5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических лиц. Речь идет о хакерской группировке Evil Corp, которую министр финансов США Стивен Мнучин назвал "одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире".
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
Управлением, по данным пресс-релиза ведомства, была выявлена «организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах».
Дата: 17.12.2010
Копия в Google
Исходя из норм, указанных в ст. 406 и 412 УПК РФ, лицу предоставляется право, в случае несогласия с постановлением судьи суда надзорной инстанции об отказе в удовлетворении его надзорной жалобы, обратиться к председателю этого суда либо к его заместителям с просьбой об отмене данного постановления и исправления вышестоящим судом выявленной судебной ошибки, в том числе если надзорная жалоба является повторной.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Зарегистрирован был «Новый холдинг» всего за три недели до конкурса, а учредили его две компании, аффилированные с «Альфа-групп», большая часть капитала которых контролируется иностранными лицами.
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
То есть службу на самом деле уже прошли и проходят 34,6% годных по возрасту лиц. Эти подсчеты в целом подтверждает известный военный эксперт генерал-майор Владимир Дудник, который прямо заявил «Общей газете» (17—23 января 2002 года), что под ружье ставится «не 12%, как утверждает Генштаб, а не менее 29%».
Дата: 20.05.2002
Копия в Google
И точно: номинальным покупателем судна значилось зарегистрированное в Мурманске ООО "Рамава", связь которого с Родиным легко прослеживается через российский реестр юрлиц — и через гендиректора Серегина, и через учредителя Петрова, и через следующего в этой цепочке Евгения Прокопчика, который является одним из главных доверенных лиц нашего героя, и к фигуре которого мы еще вернёмся.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
О сделках с акциями компании CNMV должны сообщать сами директора и связанные с ними лица. Эти лица традиционно определены как дети, родители, братья и сестры и супруги; но появилось и дополнение — “а также лица, с которыми директора имеют аналогичные близкие связи”.
Дата: 12.05.2005
Копия в Google
Согласно распределению ролей в организованной группе были должны: Ходорковский М.Б. - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на присвоение выручки, полученной в результате сбыта апатитового концентрата ОАО «Апатит»; Лебедев П.Л. - непосредственно осуществлять действия и руководить действиями членов организованной группы и других лиц по присвоению, распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Пакет акций, составляющий 6,24 % (вклад акционеров - физических лиц ОАО "Мозырский НПЗ"), в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг от 31 октября 1997г.
Дата: 13.05.2002
Копия в Google
Неясно, что стало предпосылкой для заявления FinCEN, но таковой могло стать следующее: летом 2017 года банк заявил о «политике нулевой толерантности к Северной Корее», после чего, как утверждает FinCEN, банк продолжил нарушать эту политику, содействуя осуществлению транзакций лиц, находящихся под санкциями, которые «вовлечены в поставку или экспорт баллистических ракет Северной Корее».
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
Законопроект российских депутатов, с одной стороны, отталкивается от тех же принципов, что и Европейский суд, — необходимость предоставления любому лицу возможности контролировать размещаемую о нем в интернете информацию через поисковые системы, говорит Беломестнова, но с другой — «право на забвение» в российской трактовке получило более широкое толкование.
Дата: 01.06.2015
Копия в Google
— Вы начали с РОСТЭКа, но надо понимать, что это лишь инструмент — речь идёт о том, что вся таможенная служба превратилась в огромный механизм по извлечению коммерческой прибыли в пользу строго конкретного круга лиц. Андрей Юрьевич Бельянинов (руководитель ФТС. — Ред.) часто любит повторять, особенно на встрече с руководством страны, что российская таможня — это 57% бюджета страны (около 6 трлн рублей в прошлом году), — говорят мои собеседники.
Дата: 24.02.2014
Копия в Google
В распоряжении "Ъ" есть копия письма зампреда правления "Газпрома" Валерия Голубева от 15 октября 2009 года на имя главы НАК Олега Дубины, в котором говорится, что заявление украинской стороны содержит "неверно изложенные факты", "умышленно искаженную и вольную трактовку событий и документов, не соответствующие действительности утверждения в отношении должностных лиц" монополии.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
Ими одобрена реформа РАО ЕЭС, в процессе которой цены на электроэнергию возрастут минимум на 10% для граждан и на 30% и выше для юридических лиц и в, частности, промышленных предприятий, что повлечет за собой рост потребительских цен. В детских садах очереди, цены на жилье в Москве с 2003 по 2007 год выросли в среднем в 3,5 раза с 1500 до 5300 у.е./кв.м.. Для строительства Четвертого транспортного кольца постановлением правительства Москвы земли под него отбираются без возмещения рыночной ...
Дата: 26.09.2007
Копия в Google
В ходе расследования уголовного дела об убийстве первого заместителя Председателя Центрального Банка России Андрея Козлова установлены лица, имеющие отношение к организации и исполнению этого преступления.
Дата: 17.10.2006
Копия в Google
Но в отдельных случаях распространение информации о личной жизни в отношении отдельных лиц не только допускается, но и приветствуется.
Дата: 27.03.2006
Копия в Google
Начальник управления по территории Китай Город – господин Гречанников С.И. который от лица Префекта подписывал Договора аренды, тоже по странному совпадению, является уроженцем Тамбовской губернии.
Дата: 28.10.2005
Копия в Google