубев был известен как криминальный авторитет по кличке "Бармалей" и был связан с "тамбовской" преступной группировкой.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google