Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

В поддержку арбитражного разбирательства в Лондоне VTB Commodities обратилась в Верховный суд Британских Виргинских Островов с заявлением о всемирном аресте активов Дмитрия Мазурова, которое было удовлетворено. Согласно решению суда, господин Мазуров должен был раскрыть информацию о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале которых он прямо или косвенно ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

462. Александр Соловьев намостил себе дорогу в колонию.

Как отметили в пресс-службе СКР, в ходе расследования следователям удалось установить имущество Александра Соловьева, на которое «в счет обеспечения исполнения последующего приговора» судом был наложен арест. Так, среди арестованного оказалось более 20 объектов недвижимости: дома, квартиры и нежилые помещения, земельные участки, а также дорогостоящие транспортные средства — автомобили и снегоходы. Обеспечительные меры были наложены на его долю участия в уставных капиталах организаций, деньги, в ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

463. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

... собирают пенсионный фонд Олег Рубникович Алексей Ананьев Как стало известно “Ъ”, заключение под стражу Басманным судом Москвы шести бывших и действующих руководителей различного ранга Пенсионного фонда России (ПФР) стало продолжением громкого ...
Совладельцем первой является кипрский офшор Ralieva management ltd, 100% уставного капитала которого находится в залоге у ПСБ, принадлежавшего Алексею Ананьеву.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

464. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

Обоим принадлежит по 50% доли общества, уставной капитал которого составляет 12,5 тыс. рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Konkurent.ru. Само ООО "ДВ-Сервис" было образовано в 2008 году и занимается управлением и арендой недвижимости.
Ранее сегодня экс-замгубернатора Приморья Василий Усольцев и еще один фигурант по уголовному делу об отмывании денег были доставлены во Фрунзенский районный суд. Обвиняемых привезли к зданию суда со двора и завели через черный ход. При этом лица ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

465. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

... расследовано и подготовлено для передачи в суд»,— прокомментировали “Ъ” в пресс-службе Сбербанка. В 2018 году Арбитражный суд Курганской области объявил УК «Уралнефть» банкротом. Конкурсное производство открыто и в связанных с ней компаниях, совладельцем которых является Сергей Пузанов,— ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО «Кособродская нефтебаза». Более двух лет предприятия не работают. По данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмену принадлежит 55% доли уставного капитала каждой из организаций, по ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

466. Вячеслава Югая "откатили" в СИЗО.

По данным kartoteka.ru, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1999 году с уставным капиталом 4 млрд руб. Стопроцентной долей владеет ПАО «Газпром».
До этого суд арестовал Константина Миниха; Олега Подановича и Козлова отправили под домашний арест.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

467. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

При этом, по замечанию адвоката, одним из руководителей общества является председатель совета директоров Константин Пуликовский, имеющий 60% долей в уставном капитале.
В марте “Ъ” стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» обратилась в суд за взысканием с ООО «Краснодар Сити» 1,8 млрд руб. Застройщик привлекал кредитные средства Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 году, право ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

468. Олегу Кану отжали клешни.

Суд должен был максимально конкретизировать описание имущества, так как арест должен налагаться на долю в уставном капитале с указанием ее размера. Также суд должен был запретить налоговой регистрировать смену собственника компании.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

469. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Событие В 2019–2020 годах «Лукойл» погасил 57,1 млн своих акций, сократив уставный капитал на 7,6%.
В октябре 2019 года испанский суд начал в связи с этим расследование.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

470. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

В январе 2018 года он обратился в лондонскую лоббистскую фирму BGR Group, которой заплатил $200 тыс. для получения визы в США. — Врезка К.ру Как установили следователи МВД, а затем и суд, инициаторами хищений являлись господа Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников еще в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

471. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Ни один из серьезных порталов не знает ничего о финансовой деятельности «Зетты», разве кроме того, что при уставном капитале в 1,5 млрд рублей, на его значительную часть претендуют истцы в различных судах.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

472. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... Фото: PhotoXpress, РИА "Новости", ИА "РБК" Анна Михеева, Екатерина Литова Картина маслом Алексей Ананьев Мещанский районный суд Москвы 25 октября по иску Пром-связьбанка (ПСБ) признал недействительным брачный договор бывшего совладельца банка Алексея ...
... участки в России, а также недвижимость в Австрии и Португалии, 50% долей в ООО «Группа Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V., а также доли в иностранных компаниях, счета и вклады в ПСБ. «Брачный договор, заключенный между ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

473. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск. Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется ...
Сам Роман Фукс остается владельцем 25% в уставном капитале АО «Теремок-Инвест».
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

474. Михаила Табунова взяли за кассу.

... достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, с учетом неоднократного применения в течение одного ...
Суд отправил Табунова под домашний арест до 5 ноября.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

475. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... президента осудили как чекиста, Фото: via "МК" Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, военный суд признал особо крупным мошенником Михаила Горбатова — бывшего начальника департамента администрации президента России, одновременно служившего в ФСБ ...
... столичного застройщика Сергея Гляделкина, который под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб. Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

476. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

... CNews, 09.07.2019, Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у "дочки" "Мегафона", Фото: CNews Игорь Королев Георгий Кабисов Суд Южной Осетии приговорил к восьми годам колонии бывшего министра связи республики Георгия Кабисова ...
Однако власти Южной Осетии не внесли необходимый взнос в уставной капитал «ИнтерОс», и компания не заработала.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

477. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Претензия два — "нецелевое расходование" и "дружественные кредиты" При этом уже в 2012 году Е4 находилась в плохом финансовом состоянии, ее чистые активы (83,4 млн руб.) были кратно меньше уставного капитала (550 млн), что является признаком ...
В группе было введено наблюдение, спустя полтора года суд признал Е4 банкротом.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

478. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

... Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив у него долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн руб. По данным источников “Ъ”, в ходе обысков по двум уголовным ...
... 15 лет 6 месяцев заключения), Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые в 9 млрд руб. Агентство «Росбалт» сообщило, что у полковника Черкалина, которому накануне Московский окружной военный суд отказал в освобождении из-под стражи, в ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

479. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

В 2011 году, занимая должность замначальника управления ФСБ, полковник убедил Гляделкина отдать его долю в инвестиционной компании «Юрпромконсалтинг», утверждал в суде следователь СКР. Его предполагаемый сообщник, сотрудник центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев, «ввел Гляделкина в заблуждение», убедив, что его могут привлечь к уголовной ответственности, уточнил следователь. За решение вопроса фигуранты дела потребовали от Гляделкина передать им права на часть уставного капитала ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

480. Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию.

Свой ущерб от действий бывшего управленца Андрей Климентьев в СМИ оценил в 30 млн руб. Напомним также, что у жены Андрея Климентьева 50% в уставном капитале ООО «Сеченовская нива»: именно из-за разногласий по урожаю кукурузы этого общества началась ...
В базе данных арбитражного суда есть решение о взыскании с главы КФХ Макаловой 4,5 млн руб. по договорам займа, деньги взыскивает по переуступке права требования фирма Андрея Климентьева «Лотос», другая его компания «Европа Центр» подала к ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google