Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Как пишет экономический журнал "Профиль", эта история началась еще в 2016 году, когда две европейские компании Empreno и LICT, принадлежащие бизнесмену из России Дмитрию Косареву, подали иск к "ВТБ Капитал" по поводу "незаконного захвата и продажи" Vivacom.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

462. Самые богатые наследники России — 2019.

Старший сын Дмитрий работает в компаниях отца с середины 2000-х, входит в советы директоров многих транспортных компаний холдинга UCL, курирует «Румедиа» (Business FM и Radio Chocolate). Юрий владеет люксембургской компанией по управлению капиталом RiskInvest Holding — ей принадлежит 4,25% Fletcher Group, в которую входят НЛМК и UCLH.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

463. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

OCCRP не удалось обнаружить недвижимость, которая принадлежала бы этим семьям. Зато три шале в соседнем поселке Мас-Ноу принадлежат кипрской компании Suizo Properties, которая была создана «Тройкой Диалог».
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

464. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Он также отказался говорить о связях своей компании с «АНБАТ-Сервис», ссылаясь на договор о неразглашении. По мнению Балинта-Курти из Global Witness, ситуация может оказаться весьма проблемной. «Если ООО «АНБАТ-Сервис» действительно принадлежит зятю таджикского президента, это серьезно повышает коррупционные риски», — сказал он. «Необходимо, чтобы регуляторы AIM и британские власти провели расследование этой сделки и выяснили, кто именно получил «премию за успех», — добавил Балинт-Курти.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

465. Top-102 (Forbes-2018).

— В 1991 году он объединил три нефтяных месторождения, находившихся под контролем министерства и основал компанию «Лукойл», которая на сегодняшний день является крупнейшей в России независимой нефтяной компанией. — «Лукойл», в котором Алекперову принадлежит около 15%, подвергся санкциям со стороны США в 2014 году.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

466. Криминальные IPO Германа Каплуна.

По мнению участников рынка, стартовый капитал для создания в 2010 году TMT Investments Каплун и Моргульчик получили, взяв кредит в $46 млн у владельца компании "Онексим" Михаила Прохорова еще во времена их пребывания в РБК. Этот кредит Каплун и К не вернули. Российские СМИ писали, что вместо того, чтобы направить деньги на вывод холдинга из финансового кризиса, руководители РБК перевели их в виде кредита на офшорную структуру PRALBERTO LIMITED, принадлежавшую Каплуну и Моргульчику.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

467. Джетлаг Вадима Гинера.

Во-первых, в октябре 2016 года выяснилось, что футбольный клуб ЦСКА принадлежит не предпринимателю Евгению Гинеру, а его сыну Вадиму. Материнская компания клуба — британская Bluecastle Enterprises Limited опубликовала отчет: в нем Вадим Гинер указан как лицо, владеющий более 75% компании. У Гинера-младшего — много компаний, большинство из них находятся не в России. Все, что осталось на родине — 15 компаний, в том числе специализирующиейся на строительстве и энергетике.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

468. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Строительная компания «ООО «Интехстрой-Р», где Сотникову принадлежало 50%, ликвидировано в 2013 г., согласно данным сервиса «Контур-Фокус».
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

469. Родственники и друзья Рамзана Кадырова живут "на два дома".

Вплотную к участку и дому Даудовой — несколько участков, принадлежащие все той же компании «Грозный сити» — общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Еще 8,5 тысяч квадратных метров земли в том же, Ленинском районе Грозного принадлежат Патимат Султановне Делимхановой — предполагаемой сестре Адама Делимханова.
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

470. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

При чем тут "Кировлес" В 2010 году 25-процентная доля Лесохозяйственной управляющей компании принадлежала КОГУП «Кировлес», которое фигурировало в уголовном деле против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (в 2009 году он работал советником Белых).
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

471. Верхняя и Нижняя Панама:

А Звагельский назван бенефициаром и «протектором» фонда в 2009 году, тогда он подписал соглашение о передаче принадлежавших ему акций в трастовое управление. «Новая газета» ссылается на гарантийное письмо от 2014 года, подтверждающее это соглашение. В общедоступной базе ICIJ бенефициар зарегистрированной в Панаме Delcroft Real Estate Inc. не раскрывается, но, как выяснила «Новая газета», эта компания принадлежала человеку по имени Виктор Звагельский с 2011 года.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

472. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Спецслужбы изъяли документы в московском представительстве ОАО «ХК «Сибирский цемент» и ООО «Оптический холдинг», принадлежащих Олегу Шарыкину. Офисы компаний расположены в центре Москвы. По этому же адресу зарегистрирована ООО «Русская цементная компания», созданная им совместно с «Ростехом».
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

473. Пять тонн золота госказаны "растворились" в "техпроцессе".

Если переводить все это с языка аудиторов на обычный язык, то ситуация выглядит так. В 2010-2012 годах принадлежащие казне 5,4 тонны золота (стоимость которого даже по нерыночной оценке составляет 5,2 млрд рублей), а так же 36 тонн серебра (486 млн ...
... экономических реалиях России и сыграл немалую роль в превращение трижды судимого Богомола в уважаемого бизнесмена Геннадия Семеновича Богомолова, который одно время в отчетности «дочерних» структур «Лукойла» значился как вице-президент компании ...
Дата: 11.12.2015 Копия в Google

474. Золотой фонд Мединского.

... рекламное агентство «Арт-бюро», которое, в свою очередь, владеет 50% компании «Киновек»: с 2012 года «Киновек» получил гранты Минкульта на сумму в 495 тыс. руб. Как сообщила РБК Татьяна Мединская, компанию «Арт-бюро» она приобрела в 2011 году; о том, что «Арт-бюро» принадлежит половина «Киновека», Татьяна «узнала из статьи в «Ведомостях» и сразу после этого «попросила новое руководство «Арт-бюро» прояснить этот вопрос и выйти из состава учредителей компании» (копия письма от 8.06.2015 есть в ...
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

475. Партнер и Михайлов.

Он же является гендиректором петербургской компании «Сталь-Инвест», которая, как указано на ее сайте, оказывает «консультационные услуги по управлению активами на российском и международных финансовых рынках». В ООО «Сталь-Инвест» Толстикову, по данным ЕГРЮЛ на март 2013 года, принадлежало 34%.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

476. Мой отец — губернатор.

Полтавченко-младший стал совладельцем крупных компаний ООО «Петербургстрой» и ООО «Инвестбугры», также Алексею Полтавченко принадлежат доли в компаниях ООО «Этика и Ко», ООО «Эстейт и Ко», ООО «Столичный мультисервис», ООО «ПраймКом, ЗАО «Торговая система грузоперевозок.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

477. Топ-50 богатых половинок депутатов и чиновников России.

... SL500, 2003 г. в. Aston Martin Rapide, 2012 г. в. Изменения за 2013 год Приобрела квартиру площадью 175,5 кв. м Продала автомобиль Mercedes-Benz GL350 и машино-место площадью 9,8 кв. м *** 5. Петрова Ирина Супруга депутата Госдумы РФ Сергея Петрова Доход в 2013 году: 198,31 млн рублей Доход в 2012 году: 646,99 млн рублей Бенефициар траста The SAP Family Trust, а также компании Es Invest B.V, которой принадлежит 100% акций банка «Капитал-Москва» и автодилер «Рольф», основанный ее мужем ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

478. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Ранее эта недвижимость принадлежала убитому в начале этого года экс-президенту и основателю торговых сетей "Партия" и "Домино" Александру Минееву.
Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

479. Короли госзаказа.

... сильно снизилась (184 млрд рублей против 286 млрд в 2012 году), на самом деле это не так. В этом году мы решили вычислить эффективные доли героев рейтинга в сумме конкурсов, которые выиграли принадлежащие им компании. Прокладывает трубу в вечной мерзлоте и строит дороги не человек, а принадлежащие ему компании. Но компании принадлежат вполне конкретным акционерам, причем зачастую не одному и не двум. Кому записывать десятимиллиардный подряд, который выиграла компания, если акционеров трое ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

480. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Ее муж — предприниматель, владеет транспортной компанией, а также крытым рынком и сетью парковок в Узбекистане (по информации Bilan). В недавно опубликованном «Русской службой BBC» интервью Лола Каримова-Тилляева сообщила, что ему принадлежит небольшая сеть магазинов в Женеве.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google