Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Репортаж с колье на шее.

... крепко связана с ВТБ. Хотя «Проекту» Аскер-заде и сказала, что «ее сестра работает мамой», Инара Аскер-заде числится в списке сотрудников банка ВТБ в должности менеджера global banking, рассказал собеседник «Проекта» в ВТБ, пресс-служба банка это не прокомментировала. В списке участников Международного инвестиционного форума в Сочи , есть в распоряжении «Проекта», в 2015 году есть обе сестры Аскер-заде — и обе указаны как «помощницы президента-председателя правления банка ВТБ», то есть Костина ...
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

502. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Полицейское следствие обвиняет его в организации преступного сообщества (ОПС), занимавшегося поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и РФ. В России находящийся в международном розыске господин Плахотнюк является фигурантом еще двух уголовных ...
... юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

503. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Всего по подобной схеме из банка было выведено 2,4 млрд руб. Отметим, что рассмотренное в суде уголовное дело является лишь одним из эпизодов большого расследования, проводимого в отношении бывших владельцев и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства в 2015 году остался должен своим вкладчикам 83 млрд руб. Стоит отметить, что оба владельца кредитного учреждения находятся в США и объявлены в федеральный и международный розыск.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

504. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

Обслуживать кредиты заемщики постепенно перестали, задолжав банку более 15 млрд руб. Тельман Исмаилов, перебравшийся с семьей в Черногорию, был признан в России банкротом, а также объявлен в международный розыск Следственным комитетом России по обвинениям в организации убийств и похищения.
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

505. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

«Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. При этом следует отметить, что господин Исмаилов, имеющий помимо российского гражданства подданство Черногории и проживающий в этой стране, объявлен в международный розыск и заочно арестован ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

506. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

В 2014-2018 гг. «Вириал» кредитовался в «Банке Россия», по данным федеральной нотариальной палаты в СПАРК, компания оставляла банку в залог станки, прессы и другую технику, два из пяти залогов — действующие, по данным на март 2019 года. Лиросс, Лирус и Ларус Когда в 2016 году международный консорциум журналистов-расследователей выпустил материал о так называемом «панамском архиве», Плехов стал вежливо отказываться от общения с журналистами: благодарить за внимание, но ссылаться на занятость.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

507. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

... расследования был объявлен в международный розыск и находился в США, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи и экстрадициях. Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, уголовное преследование Антона Зингаревича и Константина Шишкина началось еще в 2015 году. Первоначально в деле фигурировало хищение одного кредита — МТС-банка — на сумму 1 млрд руб. Однако затем в деле появился и эпизод, связанный с хищением денег у «дочки» государственного ВЭБа банка «Глобэкс», после чего сумма ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

508. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Параллельно предприниматель подал иск в Международный арбитраж в Стокгольме, насчитав более $1,5 млрд убытков. Паушок публично пообещал не платить налоги, обойдя закон следующим образом: он решил не продавать монгольскому банку золото, а сдавал его на хранение, попутно беря аванс в счет будущей продажи.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

509. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

510. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

В итоге он рассказал не только о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин. В конце 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест, и он был объявлен в международный розыск.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

511. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

А вот господин Жлобицкий успел скрыться: его арестовали заочно и объявили в международный розыск. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господин Жлобицкий персонально еще и в особо крупной растрате с последующим отмыванием похищенных средств (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Отметим, что в 2005 году Игорь Жлобицкий, являвшийся тогда председателем правления ООО «Универсальный банк сбережений», уже был фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

512. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... акционер «Советского» Александр Иванов, бывший председатель правления банка Андрей Карпов и несколько экс-топ-менеджеров кредитного учреждения. Вначале расследование в их отношении велось ГУ МВД по Санкт-Петербургу, которое затем передало дело в СД МВД. Весной этого года следователи заочно обвинили Станислава Митрушина в хищениях, объявив его в федеральный розыск, который результатов не принес. В связи с этим банкира объявили в розыск международный, для которого и понадобился заочный арест ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

513. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... 06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги из России в оффшорные ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

514. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Бывший помощник последнего Александр Нистратов, проживающий сейчас в США, считается правоохранителями организатором аферы и был объявлен в международный розыск.
Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

515. Россияне в "раю".

Pascalis работал вместе с компанией МЛП — международным логистическим партнерством.
Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

516. Сергей Липатов проиграл в банкира.

А еще через два месяца Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.
Между тем Игорь Бойков успел уехать из страны и был объявлен в международный розыск.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

517. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... инвестиционной компании «Россия»: компания занималась рейдерскими захватами, семь ее руководителей получили тюремные сроки от 10 до 15 лет. ЕБРР отказался комментировать, было ли банку известно на момент выдачи кредита, что один из бенефициаров компании — получателя денег находится в розыске. Документы юридической фирмы Appleby получила из неизвестного источника немецкая газета Suddeutsche Zeitung и передала их репортерам из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

518. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Ахмедов, рассказавший следователям о том, что был вынужден покинуть Узбекистан 6 июня 2012 года после угрозы смерти, остановился на том, что 15 июня был объявлен Каримовой в международный розыск по линии Интерпола. «Это было самой большой ошибкой Гульнары Каримовой», ?— сказал Ахмедов. По его словам, он не знал, что Гульнара Каримова в свое время открыла в банке Lombard Odier (LODH) счета на его имя, на которые перечислялись сотни миллионов долларов и другие дорогостоящие вещи.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

519. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

... перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года. В 2012 году после неудачной работы в Bankia Bloomberg Businessweek признал Рато худшим CEO в мире. [BFM.ru, 14.02.2017, "Бывшего главу Центробанка Испании вызвали в суд": Bankia — финансовый конгломерат, созданный в 2010 году путем слияния активов семи испанских сберегательных банков. Несмотря на многочисленные предупреждения финансистов о неустойчивости этого учреждения, в 2011 году банк вышел на Мадридскую биржу ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

520. Путь "черного" Вдовина,

Зато, странные «игры с активами» АТБ и М2М оценило международное агентство Fitch: в ноябре этого года оно понизило рейтинг АТБ банка до преддефолтного, оценив риски банка в 10 млрд рублей при капитале 13 млрд. Теперь, после отзыва лицензии М2М, риски предсказанные Fitch могут вполне скоро реализоваться. Но это мелочи, если за спиной стоит надзорный блок Банка России.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google