Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Русский спецназ в Америке.

Сумма сделки составила $4 700 000. С Флоридой Мангушева связывают не только квартиры и земельные участки, но и деловой интерес.
... ему пришлось бы откладывать всю свою зарплату почти 130 лет. Расследование Лили Добровольской и Ильи Шуманова. Мы благодарим за помощь при проведении расследования издание Miami Herald (США) Юридическая квалификация Российские законы запрещают Игорю ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

462. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

По словам близких к следствию источников "Ъ", само расследование было начато после обращения в МВД представителей Сбербанка, которые заявили о мошенническом хищении кредитов на 1,8 млрд руб., выделенных еще в 2012 году группе компаний "Висма".
... млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43%. Это следует из определений арбитражных судов Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Москвы. Сделку по переуступке прав подтвердил ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

463. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

... в том числе от газовых сделок) на счета в Нью-Йорке и тем самым «отмыть». В 2015 году американский суд отклонил иск, посчитав, что Тимошенко не смогла показать связь между действиями Фирташа и Манафорта и понесенным ей ущербом. Фирташ и Манафорт заявили Bloomberg, что проект в Нью-Йорке рассматривался, но никаких соглашений заключено не было и никакие деньги не инвестировались. [Газета.Ру, 21.02.2017, "Украинский олигарх ждет экстрадиции": В расследовании вокруг Дмитрия Фирташа может быть и ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

464. Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами.

Несколько дней он проведет в карантине одного из столичных СИЗО, после чего его этапируют во Владикавказ, где действовала группировка Аслана Гагиева, расследованием дела которой занимается главное следственное управление СКР по Северому Кавказу.
"Мой клиент утверждает, что все договора подписывал его заместитель Виктор Драчев, у которого была доверенность на право заключения подобных сделок,— пояснил "Ъ" адвокат Андрей Суров.— При этом Наиля Малютина никто не вводил в курс подобных сделок.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

465. Как слить "БайкалБанк".

“Кредо” была лишь одной из них. Многочисленные сделки, заключенные Вадимом Егоровым после того, как банк вошел в финансовое пике, превратили кредитное учреждение в решето, сквозь которое вытекали миллионы. При этом ответственность за неспособность удержать этот разбитый корабль на плаву пала именно на Авдеева, разоблачившего злоупотребления предшественника. Расследование Авдеева показало: схемы по выводу активов банка по большей части не отличались особым изяществом.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

466. Игорь Шувалов отбросил крылья.

... самолета Шувалова", Фото: via TJournal, planespotters.net Артем Филипенок Игорь Шувалов с сыном Евгением (справа) Игорь Шувалов пользуется самолетом Bombardier, о котором говорилось в расследовании ФБК Алексея Навального, по договору аренды ...
Сделка была совершена 31 июля 2013 года.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

467. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

«Полюс» перечислил на счета поставщика 33 млн руб. При этом по данным следствия, всем участникам сделки было хорошо известно, что реальная стоимость оборудования не превышает 12 млн руб. Оно в итоге так и не было установлено, а выплаченные за него деньги, говорится в деле, похищены. В ходе расследования фактов хищения бюджетных средств холдингом «Швабе» стали известны новые обстоятельства.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

468. Проваленные явки резидентов.

Британские сайты о недвижимости указывают, что последняя сделка с этой квартирой была в 2006 г., и называют ее стоимость — 2,27 млн фунтов.
... люди, Иллюстрации: via Ведомости.Ру “Ведомости” приняли участие в международном журналистском расследовании по поводу владельцев офшорных компаний, трастов и фондов. Расследование началось после того, как немецкая газета Suddeutsche Zeitung получила ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

469. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Расследование оказалось сплошной формальностью: не были допрошены очевидец, другие свидетели, и т.д. Предложение Фролова при обыске подбросить подозреваемым кошелек, в лучших традициях легендарного Глеба Жеглова, который нужно будет опознать как ...
Чернявский посчитал, если кредит не выдадут и сделка будет расторгнута в связи с неоплатой, то квартира останется за ним, но на всякий случай оформил генеральную доверенность на распоряжение квартирой, а также Манакин написал завещание в пользу жены ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

470. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

Как заявили в Норвежском национальном управлении по расследованию и уголовному преследованию преступлений в сфере экономики и экологии (OKOKRIM), ему предъявлены обвинения в коррупции, связанной с деятельностью Vimpelcom в Узбекистане.
Сделка состоялась в сентябре 2009 года, за 7% Unitel "Вымпелком" заплатил $57,5 млн. Как считают следователи, высокая премия была взяткой за помощь владельца Takilant в работе на узбекском рынке.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

471. Паленая связь Гульнары Каримовой.

... Каримова MTC — Каримова "Вымпелком" — Каримова [ИА "Фергана", 05.02.2015, "Полиция Норвегии подозревает российскую «Альфа-групп» в сомнительной сделке с компанией, близкой к Гульнаре Каримовой": По информации Dagens Naeringsliv, норвежская компания Telenor, которая наряду с «Альфа-групп» является крупнейшим акционером Vimpelcom, владея 43 процентами акций, попросила полицию приобщить вышеизложенные данные к расследованию процесса выхода нескольких мобильных операторов на узбекский рынок ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

472. Нижний Новгород нагрели на котельных.

[…] Депутат фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Владимир Буланов в разговоре с РБК-Нижний Новгород заявил, что сделка выгодна близким к нижегородским властям лицам.
... это (расследование.— "Ъ"), безусловно, неприятно. Здесь есть вопросы конкурентной борьбы, я не сомневаюсь, что присутствует и политический след",— сообщил глава администрации города Олег Кондрашов, добавив, что надеется на "объективное расследование ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

473. Другу Путина "шьют" коррупцию.

... сделок, сказали собеседники газеты. О том, что в США проводится расследование в отношении Геннадия Тимченко, также пишет газета The New York Times со ссылкой на источники и имеющиеся в распоряжении документы. По словам собеседника издания, расследование еще с 2011 года ведут управление федерального прокурора в Бруклине и агенты ФБР в Нью-Йорке. По данным The Wall Street Journal, расследование проводит управление прокурора США по восточному округу штата Нью-Йорк. В частности, изучаются сделки по ...
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

474. МВД не доверяло "Евротрасту".

Выяснилось, что в этот период банк заключил фиктивные договоры купли-продажи с ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега"" о покупке у него облигаций внутреннего займа, выпущенных правительствами Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и других регионов на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя, как выяснилось во время расследования, "Омега" никогда не являлась владельцем бумаг. Деньги, полученные в этой сделке ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

475. Архитектора "дачи Путина" президент признал своим.

Сумма сделки составила $350 млн. Пономаренко стал владельцем компаний «Лазурная ягода» и «Идокопас», которым принадлежит скандальная недвижимость поблизости от Геленджика. Продавцом Пономаренко назвал Николая Шамалова. Тогда Колесников назвал сделку реакцией на свое письмо Медведеву. В апреле 2012г. журнал The New Times провел собственное расследование «дачи Путина».
Дата: 20.08.2014 Копия в Google

476. Банковский могильщик.

Ранее клиенты и вкладчики разорившегося банка обратились к депутатам Государственной Думы в связи с затягиванием расследования по делу о хищении средств вкладчиков и уводе активов Европейского индустриального банка (ЕИБ).
В 2010 году контрольный пакет акций приобрел молодой банкир Руслан Токарев, который к тому моменту уже попал в поле зрение СМИ в связи со сделками по приобретению сравнительно небольших кредитных организаций.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

477. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

То есть фактически возглавляемый Дутовым ФГУП купил за 306 млн рублей «пустышку», что, собственно, и стало поводом для расследования по 201 статье УК РФ. Вскоре после осуществления этой сделки, Дутов активно начал лоббировать идею о том, что бы к «пустышке» ОАО «ЦКБ «Айсберг» было присоединено ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг».
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

478. На "Здоровье".

Однако расследование Рейтер показывает, что эта больница, как и весь строительный проект стоимостью в $1 миллиард, частью которого она являлась, стали полем приложения деловых талантов людей из окружения Путина.
В решениях судов также не приводится деталей о сумме сделки и конкретных задачах.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

479. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Тут тоже многие сделки и контракты стали проводиться по-родственному.
Странно, что за все эти 10 месяцев, пока идет расследование коррупционных уголовных дел «Оборонсервиса», Пузикова НИ РАЗУ (!) не вызвали в Следственный комитет на допрос хотя бы в качестве свидетеля.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

480. Власти США ищут взяточника — партнера Microsoft в России.

«Ростелеком» даже планировал приобрести «Энвижн», но сделка не состоялась. Бывший гендиректор "Энвижн" Алексей Нащекин до февраля 2013 г. работал старшим вице-президентом "Ростелекома", ответственным за развитие электронного правительства и облачных сервисов. В «Ростелекоме» CNews заявили, что не получали никаких документов, связанных с этими обвинениями, и никаких расследований в связи с этим не проводится. Нащекин сообщил CNews, что он также не знает о расследовании, добавив, что при нем ...
Дата: 23.08.2013 Копия в Google