Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

По информации осведомленных источников, одним из основных руководителей Группы является Гордеев С.Э. Ему приписывают функции разработчика схем работы Группы.
В процессе скупки магазинов "АН РОСбилдинг" демонстрировал владение информацией из недр московских департаментов, что свидетельствует о налаженных прочных связях в правительстве Москвы ( Корсак).
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

462. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

В последнее время появилась информация, что владелец «Илим Палпа» Захар Смушкин сдал одного из нефтяников – Михаила Брудно правоохранительным органам, подробно живописав его аферы в период владения Усть-Илимским ЛПК. Дело в том, что Смушкин входил в ...
Действительно, даже беглый анализ ситуации дает основание предполагать наличие в «Илим Палп» детальных схем, позволяющих осуществить неоднократный заклад одного и того же имущества и активов.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

463. Потенциально уязвимый Кудрин.

Каким образом недавно заявленная г-ном Кудриным поддержка реструктуризации владения акциями "ЮКОСа" и отмены налоговых привилегий для нефтяных компаний позволит ему решать проблему толлинговых привилегий в алюминиевой отрасли, на которые г-н Кудрин ...
Лоббисты других компаний не создавали такие явные схемы ухода от налогов.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

464. ОМЗ раскрыла структуру акционеров.

... пакетами акций ОАО "Уралмаш", ОАО "Красное Сормово", НПО "Бурильная техника", ОАО "Завод стальных машиностроительных конструкций" (ЗСМК), ОАО "Волгоградский судостроительный завод" (ВгСЗ), ОАО "Ижорские заводы" и ряда других активов (см. схему ...
38% бумаг ОМЗ находится во владении иностранных институциональных инвесторов - GMO Emerging Markets, Alfred Berg ABN-AMRO, ING Baring Asset Management, Trust Company of the West.
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

465. Чернеет брандер одинокий.

Реализации этой схемы помешал партнер Андреева по НОСТА, которого Андреев тоже собирался кинуть, — руководитель трейдера "Стилтекс" Владимир Савельев.
... в себе непубличное владение предприятиями через номинальную офшорную структуру, как это, в основном, принято делать в России. После этой коллизии крупные олигархические группы начали публично раскрывать структуру владения собственностью (в течение ...
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

466. Собственники украинского телебизнеса

Телеканал "Интер" находится в безраздельном владении Социал-демократической партии (объединенной), один из лидеров которой Александр Зинченко долгое время занимал пост почетного президента этого телеканала.
И власть напрямую заинтересована в том, чтобы сохранить существующую схему: лояльный президенту собственник канала обеспечивает его финансирование.
Дата: 07.04.2003 Копия в Google

467. За питерскими деньгами присмотрит Лужков.

И главный вопрос, кто из команды Кошмана займет должность «казначея», и кому будет поручена разработка финансовых схем.
Среди заинтересованных в его назначении лиц в первую очередь называют Юрия Лужкова, который в последние годы не протестовал против планов Госстроя расширить федеральное владение собственностью на многие объекты в Москве.
Дата: 18.12.2002 Копия в Google

468. Черная металлургия-2001.

В феврале руководитель ГКИ своим распоряжением меняет схему приватизации Магнитки и блокирует выход указа о выделении инвесткредитов и экспортных льгот приватизируемому предприятию.
Напомним, близкий к нему холдинг «Металлоинвест» до сих пор контролирует Михайловский и Стойленский ГОКи (их в порядке расширения владений пытался в 2000 году купить Алишер Усманов, но задуманный им холдинг «Газметалл» империей так и не стал: покупка ...
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

469. О борьбе за власть в Российском Еврейском Конгрессе и о его влиянии на политику Кремля.

Начав реализацию схемы с последнего пункта.
"Мост", используя в качестве рычага давления Газпром, имеющий формальные основания на владение контрольным пакетом акций Медиа-моста.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

470. В списке не значатся.

... были, в частности, закрыты уголовные дела Вавилова А.П. по делу ВПК МАПО, а также Егиазаряна А. Г. по владению на Кипре компаниями и многомиллионными счетами, с которых делались выплаты Маслюкову Ю.Д. Предпринимались попытки по изъятию и уничтожению ...
Таким образом происходит возврат к прежней практике, от которой отказались в 1996 году после того, как выяснилось, что большая часть средств, выделявшихся по таким схемам, была утрачена, а доверенные посредники получали комиссии...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

471. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

“От мертвого осла уши” Перетасовав акции, воспользовавшись своими политическими связями и слабым контролем над банковской деятельностью, он потихоньку создал из большого куска своих прежних владений новую империю.
Эта схема повторяется по всей России.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

472. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В розыск объявили руководителя компании и двух его заместителей, но Ялов, деятельно участвовавший во всех схемах холдинга, вышел сухим из воды.
Дом более 370 кв. м и участок в 1 580 кв. м сегодня могли бы стоить более 35 млн руб. В 2014 году вице-губернатор продает эти владения Отари Садову.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

473. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

Ее приобрел хороший знакомый семьи Александр Горбунов, который передал комплекс в пользование Евгению Буцырину с тем, чтобы тот продолжил бизнес и смог за счет доходов вернуть затраты покупателю и вновь вступить в права владения недвижимостью.
Источники в мэрии уральской столицы сообщают, что команда Кочеткова создает схему извлечения прибыли из муниципального предприятия.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

474. Дутые миллиардеры Адани.

Через другие трансакции начиная с 2012 года кипрская компания во владении Винода Адани под названием Vakoder Investments получила от бизнесмена и другой офшорной фирмы в Дубае кредиты на $232 млн — это следует из корпоративных документов на Кипре.
Несмотря на то что Hindenburg Research называет Винода центральной фигурой в мошеннической схеме на миллиарды долларов, сам Винод на подобный титул несомненно обиделся бы. В 2016 году вместе с одним из своих консультантов он писал в спонсорской ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

475. Корпоративам слава!

Во владении семьи Меладзе ещё есть коттедж площадью 385 квадратов в стиле хай-тек на территории рублёвского посёлка "Знаменское поле".
Участки под эти объекты выделялись по запутанной схеме.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

476. Незадекларированный Дубай.

Они также обнаружили в утечке госчиновников, чье владение дорогой недвижимостью не соответствует их официальным доходам.
Мирослав Выбох Словацкая полиция разыскивает его с августа 2021 года, когда арестовали двух его предполагаемых сообщников по коррупционной схеме, связанной с правительственными заказами на ИТ-услуги.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

477. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Позже по аналогичной схеме господин Михальченко 14 сентября 2017 года через свою супругу передал в собственность господину Негодову и Людмиле Муровой 50% уставного капитала компании «Сторент».
В итоге, решила Генпрокуратура, передача «Медицинского» и «Миграционного» центров во владение «Центрфинансу» дала возможность Дмитрию Михальченко не только избежать обращения взыскания на имущество, но и недобросовестно извлекать от их эксплуатации ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

478. Карибский изгнанник.

Уединенные владения, расположенные на нетронутом пляже Гувернер, включают в себя балийские бунгало, теннисные корты и бассейны.
Он приобрел крупную долю в нефтяном гиганте «Сибнефть» посредством печально известной схемы президента Бориса Ельцина, которая предполагала выдачу займов под залог акций компаний.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

479. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Он был главным архитектором финансовых схем нефтяной компании.
Структура владения акциями "ЮКОСа", кстати, наглядно показывает, как будут распределяться 50 млрд долларов, если Россия признает проигрыш.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

480. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Можно также вспомнить украинское расследование схемы «Росукрэнерго» — экспорта газа «Газпрома» при участии Солнцевской ОПГ в Украину или испанские дела Таганской и Солнцевской ОПГ, в которых Трабер не участвует.
... владением тремя предприятиями: «Согласно открытым источникам, все активы Трабера И. И. — в портовой и энергетической инфраструктурах Ленобласти. Это «УПК Приморский», проект «Балтийский метанол» в Усть-Луге, АО «ЛОЭСК». Однако вряд ли владение этими ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google