Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Дружба" и мошенничество Раисы Лукутцовой.

В свою очередь, известный российский адвокат Игорь Трунов, занимающий одновременно пост главы московского отделения РКК, заявил “Ъ”, что считает проведенное расследование неполным, а вынесенный приговор — необоснованно мягким. Как пояснил “Ъ” защитник Трунов, пока Раиса Лукутцова руководила РКК, «внушительные когда-то активы организации были проданы, разворованы либо переданы по фиктивным сделкам третьим лицам».
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

302. Елена Лоссь слила "Бифидок".

В материалах расследования два эпизода — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на такое же мошенничество (ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК).
После этого сделка по переходу прав собственности на сумму 470 тыс. руб. была осуществлена и зарегистрирована в 46-й ИФНС Москвы.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

303. "Ни слова о Навальном".

Однако Испания инициировала два расследования в связи с предполагаемым вмешательством России в преддверии референдума о независимости региона.
... СМИ, Дмитриенко мог быть ответственным за перечисление сепаратистам средств в размере около €295 тыс., которые якобы были выручены в результате сделки по нефти или газу между российской компании Intek Broker LLC и гонконгской Gulf Energy Limited ...
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

304. В Щелково агрохимичат рейдеры.

Они подозреваются в сговоре с целью захвата имущества и технологий «Щелково Агрохим» в интересах третьих лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Оборотень без погон В ходе расследования дела стали известны подробности ...
Стоит отметить, что сделка проходила согласование у главбуха «Щелково Агрохим» Людмилы Приходько, которая теперь вместе с Эльмирой Ираидовой может получить срок за мошенничество.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

305. Помощник бизнес-омбудсмена Хуруджи посадил рейдера-инсайдера.

По ее словам, основу обвинения составляет сделка по продаже имущества АО «Энергия» компании «Промэлектросеть». «Однако сделка была экономически обоснованной, ранее она была ревизована арбитражными судами двух инстанций, которые признали ее соответствие правовым нормам»,— отметила госпожа Мойшина. Дмитрий Лянгузов был задержан в Москве в 2018 году в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению владельца АО «Энергия» Александра Хуруджи.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

306. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

... Бурмистрова, Дмитрий Серков Максим Барский Бывший глава «Сибантрацита» и член совета директоров компании Максим Барский объявлен в федеральный розыск, сообщил телеканал РЕН ТВ. Эту информацию РБК подтвердил источник, знакомый с ходом расследования ...
На момент оформления сделки в качестве их прежнего адреса проживания была указана квартира в доме на Бродвее.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

307. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

308. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

Необходимость ареста силовики мотивировали тем, что он может скрыться, вмешаться в ход следствия, например уничтожив важные улики, которые могут помочь продвинуться в расследовании преступлений.
Отметим, что в ноябре 2018 года был арестован заместитель управляющего отделением фонда Алексей Трофимов, в деле которого фигурирует сделка с тем же самым помещением.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

309. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... нефтяную госкорпорацию и к членам президентской семьи Борис Карзин Йорген Фенек и Тураб Мусаев (справа) Расследование убийства Дафны Каруаны Галиции — журналистки, разоблачавшей факты коррупции в высших эшелонах мальтийской власти, — превращается в ...
Но это не всё: через Electrogas Фенек и его азербайджанские друзья провернули сделку ценой в $1 млрд, в результате которой Мальта вот уже третий год покупает газ по ценам, почти вдвое превышающим рыночные — платит намного больше, чем соседние с ней ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

310. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками. Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

311. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел Участнику омской ОПГ теневых банкиров Мацелевича, обналичившей 9,2 млрд руб., дали 4 года условно за сделку со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 12.12 ...
Связаны ли как-либо эти подозрения с деятельностью Мацелевича — также пока неизвестно, возможно, речь идет о совершенно другом расследовании, и дело «обналичников» тут было использовано лишь как повод, зацепка (подобные масштабные дела часто ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

312. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд руб. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии заинтересовавших следствие.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

313. Как худруки осваивают бюджеты гостеатров.

Выявленные нами сделки с заинтересованностью не имеют отношения к обыску в «Гоголь-центре» в мае 2017 года и последующим арестам Юрия Итина, Нины Масляевой, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова по «делу „Седьмой студии“». Принимая во внимание остроту ситуации, мы все же решили опубликовать результаты своего расследования, поскольку умалчивать о его результатах из-за внешних обстоятельств противоречит принципам нашей организации.
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

314. Болгарский связной Малофеева.

А до этого консорциум инвесторов во главе со Спасом Русевым, владельцем Viva Telecom, выигравшим аукцион, уже получил согласие от болгарского и европейского регуляторов на сделку. А недавно сделка была окончательно закрыта. Что касается OFAC, то оно действительно проводит расследование. Только — в отношении Косарева и связанного с ним Малофеева. Ведь с точки зрения американского законодательства Косарев пытался воспрепятствовать совершению сделки и всячески затягивал ее, используя политические ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

315. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

... ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ Дата копирования 1.22.93 Игорь А. Митюков, председатель Правления Банка Украины, в Киеве, Украина, был проинтервьюирован 18 января 1993 года и 20 января 1993 года помощником поверенного Соединенных Штатов Давидом Дж. Шиндлером и специальными агентами Федерального Бю-ро расследований Ричардом Л.Шиком и Пакалой К.Беннетом. Интервью касалось заявления Банка Украины о том, что у Банка мошенническим путем было выманено свыше двух миллиардов рублей при сделке, состоящей ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

316. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Сотрудники МВД, которые занимались расследованием нескольких дел по фактам мошенничества со средствами клиентов «Огней Москвы», давно могли бы заработать жирную «палку».
Технически сделка выглядела как расторжение действующего депозитного договора, конвертация валютных средств в рубли и их последующий перевод на счет инвестиционной компании в ООО КБ «Огни Москвы».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

317. Следы "Семьи" Януковича в России.

По сообщению австрийской газеты Die Presse, в начале марта прокуратура Австрии начала расследование по подозрению Алексея Азарова в отмывании денег и нарушении законов ЕС. В июле 2014 года была арестована недвижимость Алексея Азарова в Вене и Штирии ...
Согласно выписке из единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, площадь участка — 4000 кв. м, в качестве правообладателя указан Эдуард Шайхулисламович Фатхулин. Сделка была совершена 21 марта 2014 года.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

318. Блеф Вернера.

По существу Вернер ни одного утверждения, содержащегося в статье, не оспорил, что фактически является подтверждением результатов нашего расследования.
По условиям сделки, годовое вознаграждение кредитора составляло внушительные 15%.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

319. Кручу-верчу — инвестировать хочу.

А сама комиссия инициировать расследование не имеет права.
А когда сделка была уже совершена, выяснилось, что эти земли не подлежат застройке.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

320. Премьера КНР окружили $2,7 млрд.

... у власти, утверждает The New York Times, ссылаясь на результаты собственного расследования. "Реестры фирм и документы регулятивных органов приводят к выводу, что родственники премьера, некоторые из которых умеют ловко и энергично заключать сделки (такова его супруга, например), контролировали имущество общей стоимостью как минимум 2,7 млрд долларов", — пишет журналист Дэвид Барбоза. Когда газета представила результаты расследования в МИД Китая и родственникам Вэнь Цзябао, те воздержались от ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google