Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Есть такая профессия – Родину расхищать.

Инвестиционная компания «Россия», бронированная «Ауди А8» и джип с автоматчиками, появились гораздо позже. А тогда Костя предпочитал молчать и слушать, впитывая, как губка, наставления старших товарищей, которые успели не только обзавестись в столице авторитетными партнерами, но и изрядно поднатореть на рейдерских захватах. Взять банк Историю падения «Легкпромбанка» можно считать классикой рейдерства начала 2000-х.
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

462. Первый среди бедных.

Компания кредит не вернула, банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона, и тот уже 3 июля арестовал все активы Чигиринского, включая башню "Россия" в Сити и одну из олимпийских строек в Сочи, а также его личное имущество, в том числе особняк в Лондоне, виллу в Монако, коллекцию антикварных часов и две московские квартиры (в Романовом переулке и на Патриарших прудах).
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

463. И квартиры, и часы.

... и прилегающий участок площадью 1,07 га; доли в гостинице «Россия» и проекте башни «Россия»; права аренды 4027 кв. м в бизнес-центре в Никитском переулке, 5; 50% проекта в Митине площадью 81 000 кв. м; 50% доли в проекте «Новая Голландия» в Петербурге ...
... о возврате 3 млрд руб., поданному в Лондоне Бэла Ляув, Ольга Петрова, Ирина Малкова Шалва Чигиринский не уберег свои активы Банк ВТБ требует в Высоком суде Лондона 3,117 млрд руб. долга с Шалвы Чигиринского, владельца девелоперской компании Russian ...
Дата: 08.07.2009 Копия в Google

464. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

В настоящее время межведомственной следственной группой, возглавляемой специальным прокурором Казахстана, расследуются новые уголовные дела, возбужденные по фактам хищений средств АО «БТА Банк», в отношении группы лиц, в которую входил М. Аблязов.
(Верни, Мухтар!) Компания продолжает собирать деньги, которые выводятся "на сторону", а на долю части акционеров и инвесторов остаются судебные иски Олег Захаров Мухтар Аблязов Лет десять назад факторинговый бизнес был новинкой для России, однако ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

465. Зияд Манасир охотно делится долей в своем бизнесе с семьями друзей Черномырдина и Путина.

Манасир собирался участвовать в нескольких миллиардных лесопромышленных проектах на паях с компаниями, близкими банку «Россия», но передумал.
В середине 1980-х молодой иорданец приехал в Баку, чтобы поступить в азербайджанский Институт нефти и химии им. М. Азизбекова.
Дата: 04.03.2009 Копия в Google

466. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Первый тревожный звонок прозвучал в ноябре 2007 г. Тогда российской журналистке с молдавским паспортом Наталье Морарь, профессионально занимавшейся расследованием деятельности банка «Дисконт» и других финансовых аферистов, на основании решения СЭБ ФСБ РФ запретили въезд в Россию.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

467. Родственный бизнес: жена главы МЧС Шойгу.

Пятая — секретарю Совета безопасности России, бывшему директору ФСБ Николаю Патрушеву (№ 36).
Планируется, что в бизнес-центре будут не только офисы, но и конференц-залы, рестораны, кафе, бутики, банк и бюро путешествий.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

468. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

... по всей России. Таким набором федеральных лицензий и частот, за исключением «Суммы телеком», не владеет сегодня ни один другой российский оператор. Еще одна сфера не совсем законного приложения «талантов» Магомеда и Зияутдина Магомедовых – их участие в банковском бизнесе. Они входили в советы директоров всех банков, которые возглавлял печально известный Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк), либо к созданию которых он имел отношение («Европроминвест», «Содбизнесбанк»). А в банке «Диамант ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

469. Пир во время чумы.

... являлся третьим по масштабам (после Сбербанка и Внешэкономбанка) банком страны. А во времена работы Потанина на посту первого заместителя председателя правительства России (с августа 1996 по март 1997 г.) в этом банке были сосредоточены 60% бюджета ...
Подобной аппаратуры нет ни на одной яхте мира, ведь она представляет собой чисто научный интерес, но Потанин решил переплюнуть если не длиной (у Абрамовича яхта 160 м в отличие от 75-метровой «Анастасии»), то хоть чем-то диковинным своего коллегу по ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

470. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Вслед за публикацией последовал широкий международный резонанс: о «дисконтной» схеме написали ведущие мировые СМИ, а МВД Австрии заявило о завершении их собственного расследования по делу об отмывании денег из России и о передаче его в верховный суд/ генеральную прокуратуру (эти два ведомства в Австрии объединены) в Вене. Однако с тех пор ни австрийским, ни российским правоохранительным органам добиться успеха не удалось. Факт перевода денег через сложную систему банков и офшоров есть, а ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

471. Сестра удивила Виктора Батурина.

... банкам эти свои личные земли, между прочим, для финансирования проектов "ИНТЕКО". "Вы поймите, мы брат с сестрой, - рассказал В.Батурин. - А она сейчас тянет с расчетами и полагает, что мне это будет слишком много. Я сам имею право распоряжаться деньгами, у меня на это фантазии хватит". ЗАО “Интеко” производит изделия из пластмасс, занимается строительством и сельским хозяйством. В частности, “Интеко” инвестирует в Москве в строительство двух жилых кварталов – “Шуваловский” (275 000 кв. м) и ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

472. "А казачок то – засланный!"

Оригинал этого материала © solomin, 27.06.2007 Сенатор Василий Дума – как зеркало "украинства" в России Виктор Зайцев «А казачок то – засланный!» (Народная мудрость) «А еще, хороший Плохиш, мы награждаем тебя нашим самым главным орденом – Белым ...
С 1996 года - президент компании «Лукойл-Транснефтепродукт», с 1998 года - президент компании ОАО «Славнефть», в 2001-2005 годах - председатель Совета директоров КБ «Гранд Банк».
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

473. "Справедливую Россию" "мочат" по окраинам.

Вскрыли общественные и депутатские приемные Петермана и его зама на посту председателя местного отделения «Справедливой России». Затем оперативники изъяли резервный сервер КБ «Приобье», содержащий информацию обо всех клиентах банка. Единственным основанием для визита туда явилось то обстоятельство, что среди акционеров банка числились некоторые руководители «Славтэка». Расчет заказчиков данной акции строился, вероятно, на том, что без резервного сервера банк будет вынужден прекратить ...
Дата: 08.06.2007 Копия в Google

474. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Половина всех доходов ВВП формируется за счет поступлений валютной выручки от экспорта нефти и газа, при этом более 90% всей добываемой в России нефти, транспортируется по магистральным трубопроводам, которые пролегают по 65 регионам.
Экспортером нефти выступала оффшорная компания Levette Investments, Inc. (Багамские о-ва, Нассау), открывшая для операций счет в одном из банков Цюриха.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

475. Касьянов и его друзья.

Через год были арестованы председатель правления Московского инновационного банка И. Сташевский, председатель правления банка «Кредитный союз» А. Баранов, первый зампред правления «Уникомбанка» А. Глориозов, финансовый директор МАПО «МиГ» М. Ткачев и ...
17 марта Касьянов с фурором выступил на втором форуме так называемой прогрессивной молодежи, который объединил молодежные движения, входящие в состав «непримиримо-оппозиционной» коалиции «Другая Россия» (НБП, АКМ, «Оборона», «Смена ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

476. Осторожно: Gunvor.

По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева ...
Действительно, согласно выписке из земельного регистра кантона Женева, Тимченко Геннадий Николаевич имеет на берегу озера Леман в элитном Колони участок в гектар (10268 кв. м) и скромное шале с подземным ангаром и хозпостройками стоимостью 11 млн $.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

477. Приговор чиновнику Минфина Денису Михайлову.

... России перед иностранными государствами. Но сведения о задолженностях других стран перед Россией туда не входят, -- отметил г-н Жеребенков. -- Кроме того, информация, содержавшаяся в той справке, была составлена на основе двусторонних соглашений между Россией и Вьетнамом, которые секретными не являлись. Деньги по этим договоренностям переводились через банк в бюджет, и соответствующие его статьи также не были засекречены. То есть кроме других государств, сотрудников Минфина и сотрудников банка ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

478. "Газпромбанк" - мастер шорт-сейла.

... 5%, РАО “ЕЭС России” — на 4,02%. Алексей Хавин вчера отказался ответить на вопросы “Ведомостей”, сославшись на то, что не видел текст иска. А с Виктором Бородулиным “Ведомостям” связаться не удалось — он уволился из Газпромбанка в 2005 г. и покинул страну, рассказал один из его бывших коллег. Однако еще в начале 2005 г. в редакцию “Ведомостей” поступил пакет документов и заявление за подписью сотрудника Газпромбанка Бородулина В. М., в котором подробно описывались сделки банка с ценными бумагами ...
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

479. Черный рынок госдолгов.

Гаон подал в суд, который признал за Россией задолженность в $63 миллиона. В 1993 году в судебном порядке были заморожены российские деньги в банках Люксембурга и Швейцарии.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

480. Побег Линшица.

... в себе торговый дом «Нефтяной», фирму «Контэкс», поставлявшую в Россию хлопковое волокно, и коммерческий банк «Нефтяной». Торговый дом занимался закупкой и переработкой нефти и газового конденсата, сбытом автомобильного бензина, других видов топлива и продуктов нефтехимии. Еще одним направлением деятельности были железнодорожные перевозки нефтепродуктов. По закупке и переработке нефти и газа Линшиц активно сотрудничал с ЛУКОЙЛом и ТНК. Банк был необходим бизнесмену для обслуживания своей ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google