Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Судя по всему, результаты проверки легли в основу уголовного дела по ст. 199 ч.2 УК РФ — уклонение от уплаты НДС на сумму более 100 млн. руб. — в отношении директора ЗАО РПК "Славянский" Василия Мокрова.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

482. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Господа Абдувахидов и Петров были признаны виновными, однако в их отношении были применены только меры уголовно-правового воздействия: суд выписал коммерсантам штрафы соответственно на 100 тыс. и 90 тыс. руб. Наконец, еще одно, третье по счету уголовное дело о финансовых аферах в российском офисе Qatar Airways сейчас находится в стадии расследования.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

483. Кино и "немцы".

Статью «Фонтанки» даже нельзя найти на сайте издания — она доступна лишь по ссылке и не пробивается ни в поиске, ни в топе обсуждений, ни в новостной ленте.
Таких машин всего 100 штук и они принадлежат только реальным ведомственным авто (есть всего два исключения для «суперсвоих»).
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

484. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось более 100 компаний-пустышек.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

485. "Здесь льют и налят миллионы".

За последние два года он несколько раз давал объявления о поиске партнеров и наборе прозвонщиков — сейчас его объявление висит в топе оплаченных объявлений форума. Своим работникам он предлагает практически стандартный пакет — работа с 9 утра до 18 часов вечера, пять дней в неделю, зарплата от 100 тысяч рублей, это процент от суммы, которую оператор сможет вывести со счетов своих жертв, вплоть до 30%.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

486. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Кадастровая стоимость этого объекта составляет без малого 100 млн рублей, на нем Сибирев построил роскошный коттедж площадью 300 «квадратов», и даже карте из космоса на поляне рядом с этим особняком виднеется огромный голубой бассейн.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

487. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Известен также договор ипотеки между банком и АО «Город в городе» (100% активов фирмы принадлежало Владиславу Бурову), заключался он в 2019 году, незадолго до отзыва лицензии, залоговая стоимость недвижимости в Новосибирске, переданной по кредитным обязательствам входившего в состав «Солнечных продуктов» ООО «В2В-Девелопмент», составляла 113,8 млн рублей.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

488. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

У полковников нашли имущества более чем на 100 млн рублей, выяснили ранее «Открытые медиа», прокуратура требует его конфисковать.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

489. Беглую Елену Афанасьеву пристроили в колонию.

«По нашим данным, Елена Афанасьева в апреле 2006 года продала 100% „Стройинтеркомплекса“ третьим лицам, в августе 2006 более 1,2 тыс. дольщиков недостроенных домов попросили администрацию края принять меры по достройке объектов.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

490. Топ-10 жен чиновников, парламентариев, госменеджеров по доходам — 2019.

В 2017 году Минниханова впервые попала в список Forbes, оказавшись на 23-м месте среди богатейших жён российских чиновников — тогда её годовой доход составил 100 миллионов долларов.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

491. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Главным фигурантом расследования является как раз Илья Клигман, под руководством которого как минимум из полутора десятков банков, впоследствии обанкроченных, было выведено более 100 млрд руб. Практически все эти средства затем оказались за границей.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

492. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

Они отстояли лондонскую недвижимость и в апелляционном суде": Апелляционный суд Великобритании отклонил апелляцию Национального агентства по борьбе с преступностью, которое пыталось обжаловать снятие «ордеров на богатство неустановленного происхождения» с двух элитных особняков и квартиры в Лондоне Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева общей стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (около 100 миллионов долларов).
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

493. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

— Врезка К.ру Принадлежавшие концерну «Россиум» (его основной акционер МКБК) фонды «Согласие ОПС» и «Согласие» в 2016–2018 годах привлекли более 1 млн клиентов, потратив более 5 млрд руб. Объем привлеченных пенсионных накоплений составил почти 100 млрд руб., подавляющая часть переведена из ПФР (см. “Ъ” от 13 августа 2019 года).
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

494. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Согласно кипрскому реестру 100% Belta владела сама Salamania.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

495. Не обремененные "Догмой".

Вот, извините, Андрей, я не могу отвечать за 100% редакции, но мне не известен ни один человек, кто доверял бы вам как редактору, несмотря на то, что вы кандидатура [потенциальных новых владельцев].
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

496. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

При этом, как установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор этой преступной группы Клигман причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 млрд руб. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

497. ЦРУ и БНД полвека прослушивали дипканалы 120 стран.

... шло до 40% всей секретной дипломатической переписки в мире Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", Германия, 11.02.2020, Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более чем сто стран Вадим Шаталин Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) в рамках операции "Рубикон" более 50 лет через швейцарскую компанию по шифровке сообщений следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств ...
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

498. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели 100% Velinio Holdings в интересах бывших топ-менеджеров банка «Открытие» и «Открытие Холдинга» Дмитрия Ромаева, Алексея Карахана и Евгения Данкевича.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

499. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

рублей для строительства двух ферм и молочного завода на 100 000 тонн переработки сырого молока в сутки.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

500. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

В апреле 2018 г. Виталий Юсуфов выразил намерение купить комплекс через фирму Willow Project LLC, на 100% принадлежащую ему и зарегистрированную в американском штате Делавэр.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google