В среду Большое жюри присяжных предъявило ей обвинение в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации (до 15 лет тюрьмы).
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
По версии подозреваемого, через его знакомого бизнес-партнера в январе этого года он вышел на неких Алексея, Сергея и Константина, представившихся агентами ФИФА.
Дата: 21.06.2018
Копия в Google
Бизнесмены, поочередно возглавлявшие калмыцкое ООО «Дальняя степь», обвинялись в преднамеренном банкротстве компании и неисполнении обязанностей налогового агента при сделках с акциями «Газпрома», а общий ущерб, причиненный их действиями, МВД оценивало в 4,6 млрд руб. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку господа Браудер и Черкасов проживают за границей, в итоге первый осужден на девять лет лишения свободы, второй — на восемь лет. При этом оба оштрафованы.
Дата: 29.12.2017
Копия в Google
Ельцин — это агент британской разведки, — говорит Пеунова. — У нас ведь очень много информационных листовок, и ко всем придрались, кроме той, где написано, что Ельцин, Путин и Медведев — это агенты Ми-6".
Дата: 13.07.2016
Копия в Google
Если Правительство не выполняло свои обязательства по кредиту, тогда победитель аукциона (в качестве «комиссионного агента» Правительства) мог продать акции государственного предприятия третьей стороне.
Дата: 10.03.2016
Копия в Google
Агент судьи OCCRP удалось обнаружить, что Faro Management Ltd из Монако принимала участие в трудоустройстве другого известного итальянского специалиста в российском футболе. В 2011 году (тогда РФС возглавлял Сергей Фурсенко) РФС нанял Faro Management Ltd в качестве агента для переговоров с бывшим арбитром Роберто Розетти, который возглавил департамент судейства и инспектирования федерации.
Дата: 24.04.2015
Копия в Google
Недавно был арестован Борис Колесников, замглавы ГУЭБиПК МВД (тот самый, на чье имя Шмелев писал заявление), а также еще десять сотрудников ведомства и три внештатных агента.
Дата: 14.04.2015
Копия в Google
Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.
Дата: 15.12.2014
Копия в Google
Однако в его распоряжении оказался протокол допроса в американском суде специального агента Министерства национальной безопасности США Тодда Хаймана, который готовил обвинение в отношении Кацыва — первого человека, на котором обкатали "Закон Магнитского".
Дата: 16.10.2014
Копия в Google
В распоряжении Super.ru оказалась переписка потенциальных клиентов Ксении Анатольевны и ее агента. Сотрудник Собчак называет рекламному агенту ювелирной компании две суммы: 150 000 тысяч за публикацию без договора и 200 000 за публикацию со всеми юридическими деталями.
Дата: 30.04.2014
Копия в Google
МИФНС установила, что все 15 агентов взаимосвязаны: их основными владельцами являются Борис и Александр Булочники; все они зарегистрированы по одному адресу: ул. Б. Татарская, 5/14, стр. 5; у всех открыты расчетные счета в Мастер-банке. Налоговики засомневались в том, что агенты могли оказывать реальные услуги по договорам, при том что у них не было собственных помещений, а штат в среднем составлял два человека на компанию.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
Агенты ведомства посетили квартиру «инвестиционного консультанта» в Сан-Франциско, но тот отказался отвечать на вопросы, зато успел заявить, что «гипотетически» любой может заказать липовые документы на сайте Silk Road.
Дата: 03.10.2013
Копия в Google
Она же и соавтор многих скандальных законопроектов последних месяцев, в том числе и, например, закона об иностранных агентах.
Дата: 11.03.2013
Копия в Google
Однако, по мнению следствия, Шепель через несуществующих агентов футболистов заключал липовые трудовые договоры со спортсменами.
Дата: 06.08.2010
Копия в Google
Тот же ВИП-банк именно благодаря своевременной информации успел вывести все необходимые активы, начал «скидывать» свою региональную сеть, перепродавать целые бизнес-блоки, переключать хозяйственные договора (все, естественно, вчерашним числом) и т.п. <…> Пожалуй, нет в Москве банка, не имеющего в этих подразделениях ЦБ своих лоббистов или платных агентов.
Дата: 07.07.2008
Копия в Google