Спустя несколько минут эти же деньги, отмытые через легальный счет банка, входящего в число 200 крупнейших кредитных организаций мира, перебрасывались в другую страну, преимущественно - в отделения Hapoalim в странах Западной Европы.
Дата: 09.03.2005
Копия в Google
Вообще, Ельцин ещё долго оставался «немножечко президентом», это проявлялось даже внешне: например, каждый информационный повод (присутствие на состязании по теннису или участие на саммите лидеров стран — участниц СНГ) обязательно сопровождался информацией о его «хорошей физической форме».
Дата: 27.12.2004
Копия в Google
Вот что пишет г-н Илюхин американским конгрессменам: «Направляю Вам тексты моих писем на имя Генерального Прокурора Российской Федерации Ю. Скуратова, а также некоторые из имеющихся в нашем распоряжении копий банковских документов с указанием стран и банков-получателей этих кредитных средств.
Дата: 19.04.2004
Копия в Google
Несколькими годами позже на свет появилась фирма "Спорт Менеджмент Груп" (СМГ), учредителями которой стали РФС, ИСМ и TCF. Согласно информации самой этой компании, СМГ была уполномочена федерациями футбола стран СНГ и Балтии поддерживать платную базу данных лицензированных футбольных игроков и клубов, а также развивать новостную сеть по футбольным событиям и игрокам.
Дата: 02.09.2003
Копия в Google
Однако при этом католики всегда говорили, что для визита папы римского в Россию необходимо согласие Московского патриархата, представляющего интересы наиболее распространенной религии в стране.
Дата: 09.07.2003
Копия в Google
Инициатор создания Международного движения «В защиту военных врачей», открытия в С.-Петербурге первого в мировой истории памятника «Всем военным медикам мира, погибшим в войнах» (1996), развития международного военно-медицинского сотрудничества в стране и успешной реализации в Российской Военно-медицинской академии крупных международных программ (центр телемедицинских технологий, обмен студентами и молодыми специалистами, совместные научные издания).
Дата: 20.06.2003
Копия в Google
До того, как голосование в Совбезе провалилось, было много разговоров о том, чтобы попросить поддержки у ключевых голосующих стран.
Дата: 26.03.2003
Копия в Google
Действующий "без оглядки" Китай, Фото: Reuters Мухтар Екей Алия Назарбаева и Нурсултан Назарбаев (справа) [...] Издающаяся на немецком языке швейцарская газета Tages-Anzeiger пишет на этой неделе о трагическом случае в стране, связанном с деятельностью бизнес-предприятия дочери «самого влиятельного человека в Казахстане».
Дата: 19.12.2023
Копия в Google
Сейчас женщина руководит восемью ключевыми компаниями Binance и ранее была держателем десятков банковских счетов, которые принадлежат 27 организациям, зарегистрированным в 13 различных странах.
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
Большинство судов владельцы выводили из европейских стран, где довольно быстро изъяли суперъяхты российских миллиардеров.
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
The Bell изучил версии дела Сачкова и вспомнил, как выпускник Бауманки вырастил бутиковое кибердетективное агентство в один из самых известных в стране IT-бизнесов.
Дата: 30.09.2021
Копия в Google
В этом ему помогала британская пиар-фирма, занимавшаяся «управлением репутацией» крупных международных компаний и целых стран, а по счетам платил «обеспеченный доброжелатель со значительными интересами в Беларуси».
Дата: 31.08.2020
Копия в Google
СМС, рассылаемые мэрией Москвы всем вернувшимся из стран с зафиксированными очагами коронавируса Между тем, в комментариях к посту Павла развернулась дискуссия, откуда мэрия получила его контакты.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
Теперь же американские власти считают, что профессор не только делился своими знаниями о преступных схемах, но и сам участвовал в них. Брюс Бэгли был советником ФБР, ООН и правительств сразу нескольких стран по вопросам борьбы с отмыванием денег.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
«Учитывая, что лица, о которых идет речь в переданных материалах, были арестованы в Молдавии, а их выдача в Россию была невозможна, спецпрокуратура приняла к производству это дело, чтобы за те деяния, которые они совершили в России, их привлекли к ответственности в нашей стране»,— отметил генпрокурор.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
И хотя в международную полицию с требованием о его розыске обратилась именно Россия, документы о выдаче обвиняемого в Генпрокуратуру Турции поступили из четырех стран.
Дата: 18.01.2019
Копия в Google