Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Леня "Макинтош" – барин из Парижа.

Ведь знаменитый банк «Столичный» создавал не кто иной, как Леонид Билунов.
По оперативным данным, причастен к организации и осуществлению около 20 заказных убийств, бывший лидер «люберецкой» ОПГ. Долгое время проживал на Кипре, в Венгрии, сейчас постоянно живет во Франции.
Дата: 04.10.2006 Копия в Google

482. Как съесть чужой бизнес.

Второй этап - изучение «врага» - обходится уже в $10 000–50 000. В эту сумму входит взятка сотруднику Федеральной регистрационной службы за данные об акционерном обществе, сбор сведений о генеральном директоре, членах совета директоров и главном бухгалтере (сколько денег на личном счету, есть ли домик на Кипре, с кем пьет, с кем спит).
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

483. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Олег Воронин, сын президента Молдавии, владеет крупнейшим в республике банком. Мурад Ниязов, сын президента Туркмении, живет на Западе, владеет офшорными фирмами на Кипре.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

484. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

Но я тут же поехал на Кипр и все переписал.
И именно поэтому учредителями компании стали два банка — Газпромбанк и Raiffeisenbank.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

485. КПРФ.

Одновременно появилась информация о том, что второй человек в КПРФ Валентин Купцов приобрел симпатичную виллу на Кипре.
№№ Кто Кем был в бизнесе Кем стал в Думе 1 Игорь Анненский президент банка "Альба-Альянс" (финансово-промышленная империя "Интеррос" олигарха В. Потанина) зампред комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам (КПРФ) 2 Евгений Марченко ...
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

486. Жертва Чубайса.

Почему крупные объекты недвижимости в Москве, в центре Москвы, получают собственников на Кипре?
Но сотрудник Кремля согласен: совет директоров энергокомпании не одобрил продажу, хотя это была сделка с заинтересованностью (актив продавали через банк, где “Мосэнерго” владело 72,4%).
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

487. Исход.

... трубная компания» 24. ЗАО «Теплогенерация» 25. Никопольский медиа центр 26. ЗАО «НРЗ» 27. ЗАО «НЗТО» 28. ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» 29. ЗАО СК «Аура» 30. НФЗ 31. УкрСоцБанк 32. Банк «Кредит Днепр» 33. Евроманган (Болгария) 34. Ювис – Капитал 35. ДнепроСпецСталь 36. НЗНТ 37. «Транстехностил (Кипр) 38. ПФК «Приднепровье» 39. Allied Steel Holding B.V. (Нидерланды) 40. Allied Steel Management B.V. (Нидерланды) 41. Allied Steel S.A. (Швейцария) 42. Sepco S.A. (Швейцария) 43 ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

488. Приватизация загранбанков.

... Bank, имеющего филиалы в Швейцарии и на Кипре, но формально считающегося торгово-финансовой компанией. Donau оказался едва ли не единственным росзагранбанком, который сравнительно безболезненно пережил кризис 1998 года и за прошедшее десятилетие реформ не только не стагнировал, но, напротив, продемонстрировал весьма приличные темпы роста. Но 51% венского банка ВТБ получил еще в 1997-м, когда ЦБ, воспользовавшись принятой Госдумой поправками к закону о Банке России, продал ему 2% из собственного ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

489. "Оранжевый" Ющенко больше всего любит малиновые галстуки в полоску.

Политическая история Ющенко стала полем боя. Против него работала депутатская следственная комиссия, его пытались обвинить в незаконном размещении на Кипре украинских валютных резервов. Речь шла о 580 миллионах долларов. Ющенко инкриминировали причастность к банкротству банка "Украина".
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

490. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

После этого акции шести основных «дочек» компании, в том числе «Томскнефти», были переданы офшорным структурам, неоднократно перепродавались и в итоге оказались у трех фирм - «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова).
С апреля 1998 года – первый зампред совета директоров банка МЕНАТЕП.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

491. Страна на распродаже.

Однако же в.действительности РАН принадлежит только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре офшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам, ее ...
... гарантии, представители фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal. Позже (с помощью Интерпола) удалось выяснить, что оно оказалось липой, так как никогда указанным банком не выдавалось ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

492. Операция "Окна".

Однако же в действительности РАН принадлежат только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре оффшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам ...
... гарантии, представители фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal. Позже (с помощью Интерпола) удалось выяснить, что оно оказалось липой, так как никогда указанным банком не выдавалось ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

493. Как увести миллиард.

Поручителем выступил коммерческий банк "ИБК" из города Нягань.
... на общую сумму 1179493 доллара США, в основном во втором квартале, партиями по 300000 кг. Получателем выступала компания «Хайтрейд Петролеум Компани, Лимитед», зарегистрированная по адресу: 2, Касторас Стрит, Никосия, 1087, Кипр, т.е. в офшорной зоне ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

494. Ходорковский ушел из компании, не выходя из СИЗО.

Можно предположить, что эти иски, которые, по данным FT, появятся в ближайшее время, будут поданы в суды острова Мэн и Кипра от имени офшоров Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd., формальных собственников бумаг, арестованных Генпрокуратурой.
Гарантом по сделке выступил банк "МЕНАТЕП".
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

495. Бизнес и КПРФ: неожиданная совместимость (2002).

АСБ-банк уже давно открыл филиал на Кипре - центре оффшорного бизнеса. Филиальная политика видьмановского банка в определенной степени соответствует политическим связям его владельца. Так, после победы коммуниста Александра Михайлова на выборах губернатора Курской области, филиал банка был открыт в Курске (разумеется, в присутствии главы области и другого местного начальства).
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

496. Лев Черной.

... их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный. (www.chernoi.ru) Видя высокую прибыльность операций в алюминиевом бизнесе России, Л. Черный предпринял энергичные шаги по установлению контроля над заводами через приобретение существенных пакетов их акций. Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

497. Раскрыта тайна смерти Головлева.

Банк, который возглавлял Багряновцев, был ликвидирован, выданные кредиты прокуратура ищет до сих пор. Человек слова Лишь осенью 2001 года по представлению генпрокуратуры с Головлева была снята депутатская неприкосновенность.
В основном - в Германию, на Кипр, в Хорватию и ряд оффшорных зон. Расследование грозит затянуться на годы.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

498. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

А владеющая сетью люксовых магазинов и бутиков компания "ДжамильКо" учреждена фирмой "Ист Ритейл Энтерпрайзис лимитед", зарегистрированной в Никосии (Кипр).
Их оборот в то время не мог превышать $60 - 70 млн, т. е. прибыль не могла быть больше $25 млн. А банк на коммерческих основаниях может выдать под залог товара в обороте кредит на 50% от закупочной цены, т. е. не более $15 млн для Mercury в 1999 г. ".
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

499. Пейзаж после Бородинской битвы.

Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и ...
В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

500. Шутки Миши-Боцмана.

Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков, а затем благополучно лопнул. Следствие не стало дальше изучать версию о том, как финансы перекачивались из Мосгорбанка в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк «Литимпекс» (наша газета писала об этом в 1999 году).
Дата: 09.01.2002 Копия в Google