Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Схемы ухода от налогов Помимо грандиозных махинаций с активами «Томскнефти» и легализации ворованных средств, следствие подозревает бывшего начальника правового управления НК ЮКОС в неуплате налогов.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

502. Авторитет на выданье.

Он не является ни акционером, ни учредителем компании." Между тем, настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как косвенное доказательство причастности к схеме по уходу от уплаты налогов.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

503. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Принятие поправки позволит привлекать к ответственности за использование фирм-однодневок в том числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем. Налоговые претензии, связанные с недобросовестностью контрагентов, предъявлены уже к ряду крупных компаний. 24 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев". Компания занижала налоги за счет платежей двум фирмам--поставщикам бутылок, не сдававшим ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

504. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

Напомним, что Михаил Гуцериев обвиняется следственным комитетом при МВД в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.
Причиной своего ухода из нефтяной отрасли предприниматель назвал «беспрецедентную травлю», которой подвергся он, его родственники и компания «Русснефть».
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

505. Допустят ли Минкультуры, Россвязьохранкультура и ФТС хищение $400 млн.,

Полномочия РОСП и РОСТЭК по авторским сборам истекут к 31 декабря 2007 года, но импортеры недовольны выплатами: ассоциация РАТЭК считает, что введение нового налога заставит часть импортеров уйти в тень до Нового года.
Антон Гуськов прогнозирует новый рост популярности использования фирм-однодневок в цепочке импортеров аудио- и видеотехники и ухода части импорта в "серые" схемы.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

506. Творческая личность.

После этого многие журналисты «Невского Времени», пытавшиеся воспротивиться безальтернативной рекламе Собчака, были вынуждены написать заявления об уходе.
Исправные налогоплательщики, по слухам, всерьез призадумались: а какая выгода исправно платить налоги, если и после этого с тебя найдут способ сорвать денег?
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

507. Рейдерство жен.

Все миллиардеры мира используют похожие схемы ухода от налогов и навязчивых бывших родственников.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

508. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

В 1983 году федеральный прокурор Рудольф Джулиани (будущий мэр Нью-Йорка) санкционировал арест Рича и Грина, причем обвинение насчитывало 65 пунктов, в том числе неуплату налогов на $48 млн. Партнеры бежали из США, Рич принял испанское гражданство ...
А в 2001 году президент США Билл Клинтон за несколько часов до ухода из Белого дома помиловал Рича и Грина (в числе 176 человек).
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

509. Безумный дом ООО "Прана".

Речь идет о зарегистрированных в Мордовии в 1999-2000 гг. и связанных между собой ЗАО “ЮКОС-М” и семи ООО — все они упоминаются в актах налоговых проверок налоговой службы (ФНС) и ее исках о взыскании с ЮКОСа неуплаченных налогов за 2000 и 2001 гг. на общую сумму 198 млрд руб. Фирмы, по мнению налоговиков и суда, были созданы ЮКОСом с целью ухода от налогов, они “день в день” продавали ЮКОСу и НПЗ нефть, купленную у его “дочек”, но нефть не покидала узлы учета.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

510. "Перевертыш" и "Прачечная".

Вторым сегментом воровства в этой схеме становится НДС - налог на добавочную стоимость.
... бизнесменов, отдельные экземпляры из которой время от времени продолжают всплывать в СМИ. По словам Сергея Соколова, после ухода из "Атолла" в 2000 году он и еще несколько экс-сотрудников агентства с помощью сохранившихся агентурных контактов начали ...
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

511. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

А буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, г-н Сокальский написал заявление об уходе.
Это позволяло клиентам банка уходить таким образом от налогов, рассчитываясь со своими сотрудниками «серой» зарплатой в конвертах.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

512. Рейдеры против инвалидов.

Завод работал, платил налоги, вполне корректно взаимодействовал со своими партнерами.
Впрочем сама она утверждает, что с сентября 2003 г. находится в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

513. Пенсионеры Газпрома.

Однако с командой Миллера он проработал недолго — уже через полгода написал заявление об уходе и, как утверждает сам Родионов, в башне «Газпрома» на улице Наметкина с тех пор не появлялся.
... через год Черномырдин возглавил кабинет министров, что гарантировало «Газпрому» непробиваемую защиту: в дела газовой компании чиновники старались не лезть, хотя соблазн был велик — на долю концерна приходилось до 40% всех собираемых в стране налогов ...
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

514. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

© "Российская газета", 10.03.2007 Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги PricewaterhouseCoopers подозревают в нечистоплотности Андрей Шаров Так называемое дело "ЮКОСа" продолжает давать метастазы.
Наконец, "пятерка" стала "четверкой" в 2002 году после массового ухода клиентов от Arthur Andersen, последовавшего за обвинением компании в соучастии в фальсификации отчетности обанкротившейся энергетической компании Enron.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

515. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В октябре 2004 года предъявлены обвинения в пособничестве хищениям ЮКОСа и уходе от налогов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

516. "Павлин, говоришь?"

Поэтому предположим, что уход за зверьми входит в обязанности сотрудников дома отдыха, получающих зарплату из городского бюджета.
Как сказал бы в таком случае товарищ Сухов: «Павлин, говоришь?» Не до конца ясным остается вопрос, платит ли мэр налоги за дополнительные доходы, получаемые в натуральной форме.
Дата: 21.12.2006 Копия в Google

517. Изместьев и "кингисеппская банда".

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2006, Башкирские депутаты поработали Сергеем Мироновым Ильшат Гайнуллин, Гульчачак Ханнанова, Уфа [...] Слухи о возможной отставке сенатора появились в Башкирии этим летом, когда в прессу просочилась информация об активизации расследования "байконурского" уголовного дела, связанного с уходом от налогов уфимских НПЗ в 2001 году с помощью двух зарегистрированных в офшорной зоне Байконура фирм – "Корус-Байконур" и "Борт-М".
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

518. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

Если сегодня я освободил на рубль налогов какое-то предприятие и по соглашению у меня записано, что через три года он за счет этих денег создаст дополнительное производство и вместо рубля будет платить два рубля, значит я принял правильное решение.
По словам П.Митрофанова, после его ухода банк стал работать хуже.
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

519. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

Отдельный раздел исследования Института проблем глобализации посвящен применяемым "Альфа-групп" схемам ухода от налогообложения.
... снижения претензий государства в разы - до 530 млн. руб. Между тем, как отмечается в докладе Института проблем глобализации, под схемы минимизации налогов и увода капиталов за рубеж консорциум "Альфа-групп" подвел своего рода идеологическую базу ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

520. Ющенко и родственники.

Скорее всего, под этим именем она зарегистрирована как плательщик налогов в США, на это имя оформлено право собственности на земельный участок, банковские счета и ценные бумаги.
Например, пресс-секретарь Ирина Геращенко 16.07.2004 года, комментируя декларацию за 2003 год, сообщает о наличии у Ющенко неких прицепов: «Задекларированные им прицепы используются для ухода за пасечным хозяйством».
Дата: 24.07.2006 Копия в Google