Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко", АОЗТ ФИК "Ренова-инвест", ЗАО "Разнотренссервис", "Инверфорс Пропертиз", аффилированных с ЗАО "Новый ...
... чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. По данному факту Следственным Комитетом МВД России было возбуждено уголовное дело # 148005 по ст. 159 ч. 2 "б" и ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

622. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Адвокаты потенциальных подследственных тут же возразят: "непрозрачность" - понятие эфемерное, в рамки УК не укладывается.
... одобрить выдачу беспроцентных кредитов материнской компании "Роснефть" и продажу собственных векселей никому не известному ООО "Трейд-Экспресс" (весьма странная финансовая операция - следователь должен задаться вопросом, а куда делись эти векселя и ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

623. Семь с половиной лет за близорукость.

В качестве сторон сделки были обозначены юридические лица: ООО "Досье.ру" ("Разработчик") и ЗАО "Автоимпорт-Дилижанс" ("Партнер"). Стороны обязались бесплатно любить друг друга и заключать отдельные соглашения относительно платных проектов.
... половиной лет за близорукость Лев Сигал "У меня миопия минус семь, и многие этим пользуются", - заявила Пелехова в суде, где разбиралось ее дело по обвинению в "вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере" (ч. 3, ст. 163 УК РФ ...
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

624. Устинов против Моисеева и Ко

Установлен даже состав преступления, соответствующий ст. 159 ч. 3 УК. Известны и подробности этого дела, изученные следственными органами всей прокурорской вертикали.
© "Б-Ф.Ру", 14.08.2003 Устинов против Моисеева и Ko Генеральная прокуратура РФ предупреждает: граждане милиционеры – участие в проектах Шорора и Янковского гарантирует участие в "проектах" Генпрокуратуры! Копия в Google

625. Как "заповедовал" Александр Коган.

Еще жители подали в суд на ООО "Строй групп", которое занималось проектом Павлово-2 в группе "ОПИН". В отношении "Строй групп" уже приняты обеспечительные меры: наложен арест на денежные средства 19 млн рублей. Истцы считают, что руководство "ОПИН" совершило мошенничество в особо крупных размерах (ст. 159 ч. 4 УК РФ). Копия в Google

626. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

Он работал в должности заместителя министра имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Как рассказали РБК в пресс-службе суда, Моложавого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
В материалах говорится, что «неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании: 99,9% акций АО «Голденберг инвест», 99,9% акций ООО «Партнер-Недвижимость», а также здания, расположенные в Москве в ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

627. Самые богатые наследники России — 2023.

В 2006–2009 годах он руководил Департаментом приоритетных национальных проектов Правительства России. В марте 2022 года санкции против Бориса Ковальчука ввели США, в мае — Великобритания. Александр Фролов Состояние: $2,7 млрд Место в списке Forbes: №51 Доля одного ребенка: $2,7 млрд Наследники: Александр Фролов (1988) Сын совладельца «Евраза» начинал карьеру в компании отца. Отработав год, он перешел в УК «Тройка Диалог» на должность аналитика по телекомам и IT-сектору.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

628. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной ...
Согласно резолютивной части приговора, оба были признаны виновными в мошенничестве, и по этой статье УК РФ председательствующая назначила им по три года условного заключения.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

629. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... выданные ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" из-за неоднократных нарушений. Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Компании группы работали в различных областях: биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность, освоение и разработка месторождений, работа на рынках недвижимости и туристических услуг, поддержка инновационных проектов ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

630. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

"Суд признал виновным Меджидова М. М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и штрафа в 900 тыс. рублей" , — сказали в суде.
[...] С июня 1999 года Мухтар Меджидов — председатель Совета директоров ООО Промышленная группа "Кредо групп" (г.Махачкала).
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

631. Нал для партии номиналов.

Также на основе методологии, разработанной в рамках проекта «Лоббизм в Государственной думе», среди депутатов от «Новых людей» удалось выявить несколько представителей разных групп интересов: Амир Хамитов — букмекеры Амир Хамитов с 2011 по 2015 год был генеральным директором букмекерской фирмы Winline ООО «Управляющая компания НКС» (прибыль на конец 2021 года — 9,9 млрд рублей; ранее прибыль компании была значительно скромнее: в 2017 году она составила 250 млн рублей).
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

632. Следствие собирает команду Жвачкина.

... 3 статьи 33 и часть 2 статьи 285 УК РФ). В следственном комитете напомнили, что в декабре 2019 года между управлением территориального развития администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» был заключен контракт на строительство Корниловской ...
В ведомстве отмечают, что подрядчик их не устранил, выполненные работы теперь не соответствуют нормативам и проекту.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

633. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

«Балакину Михаилу Дмитриевичу, 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до ...
... к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал около 3 млрд руб. Росбанку, однако позже часть долга кредитор переуступил ООО «Никитское», а остальное — компании «Алмаз-инвест ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

634. Дмитрию Атякину оформили плацкарту строгого режима.

Партнером по реализации проекта был «Самаратранснефть-Терминал». По данным системы «Контур.Фокус», учредителем и директором ООО «Профлогистик» является Дмитрий Казанцев.
Коммерсант.Ру, 16.08.2016, "Экс-железнодорожнику указали путь в колонию": Дмитрий Атякин признан виновным в совершении трех эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

635. Ольге Крючковой за арендную аферу дали 9 с половиной лет.

Они договорились с предпринимателем Андреем Журовым об аренде участка за взятку в размере 10 млн рублей, в результате чего он был оформлен на ООО «Легион-Л», подконтрольное бизнесмену.
... Бакланов, узнав, где именно в Липецкой области планируется проложить участок трассы «шелковый путь», которая должна соединить Шанхай и Гамбург, через знакомых коммерсантов организовали скупку земли и ее продажу по повышенным ценам инвесторам проекта ...
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

636. Вячеслав Гайзер приговорен к дивидендам.

... поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов и ряд предпринимателей. Ранее они были осуждены за мошенничество с акциями Зеленецкой птицефабрики. Владимир Торлопов Согласно решению Сыктывкарского городского суда, ущерб взыскан солидарно с Гайзера В.М., Чернова А.Л., Торлопова В.А., Веселова В.П., Ковзеля И.В., Моториной Н.В., Кудинова И.П., Малярова В.Н., Смешного С.В., Хрузина М.Ю., Третьякова А.А., Москвина Д.В. с учётом солидарной ответственности с ООО "Металлургическая лизинговая ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

637. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
На данный момент установлено, что нанесенный инвесторам ООО QBF (лишено лицензии 8 июля 2021 года) ущерб составляет более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5 ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

638. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

Тогда, говорится в деле, гендиректор зарегистрированного в Кабардино-Балкарии ООО «Исток» Тембулат Касумов подал в Минпромторг документы о якобы произведенных его фирмой научно-исследовательских и конструкторских работах (НИОКР). Судя по их описанию, работы якобы были связаны с «приоритетными направлениями промышленности в рамках комплексных инвестиционных проектов».
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

639. Артур Минц и Сергей Крохин съехали с ЦКАД.

— Врезка К.ру Валерий Абрамсон Rucriminal.info, 28.06.2019, "Как партнеры Абрамовича получил 8,8 млрд рублей из бюджета за имитацию": Одно время Хомяков являлся руководителем одного из направлений ООО "Спецметропроект ", участвовавшей в проекте ЦКАД.
30 ноября 2011 года СУ ФСБ возбудило уголовное дело по фактам хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 8,8 млрд руб. В ходе следствия были арестованы счета «Спецметропроекта», ОАО ЦКАД, «РАО-Университет», ООО «Союздорпроект», «Галсинвестстроя» и «Экопроекта ...
Дата: 04.03.2022 Копия в Google

640. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... узнала от сотрудников ФСБ, что в свободное от работы в Госдуме время Сергей Петров проводил совещания с руководством компании, давал ему указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых инвестиционных проектов ...
... по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам основатель «Рольфа» был объявлен в международный розыск, но не выдан России Австрией, гражданство которой у него ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google