Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не получал. Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выяснилось, что 3 ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

482. Иван Ястреб "не строил золотых замков" и переселился в колонию.

... от тогдашнего директора белгородского ООО «Оборонпроект31» Виктории Кладовой. Будучи руководителем ГУП ТПО ЖКХ Удмуртии, он занимался вопросом достройки проблемного многоквартирного дома на ул. Петрова в Ижевске и привлек организацию для разработки проектно-сметной документации для завершения строительства этого дома. […] Второй эпизод — получение взятки от этого же представителя компании «Оборонпроект31» в размере 4,5 млн руб. при реализации проектов по строительству 54 фельдшерско-акушерских ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

483. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Также одним из подрядчиков городской администрации стало ООО "Реновация", учредителем которой являлся сам Олег Владимирович Гуменюк.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

484. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головная компания — ООО "Сонгри". Ею владеют дочери миллиардера Анастасия и Вероника Худокормовы, а управляет брат — Олег Худокормов. Финансовые показатели "Сонгри" имеют отрицательное значение — минус полмиллиарда рублей. "Дочками" являются госпоставщик "Элитстрой" с убытком в восемь миллионов рублей, работающие без прибыли коммунальная УК "Саввин" и управляющая недвижимостью "Грандор".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

485. Бесогоны Кадырова.

В 2016 году фонд имени Ахмата Кадырова стал соучредителем УК «Белфарма», которая управляет проектом по строительству в Грозном биофармацевтического кластера под названием «Магнус Грозный» и самим кластером.
Два самых крупных по выручке и прибыли актива фонда — ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест» , один из основных государственных подрядчиков Чечни.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

486. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

В 2009 году Лопаева становится президентом Фонда развития Пермского края, который участвовал в проектах бывшего губернатора края Олега Чиркунова.
... управления по ул. Варварская, 32. Расследование по Фонду «Содействие — XXI век» еще 27 октября 2019 года начало следственное подразделение управления ФСБ по Пермскому краю — по признакам мошенничества в особо крупном размера (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

487. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

... ООО «АЙМАРК», дочерней структуры ЦРПТ. Связаться с Шалабаевой не удалось, по телефону «АЙМАРК» не ответили. «ЦРПТ не располагает информацией о частной жизни миноритарных акционеров дочерних компаний», — сообщил «Ведомостям» представитель компании. В топ-20 вошла и квартира Владимира Стрешинского — тезки гендиректора USM и члена совета директоров «Мегафона». Его квартира площадью 188 кв. м стоит около 480 млн руб. «Ведомости» направили запрос в USM и «Мегафон». Сам комплекс является проектом ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

488. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Для этого они предоставили в петербургское территориальное управление Росимущества документы с ложными сведениями, после чего были проведены публичные торги и ООО «СПб-Риэлти» получило права на имущество, а также взыскание задолженностей института. Имущество и право на взыскание дебиторской задолженности компания вскоре продала, нанеся, по данным следствия, государству ущерб в 305 млн руб. nsp.ru, 03.05.2017, "Афера по проекту": В Петербурге задержана группа подозреваемых в рейдерском захвате ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

489. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru» Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею ...
На выделенные для этого почти 6 млрд рублей удалось только защитить проект и начать стройку.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

490. Песни, квартиры, кредиты:

Построенный по проекту Щусева дом выполнен в стиле неоконструктивизма, украшен барельефами и другими декоративными элементами.
Параллельно этой ситуацией занялись и следователи СКР, которые готовятся передать в суд материалы дела о мошенничестве (ст. 159 УК).
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

491. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

У Андрея Болотова, бывшего зятя Николая Токарева, остались компании УК «Регион Промактивы» (выручка 2018 года — 24,8 миллиона рублей), «РПА-Гостиничный Менеджмент» (выручка — 8,7 миллиона рублей) и «Рейл Карго рент» (лизинг автомобилей). По словам источников «Ко», ООО «РПА-Гостиничный Менеджмент» пару лет назад хотело купить апартаменты в «Городе Столиц» в Москва-Сити, сделать отель и сдавать апартаменты в аренду, однако проект не получился.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

492. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Совет директоров МТС возглавляет сын миллиардера Феликс, начинавший в «Системе» с девелоперских проектов, а в 2018 году получивший в подарок 5% акций компании.
Мавлит Бажаев: $225 млн, совладелец ООО «Группа Полис».
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

493. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Даже онлайн-школа Cyfronschool по работе с криптой, которую он позиционировал как свой проект, была оформлена на некоего Рафаэля Галиева из Туркменистана (ООО «Онлайн школа»).
В декабре 2020-го Finiko наконец привлекла и официальное внимание правоохранителей — в казанских офисах прошли обыски, а в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК (организация деятельности по ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

494. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

«Проект», опираясь на расследование британской общественной организации Earthsight, наглядно показывает, как вырубленный со всевозможными нарушениями сибирский лес превращается в детскую мебель шведской компании IKEA.
Панько обвиняли в пособничестве в убийстве и укрывательстве убийства — по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 и ст. 316 УК РФ. Суд закрыл дело из-за истечения сроков давности, а Панько смог переизбраться на новый срок в думу Иркутска.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

495. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Алексей Мустафин По версии следствия, мошеннической деятельностью ООО «Финансовый брокеръ» занималось с июня 2015 года по май 2018 года. Изначально расследование этого дела вело УМВД по Центральному округу Москвы, однако больших успехов не достигло, лишь зафиксировав, что компания Алексея Мустафина и Александра Дрибенца занималась привлечением средств граждан под займы с высокими процентами (от 23% до 35%) якобы для вложения в выгодные проекты, а потом деньги были похищены.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

496. Верховный суд пленило "Право.ру".

... проектам (отдельным от Живило) — юрист Тимур Валиев, который много лет работает в структурах Дерипаски, а на данный момент является заместителем генерального директора по юридическим вопросам в EN+. Так, вместе с Чиракадзе Валиев учредил ООО «КАФФИР ...
Поэтому и уголовное дело по итогам инцидента с Чиракадзе было возбуждено не по статье о покушении на убийство, а по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

497. Крым их.

... туристов» и построить там элитную зону отдыха, свой проект реализовать так и не смог: помешали протесты местных жителей. Вице-премьер Виталий Нахлупин — и вовсе отправился под суд за «получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ ...
Покупателем оказался человек не случайный — вице-президент ООО «Фирма ТЭС» Константин Пурим.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

498. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

В 2015 году РС возглавила бывшая директриса ООО «Нижегородская дирекция лотерей» и хорошая знакомая теперешнего замглавы администрации президента Сергея Кириенко Любовь Глебова.
Депутат Митрофанов прославился своими громкими предложениями: например, о вводе в УК РФ статьи, наказывающей за лесбиянство, легализации многоженства или привлечении к уголовной ответственности бывших президента США Билла Клинтона, госсекретаря США ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

499. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

... 60", учредителем ООО "Вира". Планировалось, что строительство на территории Томского радиотехнического завода начнется уже в 2020 году. Первая очередь предполагала строительство около 40 тысяч квадратных метров. Поддерживал проект замгубернатора по ...
Кляйна подозревают по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

500. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... лично или через аффилированных лиц) таких компаний, как ООО «Фаворит» (общество имело договор франчайзинга с сетью «Пятерочка»), ООО «Красная поляна» (проект торгового комплекса в Горячем Ключе), ООО «Берлей», торговый комплекс «Центр города», рынок ...
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google