Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Банкротство Инкомбанка было преднамеренным.

Источник, в прошлом близкий к руководству Инкомбанка, считает, что акции промышленных компаний, принадлежавшие банку до кризиса, стоят сейчас не более $150 млн. Пока Инкомбанку с помощью специалистов из Росбанка удалось вернуть лишь контрольный пакет "Бабаевки", который кредиторы собираются продать за $24 млн. Легальный способ вернуть большинство остальных промышленных активов пока не найден.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

482. Сеанс спиритизма в России.

Является главным финансистом группы "К" и без его участия не проходит ни одна акция, пользуется неограниченным влиянием на коллег по группе.
... счета НОСТРО в крупных международных банках, а у себя открывают корреспондентские счета ЛОРО многочисленных (и малоизвестных) офф-шорных банков, являющихся в подавляющем большинстве случаев скрытыми дочерними структурами самого банка ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

483. Водный транспорт-2001.

1994 В августе компания «Совинторг» начинает скупать у трудового коллектива и дальневосточных чековых фондов акции Сахалинского морского пароходства (СахМП).
В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

484. Баллада об "Антикваре".

Его учредителями выступили Главное управление имуществ исполкома, городское отделение фонда культуры, коммерческий Банк социального развития и реконструкции, а также малое предприятие "Петербург".
Приватизация "по Траберу" В декабре 1992 года только что зарегистрированное акционерное общество "Морской порт СПб" выпустило свои первые акции.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

485. Кому принадлежит Россия.

1991 год В Москве открылась Биржа химических товаров, созданная, по обыкновению тех лет, крупнейшими предприятиями Минатомэнергопрома, Миноборонпрома, Минрадиопрома, а также Центросоюзом, Банком химической промышленности и Внешторгбанком РСФСР.
В холдинг были переданы акции пяти предприятий азотной промышленности — НАК «Азот» (Новомосковск), «Минеральные удобрения» (Пермь), «Азот» (Березники), КЧХК и череповецкий «Азот».
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

486. Постой, паровоз.

Побороться есть за что. Опорными пунктами империи Аксененко являются: швейцарская компания-грузоперевозчик "Трансрейл", "Балтийская строительная компания", банк "Балтийский" и остров Кипр.
Хозрасчетная фирма "Желдорэкспорт" фактически полностью контролировалась МПС. В 1993 году акции "Трансрейла" безвозмездно отошли к МПС. Позже, когда были приняты законы о том, что госструктуры не могут участвовать в коммерческих предприятиях, на ...
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

487. Крах империи Анатолия Быкова.

Чтобы Анисимову и Быкову было не скучно, он продал и свои акции, и те, которые передали ему в траст Быков и Дружинин. Алюминиевое сообщество замерло, прислушиваясь к щелканью курков. К чести Анисимова, он повел себя, в общем-то, безупречно: он и его партнер Борис Иванишвили, хозяин банка "Российский кредит", прилетели в Красноярск и вернули Быкову его акции.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

488. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Эта дерзкая акция боевиков показала, что ситуацию в Чечне уже не контролируют не только "федералы" (это было общеизвестно после Хасавюрта), но и президент Масхадов, с которым вел диалог глава российского МВД. Все же Степашин вместе с главой МПС ...
"Крайним" в этой ситуации оказался ее непосредственный автор - бывший руководитель Элбим-банка Сергей Морозов, которому надо было куда-то пристроить чеки, выпущенные банком еще в середине 90-х годов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

489. Энергетика-2004

... структурами для спекуляций на фондовом рынке, пакет в 5-8% считался "стратегической инвестицией", необходимой для того, чтобы в перспективе создать "связку" между ТГК Сибири, некоторыми ОГК и угольным подразделением близкой к банку группы МДМ -- компанией "Байкал-Уголь", фактическим монополистом в производстве энергоуглей в России. При этом сам МДМ-банк не отрицает, что владеет акциями РАО, однако точный размер пакета не называет, равно как и клиентов, в интересах которых он купил акции ... Копия в Google

490. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
Стало также известно, что на заключительном совещании в пятницу 17 сентября было принято решение перенести акцию с 19 на 21 сентября, время "Ч" определено - 18.00 или 20.00 часов вечера (вышеперечисленные факты документированы и сегодня публично ... Копия в Google

491. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Акции компании принадлежали гражданам Украины, в том числе родственнице самого богатого миллиардера Украины Рината Ахметова (состояние $5,7 млрд, по данным американского Forbes Real-Time), отметил «Коммерсантъ».
Деньги переводились с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», которое зарегистрировано в Москве, в Первый международный украинский банк: обе структуры связаны с Ахметовым.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

492. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

... в акции техасского банка Strategic Growth Bancorp Inc. Прокуратура заявила, что уже на следующий год Малофеев продал эту подставную компанию за $1 анонимному греческому деловому партнеру. При этом договор о продаже был датирован июлем 2014 года намеренно — до даты введения санкций против российского бизнесмена. Согласно заявлению, техасский банк, продолжая признавать Малофеева владельцем акций, сигнализировал в Министерство финансов о попытке перевода средств. Прокуратура заявила, что акции ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

493. Банкротство приговору не помеха.

Также Александр Ерхов известен как акционер различных банков: в конце 2012 года он купил акции «Уралприватбанка», которые продал через несколько месяцев его предыдущему владельцу. Осенью 2017 года «Уралприватбанк» стал частью «Бинбанка». Кроме того, Ерхов был владельцем Липецкого областного банка, у которого летом 2013 года регулятор отозвал лицензию. Позже, в начале 2016 года, Ерхов приобрел акции «Стелла-банка»; через пару месяцев этот банк тоже остался без лицензии.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

494. Миллиардер на пенсии.

В тот же день Bloomberg сообщил, что банк, «связанный с казахстанским лидером [Назарбаевым]», купил девять процентов акций компании. Этот банк принадлежит «Назарбаев Фонду». Как выяснилось, остальные акции также купил фонд, однако использовал для этого менее прозрачную структуру — люксембургскую фирму Pioneer Technologies.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

495. Офшоры парламентариев.

В марте 2013 года Мамедов передал принадлежащие ему акции компании «СМ Риэлти» — она до 2014 года принадлежала самому сенатору, а после этого Екатерине Мамедовой — его матери.
Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

496. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... бенефициаром «Статус групп», а также ОФК Банка, который кредитовал компанию. Из заявления Сметаны следует, что Чуян контролировал до 50% акций ОФК Банка, который возглавлял его знакомый Николай Гордеев. Детали того, как Чуян был связан с ОФК Банком, стали известны в мае этого года из полного текста приговора Николаю Гордееву, бывшему руководителю банка. Как следует из приговора, Игорь Чуян был фактическим акционером ОФК Банка: пакет 75% минус одна акция был оформлен на родственников и знакомых ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

497. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Лидерами регионального списка стали: советник Президента РФ Владимир Васильев (70,8 тысяч голосов) и глава регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова (40,4 тысяч).
В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

498. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

По данным потерпевшего, преступники в режиме онлайн дистанционно продали принадлежавшие ему акции Сбербанка, «Газпромнефти», «Норильского никеля», «Яндекса» и даже компании «Феррари».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

499. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

... этику деловых отношений, использовав уголовное дело для решения корпоративного спора со своими партнерами по банку «Восточный», — объясняет причины выхода из бизнеса Петров. Он не раскрывает, с кем велись переговоры. В декабре основатели Модульбанка отдали свою долю в банке — 22,5% акций — Аветисяну, ничего за это не получив. Акции, которые у Аветисяна в 2016 г. приобретали основатели банка на основании договора купли-продажи, не были ими оплачены, рассказывал человек, знакомый с условиями ...
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

500. Сергей Петров стал невозвращенцем.

— Врезка К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google