Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Алло, прачечная?

Вступление в 2000 год принесло москвичам неприятное известие: почти в два раза, с 30 рублей до 52-х, повысилась абонементная плата за телефон.
При прямом контракте GTSI с российской стороной осуществление данной сделки в силу законных ограничений было бы затруднительным, но даже в положительном случае валюта поступила бы на счет банка резидента российской компании с соблюдением налогового и ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

462. Как делаются деньги на ОРТ.

Для удобства расчетов лишь переведу их в одну валюту. 130 миллионов долларов ОРТ безвозмездно получило от государства. Около 300 тысяч из них (500 млн рублей по тогдашнему курсу), как мы помним, пошли в карман учредителю — банку «Менатеп».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

463. Мосты Гусинского.

Гусинский обещал московскому адвокату Я. Каценельсону продать автомашину, взяв с него предоплату 8000 рублей.
Дополнительный фактор финансовой неустойчивости "Мост-банка" состоит в том, что российские спецслужбы в любой момент могут предъявить группе претензии по фактам нарушений валютного законодательства: правил операций в свободно конвертируемой валюте и ...
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

464. Искусство быть невидимым

Люди старой закваски, обслуживавшие партийную и государтвенную элиту еще со времен Хрущева и Брежнева не могли взять в толк, как можно отдавать дачи за 7 миллионов рублей.
Получив валюту в полном объеме из госказны, Рябенко разместил ее не на счетах госпредприятия, а в коммерческом банке "Диамант", передав ему и все права заказчика по контракту да еще с выплатой премиальных в размере $20 тыс. И это при том, что ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

465. Владелец Ъ кинул инвесторов-1

Хотя месячный оборот "Факта" уже приближался к миллиону рублей, необходимые для выхода на международный рынок огромные суммы долларов в пустующих хранилищах советских банков найти было невозможно.
Но я не хочу, чтобы у меня и в дальнейшем продолжали выпрашивать валюту, как это делают все совместные предприятия Советского Союза. Копия в Google

466. "Новорусский" магнат

На этом он и его товарищи заработали 167 тысяч рублей.
Другим мощным источником доходов для "Менатепа" стали операции с покупкой и продажей валюты. Копия в Google

467. Похороны банка "Восток-Запад"

Валюту конвертировали в рублевые векселя «ITC», а потом с помощью нескольких замысловатых многоступенчатых комбинаций вывели из банка, заменив реальные активы на необеспеченные векселя, выпущенные российскими юридическими лицами.
Поступают, например, на баланс банка «Восток—Запад» векселя компаний-пустышек на 38 318 500 рублей. Копия в Google

468. "Кризис" разоблачает

... аферах с фальшивыми чеченскими авизо в период 1992-1994 годов, когда сотрудники "Национального кредита" сумели подкупить свыше двух десятков ответственных работников ЦБ и использовать их для хищения у государства многих миллиардов рублей ...
Когда же настала пора получать обратно валюту с процентами, Березовский услышал лишь хохот в телефонной трубке. Копия в Google

469. Дары царя Мидаса

Только на 1 января 1998 года задолженность "АвтоВАЗа" бюджету составила 20 миллиардов (!) деноминированных рублей.
Хочу отметить (особенно для читателей из числа работников прокуратуры), что все операции с недвижимостью проводились в наличной валюте. Копия в Google

470. Отчет Счетной Палаты РФ

рублей. Ознакомиться с первичными материалами - обоснованиями по определению размеров пособий не представилось возможным, поскольку на день проверки специальная комиссия при Правительстве Чеченской Республики по этому вопросу бьла ликвидирована, а часть документов была изъята МВД Чеченской Республики. Нерационально израсходованы средства капитальных вложений на строительство коттеджей в г. Грозном в сумме 17,5 млрд. рублей, которые конвертированы в иностранную валюту в сумме 3,8 млн долларов США ... Копия в Google

471. Провал IPO

Это можно сравнить со старой советской моделью кооперативных жуликов конца 1980-х годов: купить в СССР по госценам, продать за валюту, валюту обернуть товаром и заработать в 4–6 раз больше.
За лицензию заплачено 16,8 млрд рублей, из которых 13,4 млрд рублей Кантор занимал у Сбербанка и теперь не знает, из каких доходов долги гасить. Копия в Google

472. Под снегом только грязь

Нарушены правила и при внесении валюты в уставный капитал ТОО КБ «Мост-Банк» через ТОО «Мост-Инвест» и ТОО «Мовис».
Взял за нее 8000 рублей. Копия в Google

473. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

И другие эпизоды, когда без получения специальной лицензии шла оплата в валюте «доллар США» за содержание и поддержание двух суперъяхт, которые через цепочку компаний принадлежат, опять же, попавшему под санкции лицу.
Суд арестовал их имущество на сумму почти 300 млрд рублей.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

474. Олега Власова затянуло в "ландромат".

По данным следствия, в период с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе преступного сообщества перевел свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета нерезидента — молдавского банка Moldindconbank.
... конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

475. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

Хотя он занимался валютой.
— Если отгадаешь, под каким наперстком шарик, я тебе 50 рублей плачу, если не отгадаешь — ты мне 25, — объявлял условия игры «крутильщик» и прямо на глазах накрывал одним из трех наперстков маленький шарик и начинал в определенной последовательности ...
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

476. Бывший шеф управления ФТС Александр Кизлык лишился добра на 153 млн руб.

«При совокупном доходе супругов в период с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн руб. ими было приобретено и получено имущество на сумму более 121 млн руб., в том числе денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 89 млн руб., два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн руб.»,— сообщали в Генпрокуратуре.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

477. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Например, одна из воронежских фирм якобы закупила на казахстанской бирже через ГК «Салюс» партию лыж на сотни миллионов рублей.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

478. Алексей Коваль помогал с тендерами за 10%.

В ходе обысков у него были изъяты «крупные суммы в рублях и валюте», размер которых пока уточняется.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

479. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту.
По мнению следствия, господин Хачатуров отмывал средства, полученные от законной биржевой сделки с его собственным имуществом, с которой он к тому же заплатил более миллиарда рублей налога.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

480. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Стоя на стремянке, они достают откуда-то сверху из раскуроченного тайника пачки наличных в рублях и валюте, перешучиваясь друг с другом: «Не Захарченко, конечно…», «Все?
Дата: 20.03.2018 Копия в Google