Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Пушкинская ОПГ.

С начала 1997 года Пушкинским райотделом налоговой полиции проведено 15 выборочных документальных проверок, в результате которых в бюджет были перечислены более 3 млрд. рублей. По фактам неуплаты налогов возбуждено и находится в производстве 2 уголовного дела.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

502. Садовничий- пахан на зоне?

Вообще-то документ, составленный аудиторами Счетной палаты больше похож на материал уголовного дела, а не на отчет.
Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как Налоговая полиция, Сбербанк и т.д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное то, что мы получаем уникальную возможность, знакомиться через средства ...
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

503. Концерт для Алекперова и трубы

Федеральная служба налоговой полиции возбудила против ЛУКойла уголовное дело. Копия в Google

504. "Новый курс и нестабильность"

Проведение налогового маневра - при поддержке Государственной Думы и региональных лидеров. Накопление государственных финансовых ресурсов для установления реального госконтроля (выкупа пакетов акций) в ключевых компаниях. В случае, если кто-то из олигархов попытается организовать политическое контрнаступление, государство может пойти на национализацию, подняв «дела 90-х годов». Копия в Google

505. Прослушка с Дьяченко

Дьяченко - Да. Березовский - Мы рассказали всю эту историю на самом деле, абсолютно отвратительную.
Я тебе могу с уверенностью сказать, что налоговую декларацию никто не заполнил честно, естественно, кроме президента. Копия в Google

506. Марафонский побег Елены Блиновской.

Тренд привлечения блогеров к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов продолжится, уверена она. В ближайшем времени, по мнению адвоката, будут проводиться массовые проверки топ-блогеров со стороны налоговых и правоохранительных органов, по их итогам не исключены новые уголовные дела. @bazabazon, 27.04.2023 10:36: Елена Блиновская вряд ли станет последним блогером, на которую возбудили дело по налогам. В налоговой службе создали специальный отдел для проверки богатых россиян ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

507. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... депортации любовника жены, визовом мошенничестве и подаче лживой налоговой декларации. Татьяна созналась во лжи в иммиграционном документе. "Тейф добился снятия всех 37 пунктов об отмывании денег, снятия пункта о попытке заказать убийство и снятии почти всех остальных пунктов выдвинутых против него обвинений, то есть основной части дела, заведенного на него прокуратурой", — говорится в имейле адвоката, который сообщил, что теперь пытается уладить дело о взяточничестве, открытое на Тейфа в штате ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

508. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

«Пришёл новый начальник налоговой из ЦФО, стал их проверять по возмещению НДС. Суммы там просто бешеные. Он бегал, пытался решать что-то, но ничего не получилось», — говорит источник «Белгород №1». Примечательно, что задержали Фуглаевых 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел. В этот день в 14:15 на странице Сергея Фуглаева во «ВКонтакте» появился пост с поздравлением полицейских.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

509. Лимузины игуменьи Феофании (Ольги Мискиной).

В 2016 году она получила чистую прибыль в 4,6 млн рублей при выручке в 101 млн. Но в 2017-м дела пошли хуже: прибыль составила всего 142 тысячи рублей при выручке почти в 95 млн рублей. По федеральному закону от налога на имущество освобождены здания и помещения религиозных организаций, предназначеные для религиозных целей, говорит руководитель практики налогового права НЮС «Амулекс» Анатолий Нагиев. Чтобы распространить налоговую льготу, например, на гостиницу, достаточно открыть в ней магазин ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

510. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Первые обыски по делу прошли в «Гоголь-центре» в мае 2017 года — к тому моменту «Седьмая студия» уже несколько лет фактически не действовала. Возбуждению дела предшествовала длительная налоговая проверка, а за год до первых следственных действий Служба защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии». Эта служба впоследствии и занялась оперативным сопровождением дела.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

511. Мангал в тени гигантского опенка.

Ясное дело, это первые лица страны, фигуранты расследований, герои и героини скандалов.
РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы Андрей Палкин рассказал, что он подал заявление о собственном банкротстве не потому, что стал банкротом, а чтобы отсрочить выплату ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

512. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

Там он, в частности, занимался поставкой пиломатериалов из России, но вышел из дела с убытками. О том, что Тиньков перестал быть гражданином США, американская налоговая служба отчиталась в октябре 2017 года. [...] «Это может быть вопрос, связанный со сдачей налоговой отчетности, пока Тиньков был гражданином США. Важно понимать, что граждане США обязаны отчитываться о своих доходах по всему миру, но пока о сути обвинений говорить рано.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

513. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

И теперь, опасаясь за собственную жизнь, Саймаити был готов рассказать всё о своих настоящих делах и его клиентах.
$1000 в месяц Несмотря на неоднократные запросы, Кыргызская государственная налоговая служба пока не предоставила декларации об имуществе Матраимова за 2017 год. Поскольку утечка не дает данных о точной дате покупки Тургуновой имущества, есть ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

514. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Михаил Захаров — Уголовное дело на меня завели из профилактики, для галочки, — говорил журналисту Захаров. — Меня же проверяли и прокуратура, и налоговая, и следователи много раз. Если бы у меня был какой-то вывод денег, я бы уже сидел!
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

515. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".

Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков «Миловского парка» в 2017 году возбудила полиция. Однако с учетом того, что Дмитрий Комлев — депутат совета Уфимского района от партии «Единая Россия», в 2018 году расследование было передано в СКР. Содержание уголовного дела в СКР не раскрывают. Однако известно, что в 2017 году в «Килстройинвесте» была проведена налоговая проверка, которая установила факты неуплаты компанией 12,5 млн руб. налога на прибыль и 8,5 млн руб. НДС в 2012–2015 годах.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

516. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

The Bell удалось вычислить Валиахметова, так как украинские власти забыли полностью удалить данные о фигурантах дела из некоторых документов, хотя обычно эту информацию скрывают для защиты личных данных.
В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

517. Операция "Труба" для "Народного фронта".

Я объяснял Порошенко, как оно на деле работает: газ добыт, рента начислена, ее нужно оплатить, а нечем. Нет реализации — нет денег, нет денег — нет платы за ренту. Хуже того, дальше включаются фискалы: не платишь ренту первые 30 дней —налоговая выставляет 10%-й штраф, через 30 дней — еще плюс 10% и пеня за каждый день просрочки, арест имущества и рост долгов компании.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

518. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

Через полчаса после этого официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о возбуждении в отношении главы Минэкономики уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством) в связи с ...
Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

519. Бизнес на таможне.

... прошлой неделе свой пост покинул глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее ...
На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

520. Браудер "зачищает" адвокатов.

Дело в том, что в прошлом они были наняты Браудером для того, чтобы готовить защиту от возможных российских обвинений в той самой налоговой афере, в которой он обвиняет группу российских чиновников. По мнению Мастро, налицо был конфликт интересов и нарушение адвокатского кодекса, согласно которому адвокат не должен представлять нового клиента, чье дело существенно связано с делом старого, а интересы могут быть противоположны его интересам.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google