Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Разошлась с мужем, но не с его партнерами.

Сейчас 33,34% компании «Аэроэкспресс» принадлежат компании «Дельта Транс Инвест», которую фактически контролирует — напрямую и через посредника — зарегистрированная в Таллинне компания Tor Property.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

502. Павел Масловский растратил на 5,5 года.

Дата: 05.12.2022 Копия в Google

503. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

Дата: 13.10.2022 Копия в Google

504. Следователь кинул Константина Козловского на вещдок.

Дата: 12.09.2022 Копия в Google

505. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

В обмен прокурор пообещал уладить вопрос с материалами оперативно-разыскной деятельности в отношении ООО "Ригойл" и ООО "Союз Строй Инвест", которые находились в Балтийской таможне.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

506. Тема для Беседы.

Вся предыдущая карьера Алексея была также не блистательной: до 2014 года он руководил компанией «Ай Ти Инвест» (сейчас работает под брендом ITI Capital), в 2015 году зарегистрировал консалтинговую компанию «Фотон-Ик», но больших денег компания не приносила, в 2020 году выручка составила всего 1,5 млн рублей, а в прошлом году АО было ликвидировано.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

507. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

Дата: 02.12.2021 Копия в Google

508. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил дивиденды на сумму более 93,7 млн руб. Сам Петр Кондрашев сообщил суду, что не является лицом, которое контролирует Экопромбанк.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

509. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Россия, €7 млн).
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

510. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Дата: 29.04.2021 Копия в Google

511. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Дата: 16.03.2021 Копия в Google

512. Заммэра Москвы Ликсутов нашел матери бизнес-партнера.

Дата: 15.10.2019 Копия в Google

513. Декларации руководства Минздрава — 2018.

По данным СПАРК (база данных ссылается на сведения из ЕГРЮЛ), Владимир Дроздов также является единственным бенефициаром Harbor Club Hotel в Петербурге и совладельцем девелоперской фирмы «Балт Инвест Групп».
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

514. Евгений Арапов взял "однушкой" за 1,3 млн руб.

Дата: 03.10.2018 Копия в Google

515. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

В частности, эти деньги получили ООО «Инвест фактор», ООО «Атлас», ООО «Нео финанс», ООО «Парус» и ряд других.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

516. Сын вице-премьера Юрия Трутнева Дмитрий приобщился к искусству.

Дата: 03.04.2018 Копия в Google

517. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

«Деньги были переведены на счета подконтрольных Атауллаханову компаний «Медэзрин», «Биокон», «Биотестлаб», «Биомед инвест», «НПО Синтез», «Стройпроект» по договорам о финансировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских, строительно-монтажных работ, а также по договору закупки оборудования», — рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

518. Суд США не поверил в reiderstvo Грефа.

Дата: 03.08.2017 Копия в Google

519. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

По данным Kartoteka.ru, среди активов господина Змихновского также были ООО "Продюсерский центр "Все звезды"", компания "Солинг" (эксклюзивный поставщик продукции 20 зарубежных парфюмерных домов), инвестиционная компания "Ива Инвест", ООО "Клэр" (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты) и другие структуры.
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

520. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

Дата: 01.04.2016 Копия в Google