Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Уголовное дело несколько раз перекидывали из прокуратуры в МВД и обратно, приостанавливали «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», но снова возобновляли. А 16 февраля 2012 года следователь по особо важным делам Свердловского управления СКР Никита Савинцев вынес «окончательное» постановление о приостановлении следствия. Сделано это было тихо, без брифингов, пресс-релизов и репортажей на федеральных каналах. Совсем недавно процессуальный документ ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

462. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Сумма ущерба, по версии МВД по РТ, — 200 млн рублей.
Пока фигурант уголовного дела продолжает оставаться на свободе, Генпрокуратура РФ готовит документы для экстрадиции. Процесс подготовки документов и передачи обвиняемого может занять до нескольких месяцев.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

463. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

Главным следственным управлением ГУ МВД Алтайского края в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы). Основанием послужило заявление в полицию Альфа-банка. По версии следствия, в 2013–2014 годах предприниматель заключил с финансовой организацией ряд кредитных соглашений. При этом, говорится в деле, бизнесмен представил в банк недостоверные документы о наличии ликвидного ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

464. Давид Александрович Гарсия, однозначно.

Документ появился в базе данных недействительных паспортов МВД: Здесь нам придётся немного забежать вперёд и рассказать о посте в одном из телеграм-каналов, который появился сразу после смерти Владимира Жириновского.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

465. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

По материалам дела, ФГУП «РСУ МВД России» выделило новгородскому управлению МВД средства для реализации государственного контракта на строительство здания межмуниципального отдела МВД России «Пестовский» с ИВС в городе Пестово. На тот момент Владислав Добровольский руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Бэст Компани», привлеченного к выполнению работ в качестве субподрядной организации. Вместе с подельниками, говорилось в деле, фигурант оформил подложные документы об объемах и ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

466. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Ворох дел В этой истории есть еще один примечательный эпизод: дело в отношении Тихонова сразу после возбуждения объединили с другим делом, которое МВД завело еще в марте 2020 года (копия постановления о возбуждении дела есть у «Медузы»). По версии следствия, сотрудники «Российского энергетического агентства» при заключении договоров на поставку оборудования для ГИС ТЭК использовали подложные документы, чтобы завысить стоимость оборудования более чем на 109 миллионов рублей.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

467. Хакерам оформили билеты в колонию.

... МВД Ирина Волк. Схема волгоградских студентов Схема, за которую осудили сообщников, была обкатана другими электронными мошенниками еще 10 лет назад. Тогда три студента Волгоградской сельхозакадемии заполучили реквизиты банковских карт граждан иностранных государств и использовали данные при онлайн-оплате железнодорожных билетов класса СВ на поезда дальнего следования. Позже с помощью утерянных паспортов со вклеенными фото сообщники приходили в кассы и оформляли возврат проездных документов ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

468. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
Инициатором в январе 2019 года выступило УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. В базе данных "Федеральный розыск" МВД РФ действительно есть данные о скандальном олигархе.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

469. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Черногория выдала России Сергея Ильина Экс-предправления банка "Тройка" обвиняют в хищении в составе ОПГ 52,5 млн руб. по поддельным документам Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.07.2019, Черногория выдала России экс-главу лишенного лицензии банка, Фото: МВД.рф Наталья Демченко Сергей Ильин Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, обвиняемого в хищении 52,5 млн руб. Сообщение об этом размещено на сайте Генпрокуратуры России.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

470. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... по обвинению в хищении 180 млн руб. и $929 тыс. по подложным документам Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.06.2019, Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого, Фото: ТАСС Ирина Чевтаева Василий Бойко Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств у банка «Кредит-экспресс», говорится в сообщении ведомства. Расследованием дела СКР занимается совместно с ФСБ и МВД. Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

471. В деле "Мерседесов" для силовиков не дали даже посидеть.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование этого дела началось после того, как в 2010 году российская Генпрокуратура получила от Комиссии по ценным бумагам США и американского Минюста документы о коррупции среди силовиков МВД и ФСО. Ведь именно они, согласно данным властей США, имели доступ к переведенным Daimler на счета офшорных фирм в латвийских Multibank и Ogres kommercbanka более €1 млн. Впрочем, состава преступления по ст. 290 УК РФ (взятка) СКР в присланных материалах не усмотрел, обвинив ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

472. Сходняк по безвизу.

А в хаосе, наступившем после кровопролитной гражданской войны 1992–1993 годов, стало и вовсе невозможно: «партнер» предъявлял документы с подписью бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе и просил выдать австрийскую визу для ...
«Мы были вынуждены принять такой закон, хотя нас многие тогда обвиняли за якобы нарушение презумпции невиновности»,— объяснил в беседе с «Огоньком» тогдашний директор информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

473. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

... и легализовал за границей 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2018, МВД возбудило дело о хищении у РЖД 1,3 млрд руб. Маргарита Алехина Вагоны страховали в однодневке Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб., совершенного в отношении госкомпании «Российские железные дороги». Об этом говорится в материалах дела, копия которых есть в распоряжении РБК. Подлинность документов подтвердил источник, знакомый с ходом расследования ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

474. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Управление МВД располагает данными о том, что, предъявляя фиктивные документы по отгрузке продукции из США и получая при этом предоплату, господин Аржанник сумел завладеть деньгами российских фирм на сумму около $50 млн. Как утверждают оперативники, на эти средства им приобретались недвижимость в США, дорогие автомобили и яхты. Следователи управления МВД по Южному федеральному округу предъявили Вострецову-Аржаннику обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает лишение ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

475. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Об этом, по словам адвоката семьи бизнесмена Рубена Маркарьяна, она сама сообщила на похоронах сыну покойного, однако какое-то время удерживала документ у себя.
К расследованию произошедшего подключилось главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

476. Санаторное покушение.

Информацию об этом подтвердил и источник РБК в ГУ МВД по Москве.
При этом Алим Дадуев по документам санатория «Каширские роднички», с которыми ознакомился РБК, проходил как помощник гендиректора санатория Татьяны Романовой.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

477. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

... пиара, Фото: ТАСС Маргарита Алехина Виктор Захарченко Банк «Московское ипотечное агентство» (МИА), где работал преследуемый за хищения Виктор Захарченко, отец обвиняемого во взятках экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, после возбуждения уголовного дела против финансиста лишился нескольких крупных клиентов и вынужден проводить пиар-кампанию, чтобы поправить репутацию. Об этом говорится в иске МИА к Захарченко-старшему, который банк подал в конце июня (копия документа есть в распоряжении РБК ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

478. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Где в итоге находятся документы, никто толком объяснить не мог. Только в рамках назначенный проверки удалось установить, что на материалах была изменена нумерация, после чего их «сослали» в отдел МВД РФ по Таганскому району. Причем без каких-либо вразумительных поводов. Все преступления, описываемые в документах, относятся к подследственности СК РФ. Из ОМВД по Таганскому району они ушли в ГУ МВД по Москве, а дальше — в одно из подразделений по борьбе с экономической преступностью.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

479. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Позже, когда Тверской райсуд Москвы рассматривал ходатайство следственного департамента МВД о его заочном аресте, защита представляла документы из больницы, в которых говорилось, что медики прописали пациенту "строгую необходимость четырехнедельной реабилитации, в течение которой ему запрещены любые нагрузки, включая перелеты". Но суд во внимание документы не принял — они были написаны на французском языке и соответствующим образом не заверены.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

480. Коррупция на рельсах.

Неущербный ущерб Из документов ЦДИ следует, что многие контрагенты РЖД не только не собирались сами выполнять работы, за которые получили деньги, но незаконно использовали рабочую силу заказчика. Так, сотрудники Линейного управления МВД на станции Москва-Курская 22 октября 2013 года задержали граждан, проводивших на этой станции ремонтные работы (Алишеров, Караев, Лекомцев, Саидов), нанятых "в частном порядке" ООО "Витано".
Дата: 27.09.2016 Копия в Google