Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4941. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi Оригинал этого материала © The Bell, 30.07.2021, Фото, иллюстрации: via The Bell Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего ...
Также деньги на свой счет можно внести наличными в шести десятках терминалов оплаты «Кенгуру» в Москве.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

4942. Петр Авен и Михаил Фридман — не "люди Путина".

Ее автор — бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон.
Дата: 29.07.2021 Копия в Google

4943. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства.
По данным обвинения, Тейф имеет гражданство нескольких государств, располагает значительной собственностью в России, в частности, квартирами в нескольких городах и охраняемой усадьбой под Москвой, состоящей из главного здания и надворных строений.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

4944. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Напомним, вечером 3 ноября 2018 года в Москве на стоянке возле 31-й горбольницы на улице Лобачевского, куда господин Бурлаков приехал на плановый осмотр, неизвестный обстрелял, предположительно из пистолета, его Cadillac Escalade.
... Бурлакова": В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в самом центре Тюмени, гостиницей "Тюмень-Хилтон" в том же БЦ и банком "Стройлесбанк ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

4945. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Попытки обмана банков, крупных корпораций, госструктур.
Паспортные данные и образец подписи Ерёмина Вачевских получил обманным путем, сделав скан документа при бронировании проживания в принадлежавшей ему гостинице «Отель де Пари» на Большой Бронной улице в Москве.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

4946. Лес сел пожизненно.

Суд счел доказанным, что оба не только руководили преступным сообществом, но также были причастны к многочисленным другим преступлениям, включая убийства, совершенные членами группировки в Москве, Подмосковье, Миассе, Сочи и Ростове-на-Дону.
А первое убийство ее участники совершили 14 октября 1999 года, застрелив председателя правления банка «Родник» Бориса Терпугова.
Дата: 17.06.2021 Копия в Google

4947. Дмитрия Новикова приняли за хулигана.

Мой отец предлагал перевести гонорар на карту или внести средства в кассу адвокатского образования, однако Макагонов заявил, что находится в розыске и из-за этого боится идти в банк или коллегию. Он сам настоял на личной передаче наличных»,— отмечает защитник. По словам Романа Новикова, Дмитрий Новиков попросил забрать деньги Владимира Калугина, поскольку сам находился в Москве.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

4948. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

До этого работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Башкирии, а также в центральном аппарате МВД в Москве. Является владельцем ООО «Уфа-транзит», ООО УК «Р-ТЭК», ООО «Р-Транс», ООО «Кандринская нефтебаза». В настоящее время все они признаны банкротами: «Уфа-транзит» задолжал банку «Агросоюз» (лицензия отозвана в 2018 году) 106 млн руб., а остальные компании выступали его поручителями.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

4949. Фридман, Авен, Чигиринский и Абрамович против "Людей Путина".

Ее автор — бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

4950. "Пошли на …, …, я тебе сейчас … дам!"

Роскошная 200-миллиардная предвыборная карета превратилась в тыкву, и «золушка» Уйба пошла с протянутой рукой по коммерческим банкам, чтобы хотя бы поддержать штаны, — сравнил главу с героиней сказки Михайлов.
— Коми нужен новый лидер, который относится в ней не как к борделю, а к отчиму дому, который найдёт в себе мужество и получит поддержку людей, чтобы заявить Москве о республике как о суверенном государстве в составе Российской Федерации.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

4951. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... преднамеренном банкротстве банка и новом эпизоде растраты на сумму около 250 млн руб. Но, как утверждают источники, его уголовное преследование за эти преступления также должны согласовать власти Кипра, а это может занять годы. По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию бывшего председателя правления обанкротившегося АО «Экопромбанк» Андрея Туева. Как сообщали “Ъ” в надзорном органе, он был доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

4952. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Кириллу Черкалину дали скидку за сделку Куратор банков от ФСБ получил 7 лет за мошенничество на 638 млн руб. и взятку $850 тыс., остальные его миллиарды до приговора не дошли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2021, Подполковник остался ...
Он рассказал, например, об обстоятельствах мошеннического хищения долей в ООО «Юрпромконсалтинг», занятого в строительстве жилых домов в Москве и принадлежавшего бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу, ставших впоследствии потерпевшими по делу.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

4953. Декларации депутатов Мосгордумы — 2020.

Глава лояльного единороссам депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева (год назад она была на втором месте в МГД с доходом 156,9 млн руб.) задекларировала 8,6 млн руб., руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин — 7,5 млн, лидер фракции ...
Сам господин Тимонов, по его словам, ради депутатской деятельности был вынужден оставить свою работу советником президента банка.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

4954. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети.
На пике под ее управлением находилось более 450 магазинов под брендами Spar, «Народная семья» и «Идея» в Северо-Западном регионе и Москве.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

4955. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9 Казахстанский миллионер к сроку за хищение у Bank RBK 144 млрд тенге ($343 млн) получил еще — за вывод из банков 97 млрд тенге Оригинал этого материала © Sputnik.kz, 03.03.2021, Банкиру Жомарту Ертаеву вынесли ...
... 517 598 тенге (30,6 миллиона долларов); самолет на сумму свыше 3,4 миллиарда тенге (8 миллионов долларов); квартира в Москве; автомашины бизнес класса марки Mercedes Maybach, Range Rover и другие; два коттеджа в курортной зоне площадью 180 квадратных ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

4956. Титов пустил деньги в Рост.

Бизнес-омбудсмен задекларировал квартиру в Москве, которая находится в долевой собственности, и "односемейное жилище с гаражом и земельным участком" в Испании, купленное в 1996 году. Он владеет тремя легковыми автомобилями — Land Rover Range Rover, Nissan Quest и Jeep Wrangler 1996 года. В банках у Титова открыто 17 счетов и вкладов, общая сумма на них составляет 156 млн 699 тыс. рублей.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

4957. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... года в Москве. В 1996 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». С 1988 года работал экономистом в ГУ Центробанка по Московской области. В 1994 году перешел в Уникомбанк, где был сначала ведущим экономистом, а затем начальником эмиссионного отдела дирекции по ценным бумагам, заместителем начальника управления по ценным бумагам, начальником управления кредитования и инвестиций. В 1998-м стал заместителем предправления КБ «Республиканский банк», а ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

4958. Министр на полтора миллиарда.

В 2013 году в Москве даже появилось первое отделение полиции с прозрачными перегородками.
Занятная вещь, но в те годы полному тезке Задорина, родившемуся с ним в той же Киргизии в один день, банки отказывали в кредитах с пометкой: «Лицо, проходившее по уголовному делу».
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

4959. Проститутки, охота, часы и чемоданчик с $400 тыс.

Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты.
На что тот ответил: «Приезжайте в Москву».
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

4960. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

[…] Напомним, что Ленур Ислямов проживал в Москве и в последние годы имел бизнес в Крыму.
Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года, «стоимость» каждого из двух исков тогда оценивалась более чем в 1,16 млрд руб. «Банк осуществляет взыскание задолженности по кредитам, выданным ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google