Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Как стало известно "Ъ", в Риге наложен арест на две квартиры (одна площадью более 200 кв. м) и земельные участки бывшего главы Банка Москвы.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

482. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Поэтому лично выбрал из данных Фальчиани двадцать человек, которым принадлежало почти 2/3 суммарного богатства на счетах в банке, порядка 1,5 миллиардов евро.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

483. Как украсть сотню исторических памятников.

После этого суд арестовал до 9 октября еще двух подозреваемых по этому делу — заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк и бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

484. Андрея Бородина внесли во все тяжкие.

Андрея Бородина внесли во все тяжкие Экс-глава Банка Москвы разыскивается Интерполом как особо опасный преступник Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.08.2012, Особо опасный Бородин, Иллюстрация: interpol.int Татьяна Воронова, Алексей Никольский Ордер Бородина с «красным углом», свидетельствующий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления, вчера опубликован на сайте Интерпола.
Дата: 16.08.2012 Копия в Google

485. "Дело" на $70,3 млн.

После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

486. Вкладчики АМТ против АСВ.

Они до сих пор не могут понять, почему у банка, получившего огромный кредит ЦБ, до последнего дня существования имевшего высокие рейтинги и огромное количество вкладчиков, внезапно была отозвана лицензия.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

487. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью Владимиру Лосеву предъявили организацию ОПС с участием экс-руководителя курского филиала банка Виктора Куликова Оригинал этого материала © "Коммерсант", В кредитной истории появилось преступное сообщество, 16.05.2012, Фото: "Коммерсант", via dddkursk.ru Олег Рубникович Владимир Лосев Виктор Куликов Обвиняемому в хищении у ОАО "Банк ВТБ" более 400 млн руб. генеральному директору ООО "Курская строительная компания" (КСК) Владимиру ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

488. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

«Все деньги городской бюджет получил — через дивиденды и прямое перечисление денежных средств в бюджет от Центральной топливной компании [структура, продавшая пакет акций банка в феврале 2011 г.]», — утверждает заммэра Москвы Наталья Сергунина. Представитель ВТБ и Банка Москвы комментировать это отказались. Проблемы кредитного портфеля, которые вскрылись после продажи, новый владелец Банка Москвы — ВТБ связывал с работой Бородина и его заместителей.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

489. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

"Юридически акционеры банка не связаны между собой, каждый настроен с использованием его ресурсов и инфраструктуры развивать собственные проекты, общим будет являться превращение РЗБ из кэптивного в универсального игрока с акцентом на рознице, начнем с ипотеки",— отметил он. Учитывая все эти особенности, а также тот факт, что детали сделки и мотивацию бенефициаров банк не раскрывает, опрошенные "Ъ" эксперты, проанализировав немногочисленные доступные сведения, затруднились с однозначными ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

490. Александр Савельев попал в тяжелый перелет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2012, Фото: "Коммерсант" Банкир Савельев попал в тяжелый перелет Вертолет с главой банка "Санкт-Петербург" на борту упал на лед озера в Карелии Сергей Машкин, Светлана Дементьева Александр Савельев Тяжелые травмы получили вчера председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев и его спутница, летевшие на базу отдыха в Карелию.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

491. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс", через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

492. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Максиму Каганскому добавили отмывание "Теневой казначей МВД" "отмазывал" от тюрьмы своего "бухгалтера" — обнальщика Турбина из НЭП-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011, С НЭПом еще не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

493. Россия — офшор — "Россия".

Партнерами мэрии стали ученый Сергей Колесников и Дмитрий Горелов (сейчас — акционер банка «Россия», ранее — полковник КГБ). Предприятие создавалось для закупки медицинского оборудования за рубежом и организации поставок в больницы Санкт-Петербурга. Контрагентом питерской фирмы стал Николай Шамалов (сейчас также акционер банка «Россия»), занимавший тогда пост официального представителя концерна Siemens в России.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

494. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Свою сделку по покупке пакета в Банке Москвы он также совершал самостоятельно.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

495. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

— Я перестал быть руководителем банка.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

496. Крыша "Сухов" дала течь.

"Особого кредитора" Юрченко оставят без прикрытия главы контрольного департамента Банка России Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 28.10.2011 Крыша "Сухов" дала течь Сергей Ростовцев Депутатами Госдумы РФ в последнее время поднимаются вопросы о необходимости принятия срочных мер по возврату значительного объема денежных средств (в том числе средств государства), выведенных из КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

497. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Кроме них, считает следствие, в группу входили бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, а также Андрей Мозговой, Игорь Перепеч и "другие неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Банк ВЕФК"".
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

498. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.09.2011, Фото: "Коммерсант" Зампред, сексот, наемник и немного диссидент Зампред Центробанка Виктор Мельников "сливает" рэкетирам от спецслужб банки, которые не "крышует" сам, и делится компроматом на высших должностных лиц государства Максим Макаров Виктор Мельников Вербовка На крючке у российских спецслужб Виктор Мельников оказался в 1996 году, еще будучи начальником Главного управления контроля и валютного регулирования ЦБ РФ. Тогда, сотрудники ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

499. Вице-премьер Свердловской области "засветил" бизнес.

О том, что Багаряков — владелец банка в декларации не сказано ни слова.
Дата: 25.08.2011 Копия в Google

500. Недетский долг.

В 2008 г. Альфа-банк предоставил компаниям группы «Банана-мама» — ООО «Торговый дом «Триал», ООО «Галант», ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест» — кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google