Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Условное торжество правосудия.

Оба подсудимых были признаны виновными в хищениях путем растраты из Фонда общественной защиты прав граждан и в получении взяток в виде земельных участков, квартир и нескольких десятков тысяч долларов.
А Лискин подкрепил ее 40 тысячами долларов, которые министр тут же разместил на своих счетах в коммерческом банке.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

502. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... таганская - Коптево - коптевская - Корд банк - мазуткинская - Коринфум - грузинская - Кредит банк - дагестанская - Кредит- Москва - солнцевская - Кредит- агробанк - ингушская - Кредо- банк - солнцевская - Крестьянский земельный банк - подольская - Кристалл - татарская - Кунцево - ленинская - Кунцево- банк - солнцевская - Лач- банк - чеченская - Лег.Промбанк - казанская - Линес - чеченская - Люблино - люблинская (Можаров) - Макс- банк - подольская - Мал- банк - грузинская - Марк банк (новое назв ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

503. Непредсказуемый провоКантор

Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали.
В газетах стали намекать, что истинной целью сделки был захват земельных владений для спекулятивной перепродажи. Копия в Google

504. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

«Соответственно, офшорная компания, являвшаяся продавцом земельного участка, была номинальной», — заявила прокурор в Одинцовском суде.
... и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

505. Кому принадлежат Гавайи.

*** Квек Ленг Чан 55 490 акров Чистое состояние: $9,9 млрд Источник богатства: банки, недвижимость Малайзийский магнат владеет третью острова Молокаи, который когда-то был известен своей колонией прокаженных, через свой конгломерат Hong Leong Group.
*** Нил Блум 3 900 акров Чистое состояние: $6,3 млрд Источник богатства: недвижимость Блюм владеет 3 000 с лишним акров земли через свою примерно 30-процентную долю в публично торгуемой компании по управлению земельными ресурсами Kaanapali Land.
Дата: 01.03.2024 Копия в Google

506. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Однако для погашения задолженности перед банком в 5,8 млн евро деньги Barca дала Olima Assets с BVI. А ее бенефициарами ранее были названы Андрей Акимов и Марианна Чайкина.
Земельный участок оформлен на испанскую Villa Nautilus.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

507. Золотомонетный обнал.

В 1995 году Терегулов основал свой банк «Визави» (сейчас уже ликвидирован), с 2001 по 2004 год этот банк агрессивно скупал у крестьян земельные паи бывших совхозов в Волоколамском районе (32 000 га), позднее на их руинах был создан агрохолдинг «Авангард». К слову, обыски в банке проходят на фоне замеса вокруг свалки в Волоколамске. Терегулов применял жесткие меры к противникам — служба безопасности банка в 2011 году гвоздодером проломила череп руководителю департамента администрации президента ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

508. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Мы решили снова запросить справки из местного земельного реестра, чтобы выяснить, не поменялось ли чего в списке имущества Константина Струкова.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

509. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

*** Недвижимость, машины, антиквариат, часы и миллионы в банках Что спас от раздела с экс-женой и выплаты алиментов Сергей Власенко Оригинал этого материала © dubinsky.ua, 27.05.2021, Соратник Юлии Тимошенко обменял в офшоре валюты на 7 млн грн, Фото ...
... за 821,6 тыс. грн; земельный участок в Киевской области (с. Большие Дмитровичи) на 504 кв.м. за 100 тыс. грн; земельный участок в Киевской области (с. Даниловка) на 500 кв.м. по номинальной цене 400 грн. Еще пользуется земельным участком (на 986 кв.м ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

510. Мужская доля Елены Шебуновой.

В 2015 году Шебунова приобрела земельный участок площадью 200 соток в элитном поселке Жуковка рядом с Москвой.
<...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок. «Это финансировали банки, Адолфас Каминскас не был основным [источником].
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

511. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
... средств (на помещения наложен запрет регистрации по решению суда), на 48-м — у Дмитрия Ушакова, который мог быть топ-менеджером «Интерроса», там же — у Виталия Вейцмана, который был совладельцем бизнеса по аренде земельных участков в Подмосковье ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

512. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

В этот фонд перечисляют деньги и лично олигархи, и их фирмы, и государственные компании — банк ВТБ, РЖД, Россети, Сбербанк.
Есть еще земельный участок на Рублевке, куда же без него благотворительному фонду.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

513. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

Имущество ТОО «Кросс С» до вхождения ТОО «IRON BOX» — земельные участки 9 га для обслуживания путей, склад угля 1903.4 (кв.м.), железнодорожные пути, башни, административно бытовой корпус 330 кв.м. Получив свое, преступная группа вышла на финишную прямую — возбудили по заявлению Банка (подписанному Кайып А.) еще одно уголовное дело, создали межведомственную группу (КНБ — начальник 5 департамента Искаков Руслан — в настоящее время арестован, и его подчиненные Калтаев Айдос, Куанышкалиев Бекет ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

514. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени».
Вся деятельность этих компаний сводилась лишь к обслуживанию кредитов ТФБ. По кредитам этих фирм-пустышек перед ТФБ поручалась земельная корпорация «Лидер».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

515. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank.
Отмечается, что 1,8 миллиона фунтов стерлингов Орхан получил от продажи земельного участка в Баку.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

516. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности Суд Лиона постановил не экстрадировать в Россию экс-владельца холдинга "Автотрейд", задолжавшего банкам сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2022, Срок ...
Более того, ряд организаций, входящих в холдинг «АвтоТрейд», оказались втянуты в затяжные и крайне затратные судебные процессы, связанные с земельными спорами между администрацией Тольятти, окружающим город Ставропольским районом и пятью ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

517. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Боровик описывает стандартный алгоритм, по которому решались некоторые земельные вопросы в горсовете.
Кроме этого 17749 евро, 2526 долларов и 235 952, 131291 и 24067 гривен лежат на счетах в разных банках.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

518. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

Среди основных причин в Счетной палате назвали низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков.
— Врезка К.ру @vchkogpu, 04.07.2019 13:58: Когда образовалась связка Кельбах-Зуев-Бежанов-банк «Советский», в этот банке потекли средства «Автодора».
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

519. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Оба обвиняются СКР в особо крупной растрате, а Геннадий Гацуков, по данным правоохранителей, мог участвовать в преступлении уже в ином качестве — как приобретатель принадлежавших банку земельных участков. Близкий к следствию источник “Ъ” отмечает, что в ИТБ, как, впрочем, и в другие лопнувшие банки, Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

520. Много, но не строго.

Это земельные участки в элитных поселках Татарстана, квартиры в Москве и Казани, нежилые помещения, импортные и отечественные автомобили, а также счета в различных банках. Господин Мусин свою вину признал частично. Линия его защиты строилась на том, что он действовал исключительно в интересах банка и его вкладчиков и лишь пытался избежать краха Татфондбанка.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google