Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Конопля и платные дороги.

... выступила ЮК «Юринформбюро» из Санкт-Петербурга, которую возглавляет начальник юридической службы ПНТ Михаил Белов. Белов сообщил РБК, что он, как и Роман Белоусов, является на данный момент одним из руководителей проекта по развитию порта Поронайска ...
... главы комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга Михаила Маневича (1997 год), гендиректора Северо-Западного таможенного терминала Витольда Кайдановича (2001 год) и совладельца этой компании Николая Шатило (2001 год), капитана ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

462. Искусство инвестиций во власть.

На футболе в ложе Рыболовлева на стадионе Louis II, где «Монако» проводит свои домашние матчи, тем временем стал появляться весь свет Монако, включая главу банка HSBC Жерара Коэна и руководителя служб юстиции княжества Филиппа Нармино.
Справка: свободный порт?— один из видов свободной экономической зоны: территория порта не входит в состав таможенной территории данного государства. Функционирование свободного порта основывается на полном или частичном отсутствии таможенных пошлин и ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

463. Соколиная охота.

По одной из версий, с Валерием Соколовым Хлоева, по кличке Беспризорник, познакомила гражданская жена гангстера Елена Скородумова, по кличке Помидориха, когда бандит запланировал организовать собственную транспортную компанию и открыть таможенный ...
В частности, будучи на службе в ФСБ, он имел счет в сингапурском OCBC Oversea-Chinese Banking Corporation, остаток на котором на момент закрытия составлял около 20 млн долларов.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

464. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински не смогла прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в стране главы службы по предотвращению отмывания денег. Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм. При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

465. Чекистский оберег Алекперова.

Руководителем «Алекса» числился Алексей Сидоров — бывший партнер Али Беглова, который занимал пост гендиректора «ЛУКОЙЛ-Бункера» до недавнего времени. «Алекс» перепродавал топливо все той же Aventura Service. При этом физически топливо на суда поставлял сам «ЛУКОЙЛ-Бункер». Об этом говорится в материалах российских арбитражных судов с участием Aventura Service. Схему также подтверждают данные таможенных органов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

466. Как уводили "молдавский миллиард".

... другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник Илана Шора на посту мэра Оргеева Виорел Мельник ...
... с целью вынести решение против нас. Одновременно на нас посыпался град необоснованных и повторяющихся внеплановых проверок со стороны контролирующих органов — таможня, налоговая, МВД (руководители всех этих ведомств назначались ЛДПМ.— NM ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

467. Главные по "стройке века".

... 112 млн руб. — а в России разброс от 128 млн до 216 млн. Впрочем, дело может быть в климатических условиях, отсутствии развитой инфраструктуры, высоких таможенных платежах и недостаточном уровне механизации работ, допускает в своем отчете Deloitte ...
Ренат Усатый Герман Горбунцов В то же время Горбунцов утверждает, что имел конфликт и с Андреем Крапивиным, отцом одного из нынешних руководителей БСМ. С Крапивиным-старшим банкир познакомился в 2006 году, когда приобрел долю в «Конверсбанке Москва ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

468. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

... советник руководителя НАК заявил: "Могу лишь сказать, что НАК сотрудничает с компаниями TrailStone и Noble". "Нарушение конфиденциальности контрактов может создать серьезные сложности", — добавил он. Глава НАК Коболев также опроверг таможенные данные ...
Как свидетельствуют источники INSIDER в Минэнерго и в Государственной фискальной службе, в 2014 году это утверждение было справедливым.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

469. Пират Карибского моря.

Правда, позднее «Юлмарт» обжаловал в суде действия питерской таможни, что выглядит нелогично, если компания сама обратилась в службу. Вопрос таможенной чистоты продаваемого товара — не единственное, что должно привлечь внимание государственных ...
Как рассказывал СМИ в 2010 году управляющий директор банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

470. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

... их внутренние дела; — Независимое от Киева вступление восточных и юго-восточных областей на региональном уровне в Таможенный Союз, что обеспечит необходимые условия для нормальной работы и развития промышленности; — Прямая суверенизация с последующим ...
Представляется важным организация неформального собрания руководителей или представителей восточных регионов Украины в Москве, где им, лицом обладающим достаточными полномочиями, была бы выражена поддержка и даны политические гарантии (пусть даже и ...
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

471. "Голубое дело" привело в касту непотопляемых.

«В Подмосковье убийце помогают скрываться два человека: президент ООО "Шарк" Ф. Саттаров и начальник таможенного сектора Московской Патриархии Р. Бессмертный»,— рассказывала «Российская газета».
По мнению экспертов, в 2000 году Салимов познакомился с главным инспектором Инспекции Организационно-инспекторского департамента МВД РФ Владимиром Гришиным, который по долгу службы часто бывал в командировках в различных регионах, в том числе и в ...
Дата: 27.06.2014 Копия в Google

472. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

Запросив службу безопасности Сбербанка и финский склад, через который проходили серверы до пересечения российской границы, следствие заодно отметило интересные изменения в цене техники.
Соглашение с «Кроком» в 2011 г. подписывал вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Информационные технологии» Виктор Орловский.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

473. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Также новые руководители службы безопасности предложил приставить к самому Минееву личных секьюрити, но тот наотрез отказался.
Его часто можно было встретить с ответственными сотрудниками ФСБ РФ и таможенного комитета.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

474. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Комментировать действия прежнего руководителя новый глава фирмы отказался, чтобы «не переходить на личности».
Из-за таможенных и налоговых рогаток они вынужденно влачили жалкое существование, а их продукция была неконкурентоспособна.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

475. ЕСПЧ: власти Македонии должны €60 тыс. гражданину ФРГ за то, что выдали его ЦРУ.

Велись переговоры о такой же упрощенной экстрадиции из Катара дяди Юсефа, одного из оперативных руководителей «Аль-Каиды» Халида Шейха Мохаммеда.
Вернулся он вместе с человеком, который пригласил Масри следовать за ним, провел его через паспортный и таможенный контроль без какой бы то ни было проверки и посадил в самолет.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

476. Доля профессора.

На одном курсе с Рагимовым и Путиным учились глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин (он был комсоргом), бывший руководитель следственного комитета при МВД Виталий Мозяков, известный адвокат Николай Егоров, несколько федеральных судей.
Дело «Трех китов» и «Гранда» уже вошло в историю как пример войны спецслужб: с одной стороны — МВД, Таможенный и Следственный комитеты, с другой — ФСБ и прокуратура, «крышевавшие» контрабанду мебели.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

477. Откат c "колес".

Без сертификата таможенное оформление препаратов было запрещено.
С октября по декабрь 2005 года с согласия руководителя представительства Pfizer в России (по данным «СПАРК-Интерфакс», единственную дочернюю компанию концерна в России в 2005 году возглавлял Роберт Маршалл), компания заплатила указанному чиновнику ...
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

478. Архитектор для "великих".

Санкт-Петербург, Кондратьевский переулок, 72, офис холдинга «Петромед»: Полковник Олег Кузнецов, в то время — начальник в/ч № 1473 Федеральной службы охраны РФ — застройщика-заказчика, согласно документам, «пансионата в районе села «Прасковеевка ...
... рассказывал в расследовании «Чисто конкретный кандидат», посвященном компаниям и офшоркам, через которые, как утверждает бизнесмен Сергей Колесников, ходили и где хранились деньги «Руководителя», он же «Михаил Иванович», он же «Владимир Владимирович ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

479. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

Но помимо этого он еще и контролирует нефть и газ. Вот то основное, куда без разрешения, прямого указания никто не имеет права вмешиваться: ни налоговая служба, ни таможенная.
А тем более в сегодняшней кризисной ситуации в Европе, конечно же, такой лишний заработок, он бывших политиков, которые имеют большие связи в органах власти на Западе, они, конечно же, играют свою роль, но даже с таким набором бывших руководителей ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

480. "Наши" фальшивогазетчики.

Это значит, что фальшивка должна была пройти таможенное декларирование. Если газету не растаможили, это уже новый состав преступления. Мы обратились с запросом в Таможенную службу и тоже ждем ответа.
Переписка якобы Потупчик якобы со своим руководителем дает ответ на вопрос о заказчике фальшивки.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google