Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

Затем акции были проданы еще раз, после чего Банк Москвы под руководством Бородина и Акулинина выкупил часть проданного пакета — 19,99% за $199 млн. По данным следствия, акции ЗАО «Инвестлеспром», которые находятся в распоряжении кипрских офшоров (80,1%), фактически принадлежат Бородину и Акулинину и приобретены «в результате преступления».
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

462. Девелоперы "Валя + Таня".

Половина башни Imperia Tower в «Москва-сити» и половина управляющего деловым центром ОАО «Сити» принадлежат кипрской Valtania.
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

463. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

В частности, депутаты Государственной думы направили запросы в различные контролирующие органы по поводу деятельности компании «ФосАгро», ее руководителей и главных акционеров .Компания определяющая стратегическую безопасность России управляется из-за рубежа, основными акционерами являются кипрские оффшорные компании с неизвестными бенефициарами выводящими прибыль в западные банки.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

464. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

Откаты требуют отправлять на кипрские оффшоры и оффшоры Британских Виргинских островов.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

465. За что платила Emfesz.

Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит кипрской Mabofi, которая финансировала бизнес Фирташа и его компаньонов (Group DF).
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

466. Emfesz продали с участием двух Путиных.

Долг Emfesz перед RUE составлял $356,5 млн, правда, прежний владелец трейдера — кипрская Mabofi осталась должна ему $280,5 млн. Сейчас счета Mabofi арестованы (см. врез).
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

467. Офшоры потеряют смысл.

Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую Frontdeal Ltd, Виктор Рашников держит 87% акций Магнитки через две компании с Кипра — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd. Владимир Лисин владеет 77% акций НЛМК через Fletcher Holding Ltd. Главная компания Виктора Вексельберга Renova Holding зарегистрирована на Багамских островах.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

468. Как занять миллиард.

Афанасий Максимов, депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), экс-президент якутского АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз», 50,38% акций которого в свое время также принадлежали «ЮКОСу» через аффилированные фирмы - ЗАО «ЮКОС-М» (13,22%) и кипрские оффшоры Kampione Holdings Ltd (19,89%) и Empusa Enterprises Ltd (17,27%).
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

469. Неучтенный миллиардер.

Это Серик Рахметов, бывший вице-президент "Лукойла", а ныне владелец компании "Глобалстрой-инжиниринг" Александр Тутушкин Председатель совета директоров «Глобалстрой-инжиниринг» Рахметов контролирует кипрские «Ригойл файненс лтд» и «Формейн финанс лтд» (Кипр), которым, в свою очередь, принадлежит 87,5% акций строительной компании, говорится в ее проспекте допэмиссии акций.
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

470. Комиссия за срочность.

Сделка, которую планировалось структурировать через кипрский офшор Hidron Holdings, попала под действие вступившего в силу 7 мая закона об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

471. Аварийный дефолт в "Полиметалле".

На 100% принадлежит кипрской Nafta Moskva.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

472. Владельцев RusUkrEnergo разыскивают борцы с коррупцией.

Кроме того, по данным Global Witness, за европейскими компаниями, к которым перешли акции ETG в апреле 2004 года, стоят две кипрские компании – Dema Trustees Limited и Dema Nominees Limited, бенефициары которых неизвестны.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

473. Аудиторы Счетной палаты не верят в честность "Евраза".

14,3% акций группы торгуются в виде GDR на Лондонской фондовой бирже, остальные 85,7% через кипрскую Crosland Global контролируют председатель совета директоров “Евраза” Александр Абрамов, вице-президент “Евраза” Александр Фролов и президент Валерий Хорошковский . “Евраз” никогда не скрывал, что до 2004 г. центр прибыли группы находился за границей. Из отчетности кипрской компании Mastercroft (ранее владела заводами “Евраза”) по МСФО за 2003 г. следует, что не менее половины всей выручки и ...
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

474. В Верховный суд Англии подан иск к владелецу Evraz Group Александру Абрамову.

Эта компания, по словам Помеловой, была единственным учредителем кипрской Crosland Ltd, владевшей головной компанией холдинга — кипрской Mastercroft, которой принадлежали акции Нижнетагильского, Кузнецкого, Западно-Сибирского меткомбинатов, “Кузнецкугля”.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

475. Лучина прозрачности.

Но странность этой сделки не только в занижении рыночной цены активов (а и уход от налогов!), а в том, что по российскому законодательству в подобном случае преимущество в приобретении имеет в первую очередь обладатель оставшейся трети долей, которые принадлежат кипрской компании Broadwood Trading & Investments Ltd (BTI).
Дата: 24.06.2005 Копия в Google

476. "Новатэку" разрешили продать "Геойлбент".

Эти меры были наложены по ходатайству действующей в интересах НК "Русснефть" кипрской компании Broadwood Trading & Investments Ltd. (BTI, владеет 34% долей "Геойлбента"), которая обвинила НОВАТЭК в нарушении ее преимущественного права на выкуп долей ООО. BTI намерена подать новые иски к НОВАТЭКу.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

477. Там, где все в белых штанах.

По данным газеты, сыщики «Kroll» организовали слежку за доктором Бернардом Майер-Хаузеном, председателем Международного арбитражного суда в Женеве, разбирающем спор за право владения акциями сотового оператора «Мегафон» между «Альфа-Банком» и кипрским оффшором IPOC.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

478. "Сибнефть" отказалась от налогов.

Представители "Сибнефти" объяснили это тем, что в случае продажи активов сделка проходила через аффилированные кипрские фирмы, которые платят налоги по ставке 4%.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

479. Тайная полиция бывшего олигарха.

шоферы банковских менеджеров, а «принадлежащие» им акции по предложению Андреева перекидываются на кипрские трасты.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

480. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google