Не в последнюю очередь благодаря жалобам Ермошкиной выяснилась подозрительная закономерность: судя по итогам последних «нотариальных аукционов», победить в них могли только лица, принадлежащие к семейным кланам российской властной элиты.
Дата: 27.06.2008
Копия в Google
Появилась в интернете какая-то «справка Пионера» (анонимное сообщение о схемах контрабанды через Дальневосточную таможню с указанием конкретных судов, на которых контрабанда завозится, и лиц — в том числе Сергея Мурашко, — которые эти поставки якобы контролируют.
Дата: 08.02.2008
Копия в Google
Акционеры, учитывая свои взаимные обязательства и договоренности, пришли к соглашению о нижеследующем: ЦЕЛЯМИ, к достижению которых стремятся Акционеры, являются: - получение прибыли от деятельности ОАО «ГПР-1»; - защита ОАО «ГПР-1» от действий третьих лиц, направленных на недружественное поглощение Компании (в том числе от действий ОАО «Мосинжстрой», ОАО «АТОН», г-на Линшица И.); - обновление и модернизация оборудования, используемого ОАО «ГПР-1» в своей деятельности, в том числе за счет ...
Дата: 07.02.2006
Копия в Google
Тот факт, что выгодоприобретателем по сделке должен был стать не я сам, а моя дочь, означает лишь классическое исполнение обязательства в пользу другого лица.
Дата: 20.05.2005
Копия в Google
Однако пока официальные лица в Московском патриархате занимают жесткую позицию по поводу деятельности католических священников на территории России и Украины, приезд Иоанна Павла II вряд ли возможен.
Дата: 09.07.2003
Копия в Google
Отмывают нехорошие люди деньги в «Исламском банке развития» аж в размере 803,319 млн. руб. Мало того, делаются недвусмысленные намеки на коррумпирование должностных лиц Правительства Москвы.
Дата: 24.04.2002
Копия в Google
Кроме тринадцати процентов, проданных гендиректором своей властью, "Миринвест" прикупил значительный пакет акций у физических лиц. И в конечном итоге стал крупнейшим акционером разреза и присоединившегося к предприятию Черниговского погрузочно-транспортного управления, которое поначалу акционировалось отдельно.
Копия в Google
Поскольку в документах все названия фирм и участников дела зашифрованы, журналисты «Бел.Ру», основываясь на данных аналитических систем, могут лишь предположить, о каких организациях и лицах идёт речь.
Дата: 24.08.2022
Копия в Google
В целом же, членами организованной преступной группы Игоря Романова можно назвать следующих лиц: Инна Зайцева — бывший юрист РОСПО, впоследствии ставшая женой Романова, и на сегодняшний день активный участник юридической части увода и оформления имущества.
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
Любопытно, что на госдолжность Тугушев был назначен 22 сентября 2003 г. При этом, как отмечают наши источники, из материалов уголовного дела №?323823, возбужденного 01.06.2004 г. в отношении Тугушева и его подельников, видно, что уже в сентябре 2003 г. он начал совершать преступные действия (позже, в 2007 г., квалифицированные Тверским районным судом столицы как мошенничество), в ходе которых бывший рыбопромышленник в составе группы лиц отрабатывал отведенную ему роль крупного руководителя ...
Дата: 12.12.2019
Копия в Google
«Полтора месяца назад мы выявили группу лиц, члены которой выходили на предпринимателей, желающих приобрести муниципальное жилье за сумму ниже рыночной, и предлагали им приобрести его в собственность за 10–15 млн рублей», — рассказал господин Строганов.
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"".
Дата: 24.03.2011
Копия в Google
козла Александр Немов Валерий Рощупкин Как уже неоднократно сообщали многие средства массовой информации, на западе от Москвы, в районе знаменитой Рублевки, группа лиц умудрилась создать своеобразный «бермудско-рублевский треугольник».
Дата: 16.05.2008
Копия в Google
Предполагается, что во взаимодействии с правоохранительными органами и судебной системой Великобритании комиссия должна будет выяснить, чего не хватает для экстрадиции лиц, выдачи которых добивается Генпрокуратура.
Дата: 03.07.2006
Копия в Google