Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Но, как пояснили "Ъ" в АСВ, "упомянутыми в определении Арбитражного суда города Москвы клиентами КБ "Унифин" были предъявлены требования о включении в первую очередь реестра требований кредиторов банка, в установлении которых было отказано в полном ...
... в некогда подконтрольном ему СБ-банке, где сотрудниками ЦБ и АСВ была выявлена и фальсификация отчетности, и мошенничество, и присвоение или растрата, и злоупотребление полномочиями, и преднамеренное банкротство, о чем сообщено в ЦБ. Правда пока ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

482. Усадьба Сечина в Барвихе за $60 млн.

За 5 га лесных земель санатория на Рублевке, разрешенных к застройке, «Согласие» заплатило в 2000 г. 2,75 млн руб. — менее $100 000 по курсу того времени, следует из материалов арбитражного суда, куда в 2004–2005 гг. обратились прокуратура Московской ...
В декабре 2015 г. в отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупных размерах».
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

483. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Некоторые ответы дает изучение базы Арбитражного суда Ростовской области, так как с высокой долей вероятности, если деньги выводились из «Евразийского», «Ростовводоканала», «Югводоканала», «Сочиводоканала» и «АБВК-ЭКО», то с помощью дочерних фирм этих компаний. Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при строительстве завода по обработке илового осадка в г. Ростов-на-Дону, то в материалах арбитражного суда Ростовской области ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

484. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

К 2009 году, когда холдинг стал испытывать трудности с погашением кредита, бизнесмены успели построить 17 ТЭЦ. Глава Сбербанка Герман Греф усмотрел в действиях владельцев «Энергомаша» признаки мошенничества и пожаловался в правоохранительные органы ...
По инициативе главы Сбербанка Германа Грефа в отношении него возбуждено уголовное дело в России, а в Великобритании рассматривается арбитражный спор на $150 млн по иску Банка Москвы.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

485. Черный риэлтор под крышей.

... Возяков обратился в Арбитражный суд Москвы, и этот иск, в отличие от десятков других, ранее поданных против Константиновского, был удовлетворен, а неосторожно появившегося в Москве Александра Константиновского арестовали. Партнер Константиновского Мехман Чалабиев (к этому времени — бывший) закрыл свою художественную галерею и, по слухам, уехал из страны. Чердачно-корневой вопрос Присвоение чердаков и других общедомовых помещений — один из самых распространенных видов мошенничества и коррупции в ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

486. Виктор Палий навел на след следователя.

По информации поступившей из Краснодара, удалось вскрыть обстоятельства, при которых Николай Шлапаков без законных и достаточных оснований возбудил уголовное дело о мошенничестве, ставшее поводом для рейдерского захвата аквапарка «Дельфин ...
... в суде, однако на практике получилось далеко не так. При рассмотрении дел в Анапском городском суде и в арбитражном суде Анапы судьи, рассматривающие дела, открытым текстом говорили ответчикам, что по их делам требуют выносить решения против них ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

487. По Ханукаеву лагерь плачет.

Его бывшие компаньоны, подающие иски о мошенничестве, обвиняли Леонида в том, что он скрывается в Испании.
Правда, арбитражный суд вынес решение о взыскании долга, однако – вот незадача!
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

488. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Только 2 сентября 2014 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в полной мере удовлетворил требования ООО «Строительная компания развития» о взыскании с ЗАО «ТехЭнергоСтрой» задолженности в общей сумме 923,9 млн рублей.
Рыночная цена новых турбин составляла не более €12,6 млн. Отделом по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД России по Москве было возбуждено сразу два уголовных дела, одно из которых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

489. Мелодия рейдерского захвата.

... Впрочем, ни провокации, ни убийство водителя, ни заявление г-на Басовца в главное управление МВД РФ по ЦФО, ни возбужденное против Сонина уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов не повлияли на его позицию ...
Владелец «ЭкоПроекта», отставной генерал Владимир Стратий, подал к «Скифу» арбитражный иск в суд, и последний назначил аудиторскую проверку компании Николая Волги.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

490. Олег Шигаев выводил кредитами.

Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в ...
Но в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти уже находятся несколько их встречных исков.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

491. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

В тот же день пресс-центр МВД сообщил, что ведомство занимается предварительным расследованием уголовного дела о мошенничестве.
Сама группа компаний еще в феврале 2012 года обратилась в арбитражный суд с иском о признании ее банкротом, и, как говорят представители потерпевших, с тех пор представители JFC сопротивляются переходу к конкурсному производству, постоянно что-то ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

492. Они всегда возвращаются.

ГСУ СКР по Московской области возбудило дело о мошенничестве. Пока в материалах расследования один обвиняемый — Александр Вакка, который подался в бега. Впрочем, для Ренича и Тищенко местонахождение этого человек не является секретом. Он проживает в Италии, в одном из коттеджей, который принадлежит Реничу. Когда арбитражный управляющий и бизнесмен встречаются, им есть о чем вспомнить.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

493. Многоликий Алик.

Последняя инстанция арбитражного суда признала, что финансист должен возместить убытки в 423 млн рублей, нанесенные им во время руководства банком.
В 2003 году он был задержан сотрудниками ОВД «Митино», поскольку был объявлен в 2002 году Молдавией в розыск за крупное мошенничество (вместе с братом «раскрутил» местного бизнесмена на деньги).
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

494. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

При этом представители «Саметы» ни в каких арбитражных судах замечены не были. Вообще их какую-то официальную деятельность по решению проблемы с налоговиками обнаружить сложно. А поскольку договор предусматривал целый комплекс мероприятий, который должна была провести «Самета» и который был полностью оплачен «Северной верфью», это дало повод ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить дело по статье УК РФ 159 (мошенничество в особо крупном размере) и уже арестовать бывшего руководителя юридического ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

495. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Следствие наконец-то увидело в этих действиях признаки преступления, в частности, мошенничество, направленное на хищение имущества в размере 30 миллионов рублей.
Кроме того, и кредиторы, и арбитражный управляющий посылали письма и требования с одного юридического адреса.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

496. Сергею Дубику помогли по-братски.

Им инкриминируется мошенничество (ст. 159 УК), а инспекторам еще и подделка документов (ст. 327 УК).
Между тем, согласно картотеке дел арбитражных судов, Миронов, Дорин и Иван Горох, третий представитель Мустафиной в деле против РИА Новости, в 2007 и 2010 годах принимали участие в арбитражных спорах на стороне крупнейших госкомпаний.
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

497. Театр одного банана.

Он написал письмо в Генпрокуратуру с требованием проверить владельцев компаний — Валерия Линецкого ("Сорус") и Шалми Беньяминова (Sunway) на наличие в их действиях признаков преступлений по статьям "мошенничество" и "фиктивное банкротство".
[...] Серьезные проблемы у JFC начались в 2011 г. 21 февраля 2012 г. «Группа джей эф си» (головная компания группы) подала иск о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти для защиты от кредиторов.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

498. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Как сообщила “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Приморью Аврора Римская, Евгений Овечкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в ...
Среди тех, кто предъявил финансовые претензии к ООО "СТ Шипменеджмент" за эти два года, числится несколько десятков юридических и физических лиц, обратившихся в Арбитражный суд с заявлениями о включении в реестр требований долгов компании.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

499. Проклятие "черного девелопера".

Банк подал иск, и 25 мая 2010 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Номос-банка к Maritrade Юрия Жукова, взыскав его акции.
В конце сентября 2008 года следственный комитет при МВД России обвинил Степанова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а именно в хищении участка земли в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

500. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

... ru, "Коммерсант" Дмитрий Дмитриенко Андрей Головлев Андрей Костин Основатель проекта «Роспил» Алексей Навальный обвинил в мошенничестве и коррупционных преступлениях экс-гендиректора компании, получившей в лизинг от «дочки» ВТБ купленные со скандалом ...
— Врезка К.ру] Навальный требовал признать сделку по покупке 30 буровых ничтожной, однако в середине января Федеральный арбитражный суд Московского округа отказал ему в иске, подтвердив судебные акты первой и апелляционной инстанций.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google