Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Повар Путина" в африканском лесу.

Министр ЦАР Фостер Арканж Туадера (надпись на футболке: "Я — Вагнер") Как выяснилось, структура, связанная с Евгением Пригожиным, потеснила французов и в лесном бизнесе в республике.
Центральноафриканская Республика, по-видимому, приняла ту же схему.
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

482. Новый русский Ян Марсалек.

В последние годы в правлении Wirecard Марсалек неоднократно пытался вести бизнес в России.
В 2016 году он арендовал роскошную четырехэтажную виллу в центре Мюнхена на Принцрегентенштрассе, 61. Когда-то в ней жил знаменитый физик Вильгельм Рентген, открывший рентгеновское излучение, а затем — внук короля Людвига I принц Альфонс Баварский ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

483. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Всего же по состоянию на апрель по сравнению с осенью 2020-го года цены выросли в 6 раз. Вероятно, “Ростех” решил избавиться от своих долей в совместном бизнесе с Авдоляном из-за того, что Чемезов захотел спасти своего друга и “кошелька” от попадания ...
Коробов возглавил совет директоров ГМЗ и запустил завод по давальческой схеме.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

484. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Да и во всех таких схемах по-прежнему высок риск переквалификации отношений ФНС [в трудовые] или признания расходов необоснованными». Алексей Оськин заместитель управляющего директора юридической компании Korpus Prava В 2000-х Митволь получил известность как общественный деятель в сфере экологии. Сегодня он председатель президиума Межрегионального общественного движения «В защиту конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду “Зелёная альтернатива”», в 2016 году выдвигался от ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

485. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Единственным учредителем «АМР» на момент сделки и до 3 августа 2016 года был гражданин России Александр Богданов.
Швейцарский бизнес — к слову, в начале марта правительство внесло Швейцарию в перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России — контролировал ЗАО НПК «Геотехнология» задолго до того, как получил согласование в кабмине.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

486. Активы жены Арсена Авакова.

... за тот же 2016, которую он подал в 2017-м — оказалось, что Аваков на все 100% владеет этой же компанией. Но миллионные доходы от этой фирмы министр решил уже не указывать. Есть такое подозрение, что главный полицейский прокрутил коррупционную схему и ...
"Инвестор" Аваков создал ещё в 1990 году, тогда основным видом деятельности фирмы был сбор и сбыт лома цветных металлов — крайне прибыльный и не менее криминальный бизнес украинских 90-х, полностью контролировавшийся местными бандитами.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

487. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Отдельное исполнительное производство введется в отношении Дмитрия Артимовича, возглавлявшего «Хронопэй Сервисез» с 2016 по 2018 гг. В 2019 г. суд обязал его предоставить документацию компании, но это решение не было исполнено.
В 2021 году компания показала убыток в размере 13,3 млн. руб. CNews.ru, 10.03.2022, "Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский": У самого Врублевского в последнее время бизнес шел не очень хорошо.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

488. Именем "елбасы":

... тему участия силовых структур в делах банковского бизнеса Казахстана, сегодня мы публикуем общий обзор судебных документов, оказавшихся доступными редакции, в которых описывается схема беспрецедентного по масштабам вмешательства органов прокуратуры в ...
Добавим также, что г-н Масимов после двукратного премьерства в 2016 году был назначен председателем КНБ, а Генеральную прокуратуру возглавлял в 2017-2019 годах Кайрат Кожамжаров, смещенный практически одновременно с отставкой г-на Назарбаева.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

489. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

Схема холдинга Хочется верить, что массовые закупки чиновниками реагентов по баснословным ценам никакого отношения ко всему этому не имеют. Что связанные с УЗПМ компании оказываются единственным поставщиком или порой конкурируют на госторгах друг с другом по чистому недосмотру, а не по блату. Что связь кремлевского и правительственного чиновника с химическим бизнесом его сына не сказывается на всем этом никак.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

490. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

В январе 2020 года года она, например, писала статью о защите бизнеса от киберпреступников для Forbes. Взлом Bitfinex в августе 2016 года сам по себе был одним из крупнейших когда-либо зарегистрированных ограблений криптовалюты — настолько масштабным ...
... во взломе битфайнекс в 2016, человек держал все деньги у себя в кошельках, а потом попытался аккуратно использовать кошельки Endpass для обеления украденных монет. Тут его и повязали. Может, я и придумываю, конечно, но схема выглядит достаточно ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

491. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

... 2015 — 12, в 2016 — уже 16 миллионов, после переезда в Пермь в 2017 году — 25, а в 2018 — аж 42 миллиона! Судя по технике, зарегистрированной в декларациях — лесовоз, Харвейстер, Форвардер, лесовозный прицеп — Сергей Лопаев занимается лесным бизнесом ...
Не сомневаемся, Максим Решетников был доволен сюрпризом, а Елена Лопаева хитрой схемой, которую ей удалось провернуть.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

492. Угольная племянница Путина.

... в угольном бизнесе, где никто из них никогда прежде замечен не был и на который, если ориентироваться на выручку тех фирм, где они трудились, никто из них заработать не смог бы. Все дело в том, что божества здесь ни при чем. Серые схемы Известно, что ...
направленно из бюджета на строительство линии электропередачи к ГОК «Инаглинский» в 2016 году.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

493. Cемья волшебников.

Компания сына экс-главы ЦИК Владимира Чурова осваивает десятки бюджетных миллионов по непрозрачным схемам Оригинал этого материала © "Собеседник", 14.01.2022, Фото: ТАСС, via "Собеседник" Cемья волшебников Давлятчин Илья Владимир Чуров Сын бывшего ...
Life.Ru, 12.03.2021, "Сомнительные ценности: почему сын экс-главы ЦИК готов голосовать за Гитлера": Как выяснил Лайф, недавно Чуров-младший занялся бизнесом.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

494. На руках Эльвира Сагитова защелкнули Patek Philippe.

@breakingmash, 23.08.2021 08:45: Голова всей схемы Ильдус Шайбаков и он — экс-начальник МРЭО ГИБДД Башкирии. Вместе с заместителем Айдаром Гиндуллиным и ещё пятью подчинёнными за 6 лет нажили около миллиарда рублей от водителей. Те покупали у них права через инструкторов в автошколе "Брукк". — Врезка К.ру — По версии следствия, не позднее 2016 года начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД республики, занимавший в тот период должность заместителя того же отдела ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

495. Ретро-бонус Алексея Алексина.

На сайте «Энерго-Ойл» указано, что табачным бизнесом компания занялась лишь в 2018 году.
Сейчас Алексин занимает ведущую позицию в белорусской табачной индустрии, а его компании обеспечивают поставки сигарет, которые доставляют контрабандой в ЕС. «Без избыточного производства и монополии на оптовую торговлю нынешняя контрабандная схема ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

496. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Похоже, что инвестиции Раппопорта в проект также были закамуфлированы, благодаря использованию непрозрачных финансовых схем.
В 2016 году российский суд признал Тимофеева банкротом.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

497. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова Как бывший сенатор и депутат через развод и банкротство "кидает" кредиторов номинального держателя его бизнеса, задолжавшего 490 млн руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.11 ...
«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, — говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, — прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

498. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Тем временем в производстве у Кондрат с 2016 года находилось дело по заявлению ОАО «Псковский электротехнический завод» о банкротстве ООО «Инвестиционная компания «Ре-Порто».
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

499. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

trip-point.ru, 20.05.2016, "Вилла Балбианелло (Villa del Balbianello) на озере Комо: по следам "Звездных войн" и Джеймса Бонда": Что же объединяет эти две картины, кроме того, что и «Джеймс Бонд», и «Звездные войны» — самые дорогие франшизы в истории ...
— Врезка К.ру "Я согласен" Так или иначе, в конце 1997 года живой, здоровый и не растерявший нажитое Вавилов покинул госслужбу и занялся бизнесом.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

500. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Еще немного, и бывший государственный менеджер мог бы занять нижнюю строчку в российском списке Forbes (в 2016 году последние места там делили обладатели состояния в 350 миллионов долларов). Супруга Кушнарева отрицает наличие консолидированного отчета 2011 года с активами в 260 миллионов и говорит, что его не подписывала. Она рассказала «Важным историям», что они с мужем занимаются бизнесом больше 30 лет. И получили деньги от многолетних операций «на финансовых и фондовых рынках».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google