Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Россия — офшор — "Россия".

[Slon.ru, 01.12.2011,"Как друзья Путина покупали долю в банке "Россия": Строительство финансовой империи путинских олигархов Николая Шамалова и Дмитрия Горелова Financial Times делит на два этапа: до покупки «Согаза» и после. Второй этап, которому посвящена отдельная статья, — это история вывода активов из «Газпрома», которую FT пересказывает, используя доклад «Путин и «Газпром» Бориса Немцова и Владимира Милова, опубликованный три года назад.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

462. Коктейль Фирташа.

... что будет скупать активы на себя, а потом продаст их доли RUE. Фирташ утверждает, что даже начал инвестировать, купив месторождение в Словакии. Однако он сделал неверный шаг, стоивший ему немалого разочарования, а Рязанову — должности. От обанкротившегося Гута-банка ВТБ получил за долги Астраханское газоконденсатное месторождение — крупнейшее в Европе. Его запасы оцениваются в 2,5 трлн куб. м газа (Фирташ даже утверждал, что в 4 трлн куб. м). Как рассказывают участники событий, банк писал письма ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

463. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Активы банка на 1 января 2010 года составляли 3 млрд рублей, депозиты физлиц — 161,8 млн рублей. […] Глава АСВ Александр Турбанов убежден, что банкротство входящих в группу предпринимателя Матвея Урина банков — это банкротство криминальное, а не рыночное, поэтому в недрах этих банков может всплыть еще много чего интересного. — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 15.12.2010, "Вклад в банкротство": Сотрудникам банков грозит до 10 лет тюрьмы, вкладчики не получат денег и могут пройти, как соучастники.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

464. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

[…] По данным на 2 июня этого года, в России действуют 1039 банков, причем 94% всех активов приходится только на первые 200. Темпбанк занимает 238-е место, размер чистых активов — 7,5 млрд руб., банк «Империя» находится на 308-м месте, чистые активы составляют 4,8 млрд руб. «Басманный» с 354,5 млн руб. в активах не входит даже в 500 крупнейших банков, по версии «РБК.Рейтинг». Аналитики соглашаются, что небольшие банки занимаются незаконной легализацией средств. «Часть мелких банков являются ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

465. "Человек, который умеет дружить".

На начало 2006 года компании Керимова были должны крупнейшему банку страны 114 млрд рублей. Но перед кризисом 2008-го часть своих активов, включая акции «Газпрома» и Сбербанка, Керимов продал, что позволило ему погасить кредиты и оставить достаточно капитала для новых приобретений.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

466. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Это обстоятельство, по мнению экспертов, предполагает наличие у него подконтрольных активов корпорации. Президент Серж Саргсян (в том числе через подставных лиц, брата Александра и зятя Микаела Минасяна): • активы компании «Флэш» (совладелец Барсег Бегларян); • сеть бензоколонок; • 3 винных комбината в Нагорном Карабахе; • водочный завод; • банк «Арарат»; • сеть ресторанов «Арарат» (порядка 30 штук); • авиакомпания «Армавиа»; • активы компании «МИКА» (совладелец Михаил Багдасаров): компания ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

467. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Передача банку 100% актива. Разрыв допсоглашения. Отель переходит в руки банка, а Алексей Камышан получает его в управление.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

468. Разводка боем.

Зато кризис же предоставил Прохорову шанс выгодно вложить полученные деньги в подешевевшие активы. «Онэксим» купил за $500 млн половину инвестбанка «Ренессанс капитал», заплатил более $500 млн за 48,5% ТГК-4, приобрел АПР-банк, переименовал его в МФК и планирует сделать из него крупный банк и т. д. Весной он предложил акционерам РБК приобрести их бизнес за $80 млн, но переговоры еще не завершены.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

469. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва). После этого следствие заблокировало прихваченные Алексаняном и его подельниками активы. Схемы ухода от налогов Помимо грандиозных махинаций с активами «Томскнефти» и легализации ворованных средств, следствие подозревает бывшего ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

470. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

Не далее как в 2000 г. японский инвестбанк Nomura потерял все вложения при ликвидации третьего по величине банка Чехии IPB. Японцы в итоге добились компенсации через суд — правительство Чехии обязали выплатить около $300 млн пострадавшему инвестору, но чешские активы он потерял.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

471. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

И именно поэтому учредителями компании стали два банка — Газпромбанк и Raiffeisenbank.
Зачем вам этот актив?
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

472. Дело Бейлина.

Согласно заявлениям самой Компании, целью обмена было временно вывести указанные активы с баланса ВНК, тем самым защитив их от возможного взыскания в пользу австрийской компании «Биркенхольц» (фактически компания представляла интересы бывшего ...
Однако, поскольку остаток денежных средств на корсчете Банка составлял всего 3 300 рублей, сумма налоговой задолженности, списанная со счета «Томскнефти», фактически в бюджет не поступила.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

473. Внешторгбанк оплачивает следующего Президента.

Учитывая этот дисконт, обычно оцениваемый на уровне 35-40% от общей стоимости активов, реальная стоимость активов Ilim Pulp Enterprise не превышает сегодня 250-300 млн. долларов. И тут возникает самый интересный вопрос. Зачем же Внешторгбанку переплачивать от 850 млн. до 1 млрд. долларов за весьма и весьма проблемные активы Илим Палпа ? Ведь банк является отнюдь не частной лавочкой, с готовностью ввязывающейся в рискованные операции.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

474. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

... Менатеп с сотнями оффшорных компаний, владевшими активами или торговавшими с Россией. Генеральным директором РТТ стал доверенный сотрудник П. Лебедева Гитас Анилионис (гражданин Литвы). РТТ также вело бухгалтерию этих компаний и нанимало номинальных директоров среди иностранцев (особенно французов и киприотов). Главным направлением работы Банка Менатеп и его Президента П. Лебедева во Франции стало развитие корреспондентских отношений с французскими банками (Credit Lyonneise, BNP Pariba и др ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

475. Большая Семья "СИБУРа".

... и финансист Виталий Савельев, в прошлом глава банка "МЕНАТЕП-Санкт-Петербург". Позицию Миллера-Рязанова-Савельева можно сформулировать следующим образом: - отложить допэмиссию обыкновенных акций до проведения тщательной проверки деятельности "Сибура". Согласиться на нее лишь при условии перехода контроля над компанией к "Газпрому" в полном объеме (что, в частности, предусматривало погашение задолженности ликвидными активами членов "неформального клуба" предприятий, организованного Голдовским ...
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

476. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

[...] Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings.
ИА "РБК", 06.10.2023, "На Украине арестовали активы совладельцев Альфа-банка": Суд на Украине арестовал все активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в стране более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн), сообщила ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

477. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Кредитная организация на тот момент занимала 84-е место в стране по размеру активов. Инвестбанк лишился лицензии в один день с двумя другими игроками. В конце 2013 года ЦБ как раз приступил к началу масштабной расчистки сектора. Изначально у Инвестбанка начались сложности в исполнении обязательств перед клиентами, а 13 декабря он лишился лицензии ЦБ. В комментарии регулятора отмечалось, что банк предоставлял недостоверную отчетность, а необходимое досоздание резервов приведет к полной утрате ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

478. Александру Иванову припомнили старые долги.

— Врезка К.ру По информации АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица совершили незаконные действия по отчуждению активов, снятию обременений с имущества и выдаче технических кредитов. Иванов отрицает все обвинения и заявляет, что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он его продал. Однако АСВ и СКР считают, что бывшие собственники также причастны к выводу активов.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

479. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

480. Top-88 (Forbes-2022).

*** Михаил Прохоров Михаил Прохоров Место в России: 11 Место в глобальном рейтинге: 192 Состояние: $10,3 млрд Изменение: -$1,1 млрд Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: Наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал».
Дата: 06.04.2022 Копия в Google