Поиск по "офшор 2016". Результатов:
2016 - 4131
,
офшор - 1743
.
Результаты с 461 по 480 из 574.
Результаты поиска:
- 461. Флотилия украинских миллиардеров.
-
Медведчук владел яхтой через офшор на Маршалловых островах.
Издание утверждает, что Коломойский ее купил в 2016 году за €65 млн, сейчас она ходит под флагом Каймановых островов как круизный лайнер.
Дата: 21.04.2023
Копия в Google
- 462. "Инвитро" в тени Усманова.
-
Владельцами офшора изначально выступали Валентин Дороничев (учредитель дистрибьютора «ОМБ» и владелец инвесткомпании Medme), Владимир Куликовский (совладелец «ОМБ»), а также основатель и гендиректор холдинга «Инвитро» Александр Островский.
С 2012 по 2016 годы возглавлял оператора связи «Мегафон».
Дата: 01.03.2023
Копия в Google
- 463. Дутые миллиардеры Адани.
-
Несмотря на то что Hindenburg Research называет Винода центральной фигурой в мошеннической схеме на миллиарды долларов, сам Винод на подобный титул несомненно обиделся бы. В 2016 году вместе с одним из своих консультантов он писал в спонсорской ...
Дутые миллиардеры Адани Братья-совладельцы индийской Adani Group прогоняли деньги через офшоры и вывели младшего Гаутама на 3 место в глобальном рейтинге Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.02.2023, Офшоры по-индийски: как устроена ...
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
- 464. Романа Абрамовича раздели до трастов.
-
Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали.
Соглашения, заключенные в декабре 2016 года, предоставили Cetus право вето в отношении сделок Curaleaf.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
- 465. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.
-
... Тегернзее Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его сестер через офшоры ...
[…] В свою очередь баварская телерадиокомпания BR сообщает, что Усманов должен был платить налоги в Германии, поскольку с 2016 года регулярно и подолгу жил в своем доме в Роттахе-Эгерне.
Дата: 23.09.2022
Копия в Google
- 466. "Кидок" на "Подиуме".
-
Согласился он и с тем, что «по состоянию на июль 2017 года 100% акций ЗАО „Подиум“ (мажоритарного участника ООО ИПК „Атлас“) принадлежало иностранной компании „КИНДЕ ИСТЭБЛИШМЕНТ ЛТД“ (офшор на Британских Виргинских островах), что следует из списка акционеров ЗАО „Подиум“.
Дата: 17.08.2022
Копия в Google
- 467. Бриллиантовая рука Коломойского.
-
Миндич был совладельцем офшора в Белизе, через который Коломойский владел медиагруппой «1+1», той самой, где работал Зеленский.
Однако уже в августе 2016 года она была ликвидирована налоговыми органами как недействующая.
Дата: 25.04.2022
Копия в Google
- 468. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.
-
Три года назад Сатыбалды продал, по крайней мере официально, свою долю в финтехкомпании Kaspi.kz. Однако совокупные активы компании Skyline Investment Company S.A., зарегистрированной в офшоре Люксембурга на имя Сатыбалды, в 2018 году составили 266 ...
В 2016 году через свою компанию Alatau Capital Invest он приобрел менее 4 процентов акций «Казахтелекома».
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
- 469. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.
-
В 2018 году российское издание "Собеседник" проанализировало данные о передвижениях яхты и нашло совпадения: 15 сентября 2016 года Владимир Путин отправился в Керчь на заседание президиума Госсовета, туда же из Сочи отправилась и яхта.
Яхта Graceful заходит в порт Балтийска (12.02.2022г.) Благодаря этому теперь можно узнать, кому именно принадлежит яхта, которая на стадии строительства была записана на офшор с Багамских островов.
Дата: 02.03.2022
Копия в Google
- 470. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.
-
Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется "Уралхим" добился банкротства осужденного за мошенничество совладельца "Тольяттиазота" из-за долга в 87,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 27.01.2022, Кассация подтвердила решение о ...
Также Сергею Махлаю причитаются дивиденды за работу в ПАО «Трансаммиак» за 2016 год — 83,45 миллиона рублей (сумма на счете в ПАО АКБ «Авангард»), и по акциям «Тольяттихимбанка» в количестве 4 840 000 штук номиналом 50 рублей каждая.
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
- 471. Юрий Чечихин обналичил школу.
-
Ранее 90,9% компании контролировала структура Дерипаски (кипрский офшор Fenestraria Consultans Ltd).
В 2016 году оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что Юрий Чечихин является мужем Жанны Золотовой — дочери главы Росгвардии.
Дата: 27.01.2022
Копия в Google
- 472. Дворцы Назарбаевых в Алматы.
-
Строительство дворца началось летом 2016 года и завершилось в 2018 году.
Один из двух учредителей, управляющих корпорацией «Алмалы» через корпорацию «Наурыз», — Noord Holland Trading Company b.v. — офшор, зарегистрированный в Нидерландах.
Дата: 27.01.2022
Копия в Google
- 473. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.
-
Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус Как беглый банкир и его сестра, отбывающая в РФ 9-летний срок за хищение $1,8 млрд из Внешпромбанка, скрывали в офшоре активы на $50 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 07.10.2021, Беглый российский ...
Скандал вокруг Внешпромбанка В январе 2016 года российский Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка — в балансе финансового учреждения обнаружили дыру в 187,4 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
- 474. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.
-
Более 60 миллионов долларов поступили на счета связанных с парком компаний (а также представлявших их юридических контор) от сети офшоров «Ландромата Тройка».
В 2016 году российский суд признал Тимофеева банкротом.
Дата: 02.12.2021
Копия в Google
- 475. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.
-
... источник и размер бонусов Перенчевича, которые поступали в PNP Trust, должны были вызвать вопросы у контролеров Asiaciti: «Родственник политически значимого лица работает в компании, получает бонусы и выводит их в офшор — это красный флаг ...
Владимир Путин и Крешимир Филипович (крайний справа) на ХХ Петербургском международном экономическом форуме, 17 июня 2016 года В Asiaciti сказали, что компанию «регулируют соответствующие органы каждой юрисдикции, где она ведет деятельность».
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
- 476. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.
-
«Газета.Ru» изучила это решение по делу № 911/424/21. Там говорится, что в ноябре 2015 года депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Алексей Лысяков, еще недавно проголосовавший за присоединение Крыма к России, заключил договор поручительства за киевскую компанию «Альтер-Топ» по исполнению обязательств перед панамским офшором TXD Federation Inc в размере, ограниченном 10 миллионами евро. В 2016 году офшор уступил право требования по этому договору и поручительству «Лаборатории Финансов ...
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
- 477. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".
-
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги встал на ее сторону и отменил это решение.
Более того, Россия утверждала, что они ничего не вложили в российскую экономику, а только выводили из нее средства в офшоры, то есть даже не могут считаться «инвесторами» в понимании ДЭХ. Российская сторона также подчеркивала, что на этапе ...
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
- 478. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".
-
Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Тем временем в производстве у Кондрат с 2016 года находилось дело по заявлению ОАО «Псковский электротехнический завод» о банкротстве ООО «Инвестиционная компания «Ре-Порто».
Дата: 29.10.2021
Копия в Google
- 479. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.
-
trip-point.ru, 20.05.2016, "Вилла Балбианелло (Villa del Balbianello) на озере Комо: по следам "Звездных войн" и Джеймса Бонда": Что же объединяет эти две картины, кроме того, что и «Джеймс Бонд», и «Звездные войны» — самые дорогие франшизы в истории ...
Деньги до производителя не дошли: они были расхищены, выведены банками в офшор", — уточнил он. В мае 2001 года Генпрокуратура подозревала Вавилова по двум эпизодам.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
- 480. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
-
Еще немного, и бывший государственный менеджер мог бы занять нижнюю строчку в российском списке Forbes (в 2016 году последние места там делили обладатели состояния в 350 миллионов долларов).
Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
Дата: 21.10.2021
Копия в Google