Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

... и использование сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну". В прокуратуре Фрунзенского района Саратова Ъ пояснили, что по этому заявлению была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что сведения о доходах господина Володина "были незаконно распространены неизвестными работниками налоговых органов". Выяснение их личностей поручено группе следователей по особо важным делам районной прокуратуры. Итогом поверки стало возбуждение в пятницу уголовного дела по признакам состава ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

402. Отвлекающий маневр.

И.Дыськин и подконтрольные ему организации фигурируют в 11 уголовных делах, возбужденными следственными подразделениями ГУВД Московской области ..
Более десятка заявлений поданы в самые разные государственные организации: регистрационную палату, налоговую инспекцию, в арбитражные суды Москвы и Московской области.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google

403. Уголовные дела Старцева.

Оригинал этого материала © solomin, 27.07.2006 Уголовные дела Александра Старцева Гендиректор ОАО "ТПК "Русская бакалея", арестованный по обвинению в хищении имущества ОАО «Маргариновый Завод», просит помощи у генпрокурора и председателя Верховного ...
Родной брат Старцева Владимир, тогда генеральный директор ООО "РМЛ", представил налоговой инспекции города Лабинска, зарегистрировавшей изменения в учредительные документы ООО "РМЛ", поддельную выписку из протокола общего собрания участников ООО ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

404. Вся президентская рать.

Однокурсник ВВП. Предшественник Аничина на посту главы Следственного комитета при МВД. Был замминистра внутренних дел. Но в 2005-м вместе с несколькими другими замами лишился своего поста.
С 1993 по 1999-й - начальник Управления федеральной службы налоговой полиции России по Санкт-Петербургу.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

405. Война на два фронта Владимира Щербакова.

Дело удалось оперативно прикрыть, и почти год «Автотор» никто не трогал. Однако в июне 2001 года налоговая полиция снова возбудила уголовное дело № 26141 - по той же самой статье. И снова защитники и радетели Щербакова добились того, что дело закрыли. Тем не менее, налоговики плотно взяли «Автотор» «на карандаш» и организовали масштабную проверку фирм, входящих в холдинг. По ее результатам в июне 2004 года Балтийская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело № 30030 по фактам уклонения ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

406. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... директор прибыл на завод с целью приступить к исполнению полномочий в сопровождении сотрудников ЧОП. Одновременно были поданы документы на регистрацию смены генерального директора в налоговую инспекцию № 45, коммерческий банк и регистратор ...
В тоже время из материалов дела видно, что Молчанов осуществлял от имени генерального директора всего лишь регистрационные действия.
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

407. Лебединая песня на Московском НПЗ.

На Московском НПЗ Михаил Грошев Налоговая задолженность перед бюджетом - 4.2 млрд.руб., 2млрд.руб - задолженность перед структурами "Лукойла", 470 млн.долл.- задолженность перед инофирмами, 0,5 млрд руб. - невозвращенный кредит Банку Москвы.
Это все нужные и полезные дела, может сказать читатель.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

408. Черная метка для Шалвы Бреуса.

На самом деле, ориентация г-на Наумова нас волнует мало. Интересно другое – зачем все-таки так срочно в Москву? На Совет директоров? Очень может быть. 7 февраля ожидают появления столь долгожданного акта налоговой проверки предприятия. Как пишут Нижегородские СМИ, этот акт будет таким, «каким нужно», поскольку все куплено предусмотрительным Бреусом заранее. Так что, видимо, на Совете директоров последние правки в него вносили – дело важное, ошибиться нельзя.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

409. МДМ припомнили "Красуголь".

Существование такого письма подтвердил сотрудник МНС. В управлении информации Генпрокуратуры “Ведомостям” не подтвердили, что получали письмо из Федеральной налоговой службы по поводу уплаты налога на прибыль “Красуглем”. Однако источник в МВД подтвердил, что проверка обстоятельств этого дела действительно проводится следственной частью по налоговым преступлениям Следственного комитета МВД по уголовному делу, возбужденному региональным управлением по борьбе с налоговыми преступлениями ...
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

410. В помощь народному избраннику.

12. Представляя Вашу кандидатуру на должность премьера, Владимир Путин дал такую характеристику (дословно): «Возглавлял налоговую полицию, у него хороший опыт по линии борьбы с коррупцией».
По результатам проверки Генпрокуратура возбудила уголовное дело, которое вскоре закрыли. Имели ли Вы отношение к этому уголовному делу?
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

411. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

В деле имелась исчерпывающая доказательная база о противоправных действиях, тем не менее, оно было сдано в архив по настоянию бывшего начальника налоговой полиции ХМАО Вахрушева, где и пылится по сей день.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

412. Губернатора Платова обязали ночевать по месту работы.

В 1996 году налоговая полиция возбудила уголовное дело по факту уклонения от налогов, обязав председателя колхоза Стародубцева вернуть в бюджет 130 миллионов рублей. В марте 1997 года фигурант "спиртового дела" стал губернатором. В 1999-м ему предъявили обвинение, а в 2000-м дело закрыли. Николай Подгорнов, бывший губернатор Вологодской области, был арестован по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении властью. Уголовное дело против него возбуждено 5 февраля 1996 года, а 17 мая 1996 года ...
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

413. Владимир Пансков (2000).

Из кресла заместителя министра финансов СССР он плавно перекочевал в кабинет замглавы налоговой полиции России. Он единственный, кто был арестован по подозрению в получении взятки, занимая столь высокий пост в руководстве страны. Дело было прекращено.
Дата: 26.09.2003 Копия в Google

414. Вольный каменщик и истринские бройлеры.

Однако самая интересная часть этой истории оказалась даже не в одновременной продаже одной компании двум фирмам, а в регистрации одной из сделок государственной налоговой инспекцией. Дело было так: в ИМНС № 6 были поданы документы о продаже «Лакримозы» компании Helix S.A., адвокат Игорь Федорович, представляющий интересы «Лакримозы», 3 февраля этого года сдал документы на оформление в инспекцию.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

415. Реестр "олигархов в штатском".

Бывший сотрудник КГБ СССР и ФСК РФ; в 90-е гг. - первый замначальника оперативного управления Федеральной службы налоговой полиции. МАРГЕЛОВ Михаил Витальевич, член Совета Федерации - представитель администрации Псковской области, председатель Комитета СФ по международным делам.
Дата: 26.09.2002 Копия в Google

416. Крыши.

К делу подключались паспортный контроль, санэпиднадзор, пожарная служба. Сейчас к этому арсеналу средств воздействия добавилась еще налоговая полиция.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

417. Солнцевские-II.

Это означает, что держатели фирмы предприняли меры по изъятию и уничтожению компрометирующих документов в МВД, прокуратуре, налоговой инспекции и налоговой полиции. Примером подобной «зачистки» является дело Михася.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

418. "Схемы" Ходорковского.

Нашлись дельцы, которые предложили главам администраций свою помощь в деле "выуживания" денег из Минфина.
В среде питерского бизнеса считается, что БФПГ с Менатепом-ЮКОСОМ свел Дмитрий Филиппов бывший начальник городской налоговой инспекции, а с1996 года - председатель совета директоров банка Менатеп-СПб и директор еще нескольких крупных структур.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

419. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Дело прочно попало в разряд милицейских "висяков".
Тем более наверняка в стране, по-прежнему, будет процветать двойной стандарт: проделки "своих" кандидатов избиркомы будут в упор не замечать, а на "неугодных" обрушатся всей фискальной мощью налоговой полиции.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

420. Д22.Проверка прокуратуры

... 30.09.1996 г. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В деятельности ГУП "ОК "Жуковка" фактов серьезных нарушений налогового законодательства Государственной налоговой инспекцией по г. Одинцово, за все время существования данного государственного предприятия, установлено не было. Более того, в соответствии с п. 3 и п. 5 Указа Президента РФ от 02.08.1995 г. за № 797 "Об Управлении делами Президента РФ" Правительству РФ было предложено решить вопрос о предоставлении в ... Копия в Google