Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Человек, видавший виды".

Спустя два года Зорькин стал директором офшора Uralchem Holding, через который Мазепин владел своим холдингом.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

482. Золотые дети Леонида Калашникова.

Золотые дети Леонида Калашникова Особняки, квартиры, коммерческая недвижимость и офшоры семьи депутата Госдумы от КПРФ Оригинал этого материала © Life.Ru, 13.09.2021, Золотые дети КПРФ: Откуда в семье депутата-коммуниста активы на полмиллиарда, Фото ...
В 2016 году ему от отца досталась московская квартира площадью 48 квадратов в Чистом переулке, 5А. Это дореволюционный дом в историческом центре столицы, в двух шагах от Пушкинского музея.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

483. ФБК Inc.

Согласно открытым базам объявлений о продаже недвижимости, это особняк площадью 2279 кв. м. Как писали российские СМИ, в 2016 году дом за $4,4 млн купила супруга банкира Ольга Железняк.
Оттуда деньги под видом покупки неликвидных бумаг уходили на подконтрольные топ-менеджменту офшоры.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

484. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
С помощью таких центров государство еще в 2016 году попробовало обелить рынок ставок.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

485. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

А офшор, в прошлом связанный со структурами братьев Ротенбергов, был одним из основных кредиторов проекта. "Пономаренко вышел из указанного проекта в марте 2016 года и не располагает данными относительно статуса данного объекта", — так ответили на все вопросы Би-би-си в пресс-службе Шереметьево.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

486. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

... krsk2019.ru, babr24.com, "Власть Труда" Андрей Дубровский, Станислав Сенькин Людмила и Александр Усс Недавно сын губернатора Красноярского края Артём Усс получил в собственность от кипрского офшора долю в угольном предприятии с миллиардным оборотом ...
С 2016 по 2019 год она выиграла тендеры на сумму около 400 млн рублей.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

487. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... ходатайстве Черкалин прямо говорит, что готов дать показания на бывшего начальника — генерала Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ ...
Через месяц после того, как Столяренко и Бондаренко получили доли Гляделкина в строительных проектах, офшор Ольги Фроловой Mirenstone Ltd получил от Столяренко и Бондаренко три миллиона евро.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

488. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело.
По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

489. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Под логистический комплекс «Бремино групп»» Лукашенко лично распорядился создать в Оршанском районе особую экономическую зону — «Бремино Орша», по сути — налоговый офшор.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

490. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Среди её собственников через цепочку фирм-прокладок, входящих в различные негативные реестры, был офшор на Британских Виргинских островах.
В 2016 году силовики навестили ВИЛС, обыскали кабинет Веремеенко и изъяли документы по уголовному делу.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

491. Семейное добро Александра Брыксина.

Егор Брыксин и Антон Петров: единство семьи и бизнеса В 2016 году «Аврора Строй» принадлежала ООО «Гелар Девелопмент» и Шагору Степаняну, сыну совладельца московского ТЦ «Ереван Плаза» Геннадия Степаняна.
Принадлежала же она, по регистрационным данным, трем офшорам. После присоединения Крыма к России и введения санкций Фукс переехал на Украину. В АО «Гостиница «Будапешт» с апреля 2018 года началась процедура банкротства по иску кипрского офшора Napol ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

492. Царствие земное патриарха Кирилла.

С 2013 по 2016 годы судно принадлежало офшорной компании Helter Management Ltd, которая входила в группу лиц ВТБ. После перерегистрации самолета его оператором стала компания Skyline Aviation SRL. Она же управляла бизнес-джетами из расследований ...
Однако позже стало известно, что офшор связан с бывшим министром «открытого правительства» Михаилом Абызовым, находящимся в СИЗО.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

493. Откат на подкуп.

3. Офшоры Королева и уклонение от уплаты налогов. В июле 2020 года Николаю Королеву было предъявлено обвинение Следственного комитета в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере). В результате действий собственника «ТопПрома» и его офшорных компаний Borden International (Сейшельские острова), Feneria Trading (Кипр), TopProm Trading (Кипр), по информации СК РФ, в период с 2014 по 2016 годы в бюджетную ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

494. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Сделка оценивалась в $120 млн. Кротов получил свою долю — его сейшельский офшор PVK Investments, по всей видимости, расшифровывается как Павел Владимирович Кротов — таково полное имя бизнесмена, к тому моменту владел 25% в английской компании McGowan ...
«Дорогой брат из Казахстана» был даже на свадьбе племянника Кадырова в 2016 году.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

495. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Зарубежные "дочки" и миллионные дивиденды жене главы авиакомпании Сергея Скуратова Оригинал этого материала © octagon.media, 08.06.2020, Фото: URA.ru, via octagon.media, Иллюстрации: octagon.media Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре ...
За 2016 год Сергей Скуратов получил в качестве дивидендов 1 млрд 154 млн рублей, за 2017-й — около 1,5 млрд рублей.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

496. Букмекер с двойным дном.

В том же 2017 году «Фонбет» был реструктурирован: 35% компании остались в России и были распределены среди таких организаторов, как Магомедов, а остальные 65% спрятались за рядом кипрских офшоров с номинальным директором.
Свои доходы, полученные таким образом, Хобот инвестирует в кипрский поселок Coral Bay. Рассказывают, что Хобот отказался от Российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы надежнее спрятаться за спиной номинального бенефициара ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

497. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

А сам Хачатуров переписывает страховые активы сначала на брата, а потом и вовсе прячет их в панамский офшор.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

498. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

499. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Так что вопросы по поводу возможного мнимого трудоустройства в ОАЭ могут возникнуть к Магдееву не только в Дубае, но и в Казани, ведь Рустэм Эльбрусович, похоже, получал зарплату до июля 2016 г. - в сумме это больше 2,2 млн долларов наличными, не ...
Все знают, что российские бизнесмены используют офшорные юрисдикции, чтобы «оптимизировать налогообложение», но мало кто решается при этом «надуть» ещё и администрацию офшора.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

500. "Иноагенты" в Белом доме.

... Праге, до марта 2016 года Сопчук являлся к тому же собственником и директором компании BiXi Logistic Group s.r.o. Это было еще до его избрания в федеральный парламент, однако на тот момент он был региональным депутатом и возглавлял в Заксобрании Приморского края фракцию единороссов. Сын британской подданной Новый вице-премьер Марат Хуснуллин известен не только своими стройками, но и успешной мамой. Роза Хуснуллина, по информации Transparency International, при помощи офшора Averdix business corp ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google